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冠昊生物：第四届董事会第二十一次会议决议公（下载公告）
公告日期:2020-02-25
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物公告编号：2020-009 冠昊生物科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告冠昊生物科技股份有限公司（以下简称或“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2020年2月24日上午10:00以现场会议结合通讯会议方式召开，会议通知已于近日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事投票表决，审议通过以下议案：（一）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将进行董事会换届选举，经第四届董事会提名委员会资格审查，并征得被提名人对提名的明确同意后，公司董事会提名张永明先生、徐斌先生、孙峰女士、刘亚娟女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。非独立董事的简历详见附件。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下： 1. 选举张永明先生为第五届董事会非独立董事候选人；表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 2. 选举徐斌先生为第五届董事会非独立董事候选人；表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 3. 选举孙峰女士为第五届董事会非独立董事候选人；表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 4. 选举刘亚娟女士为第五届董事会非独立董事候选人。表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。本议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制表决方式。二、审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将进行董事会换届选举，经第四届董事会提名委员会资格审查，并征得被提名人对提名的明确同意后，公司董事会提名黄健柏先生、郑学宝先生、韩俊梅女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的简历详见附件。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下： 1. 选举黄健柏先生为第五届董事会独立董事候选人；表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 2. 选举郑学宝先生为第五届董事会独立董事候选人；表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 3. 选举韩俊梅女士为第五届董事会独立董事候选人。表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。独立董事候选人黄健柏先生、韩俊梅女士已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，郑学宝先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上三位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。本议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制表决方式。三、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》公司董事会定于2020年3月13日下午14:30召开2020年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。特此公告。冠昊生物科技股份有限公司董事会2020年2月25日附件：公司第五届董事会非独立董事候选人简历张永明先生：1972年出生，中国国籍，管理学博士，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任北京兴君士贸易有限责任公司主管；北京东方永嘉财经顾问有限公司副总经理；北京开明智达科技有限责任公司董事长；常熟市汽车饰件股份有限公司董事。现任冠昊生物科技股份有限公司法定代表人、董事长；广东知光生物科技有限公司经理；广州永金源投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；北京天佑兴业投资有限公司法定代表人、执行董事、经理；奥特佳新能源科技股份有限公司法定代表人、董事长；南京奥特佳祥云冷机有限公司法定代表人、执行董事；南京奥特佳新能源科技有限公司董事；江苏天佑金淦投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；上海益生源药业有限公司董事；北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；北京长江兴业资产管理有限公司法定代表人、执行董事、经理。张永明先生通过下属公司对公司控股股东增资成为公司实际控制人之一，公司控股股东及其一致行动人张永明、林玲夫妇合计持有公司股份76,515,247股，占公司总股本的28.86%。其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。徐斌先生：1970年5月出生，美国籍，化学学士、工商管理学硕士，细胞与组织工程博士。现任冠昊生物科技股份有限公司副董事长；兼任广州市美昊生物科技有限公司法定代表人、执行董事；冠昊再生型医用植入器械国家工程实验室有限公司法定代表人、执行董事、经理；北京申佑医学研究有限公司董事；广东冠昊生物医用材料开发有限公司经理；广州聚明生物科技有限公司董事。最近五年，均任职于本公司。徐斌先生未直接持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。孙峰女士：1970年12月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。第二军医大学药学院毕业，曾在原军事医学科学院长期从事标准化管理工作，获得军队科学技术进步奖二等奖3项，军队科学技术进步三等奖5项，中国包装总公司科学技术二等奖1项。现任北京天佑投资有限公司副总经理。孙峰女士未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。刘亚娟女士：1968年12月出生，中国共产党党员，中欧国际工商学院硕士学位。中国化学制药行业协会政策法规专业委员会副主任委员；中国医药创新促进会药物临床试验学术组委员；中华医学事务CMAC委员会委员。1990年至1996年任河南省安阳市第一制药厂制药管理工程师；1997年至2012年在西安杨森制药有限责任公司，历任销售经理、市场发展资深经理、市场部经理和市场部副总监等；2012年至2020年在青岛黄海制药有限责任公司担任副总经理、副总裁/学术中心总经理；2018年至2020年1月在青岛黄海医药经营有限公司担任董事长、总经理；2019年至2020年1月在青岛海济生物医药有限公司担任董事、副总经理。刘亚娟女士未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。第五届董事会独立董事候选人简历黄健柏先生：1954年出生，中国国籍，中南大学商学院二级教授，博士生导师，兼任中国工业经济学会副会长，中国自然资源学会矿产资源专业委员会主任委员。主持过国家自然科学基金重点项目、国家社科基金重大项目，以及国家电网公司、铜陵有色集团、TCL集团等大型企业的咨询项目；发表论文200余篇，向中央和有关部委提交政策咨询报告多篇。目前兼任湖南省兵器工业集团外部董事、山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事、株洲西迪技术公司独立董事。黄健柏先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。郑学宝先生：1964年出生，中国国籍，中医学博士，中国人民大学人力资源管理方向博士后，中医疑难杂症与养生保健专家，广东省科普讲师团专家，广东“十大科学传播达人”提名人。现为广州中医药大学教授、博导、博士后合作导师，广州中医药大学国医堂首席专家、高级中医“治未病”养生保健院首席专家。兼任中国中西医结合学会常委，中国民族医药学会健康科普学会副会长，广东中西医结合学会副会长，广东省健康科普联盟执行主席。郑学宝先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。韩俊梅女士：1963年出生，中国国籍，毕业于西南财经大学。曾任职广东金融学院会计学院（已退休）担任会计学教授，会计学院原党总支书记，管理学生工作15余年；曾供职于中国人民银行广州分行，担任中央电视大学《金融会计》课程主讲教师，曾被中国金融教育基金会评为“全国优秀教师”。现担任《会计原理》、《金融会计》本科课程、担任国际金融理财师（AFP）及国际财资管理师（CTP）讲师、全国十佳金融理财师。曾任新会农村商业银行独立董事，中国太平洋财产保险公司广东分公司专家组成员，佛山市科技金融协会特聘专家组成员。曾多次在国内《浙江金融》、《南方金融》、《人大金融》等杂志上发表论文近30篇，主编国家十一五规划教材《商业银行会计》，参编《欧元创世纪》、《外汇银行会计》等5部书籍。韩俊梅女士未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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证券代码：300238 证券简称：冠昊生物公告编号：2020-009

冠昊生物科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

冠昊生物科技股份有限公司（以下简称或“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2020年2月24日上午10:00以现场会议结合通讯会议方式召开，会议通知已于近日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事投票表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将进行董事会换届选举，经第四届董事会提名委员会资格审查，并征得被提名人对提名的明确同意后，公司董事会提名张永明先生、徐斌先生、孙峰女士、刘亚娟女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。非独立董事的简历详见附件。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：

1. 选举张永明先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

2. 选举徐斌先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

3. 选举孙峰女士为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

4. 选举刘亚娟女士为第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。本议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制表决方式。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将进行董事会换届选举，经第四届董事会提名委员会资格审查，并征得被提名人对提名的明确同意后，公司董事会提名黄健柏先生、郑学宝先生、韩俊梅女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的简历详见附件。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：

1. 选举黄健柏先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

2. 选举郑学宝先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

3. 选举韩俊梅女士为第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。独立董事候选人黄健柏先生、韩俊梅女士已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，郑学宝先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上三位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。本议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制表决方式。

三、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2020年3月13日下午14:30召开2020年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会2020年2月25日

附件：

公司第五届董事会非独立董事候选人简历

张永明先生：1972年出生，中国国籍，管理学博士，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任北京兴君士贸易有限责任公司主管；北京东方永嘉财经顾问有限公司副总经理；北京开明智达科技有限责任公司董事长；常熟市汽车饰件股份有限公司董事。现任冠昊生物科技股份有限公司法定代表人、董事长；广东知光生物科技有限公司经理；广州永金源投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；北京天佑兴业投资有限公司法定代表人、执行董事、经理；奥特佳新能源科技股份有限公司法定代表人、董事长；南京奥特佳祥云冷机有限公司法定代表人、执行董事；南京奥特佳新能源科技有限公司董事；江苏天佑金淦投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；上海益生源药业有限公司董事；北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；北京长江兴业资产管理有限公司法定代表人、执行董事、经理。张永明先生通过下属公司对公司控股股东增资成为公司实际控制人之一，公司控股股东及其一致行动人张永明、林玲夫妇合计持有公司股份76,515,247股，占公司总股本的28.86%。其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。徐斌先生：1970年5月出生，美国籍，化学学士、工商管理学硕士，细胞与组织工程博士。现任冠昊生物科技股份有限公司副董事长；兼任广州市美昊生物科技有限公司法定代表人、执行董事；冠昊再生型医用植入器械国家工程实验室有限公司法定代表人、执行董事、经理；北京申佑医学研究有限公司董事；广东冠昊生物医用材料开发有限公司经理；广州聚明生物科技有限公司董事。最近五年，均任职于本公司。

徐斌先生未直接持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以

上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。孙峰女士：1970年12月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。第二军医大学药学院毕业，曾在原军事医学科学院长期从事标准化管理工作，获得军队科学技术进步奖二等奖3项，军队科学技术进步三等奖5项，中国包装总公司科学技术二等奖1项。现任北京天佑投资有限公司副总经理。

孙峰女士未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。刘亚娟女士：1968年12月出生，中国共产党党员，中欧国际工商学院硕士学位。中国化学制药行业协会政策法规专业委员会副主任委员；中国医药创新促进会药物临床试验学术组委员；中华医学事务CMAC委员会委员。1990年至1996年任河南省安阳市第一制药厂制药管理工程师；1997年至2012年在西安杨森制药有限责任公司，历任销售经理、市场发展资深经理、市场部经理和市场部副总监等；2012年至2020年在青岛黄海制药有限责任公司担任副总经理、副总裁/学术中心总经理；2018年至2020年1月在青岛黄海医药经营有限公司担任董事长、总经理；2019年至2020年1月在青岛海济生物医药有限公司担任董事、副总经理。

刘亚娟女士未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

第五届董事会独立董事候选人简历黄健柏先生：1954年出生，中国国籍，中南大学商学院二级教授，博士生导师，兼任中国工业经济学会副会长，中国自然资源学会矿产资源专业委员会主任委员。主持过国家自然科学基金重点项目、国家社科基金重大项目，以及国家电网公司、铜陵有色集团、TCL集团等大型企业的咨询项目；发表论文200余篇，向中央和有关部委提交政策咨询报告多篇。目前兼任湖南省兵器工业集团外部董事、山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事、株洲西迪技术公司独立董事。

黄健柏先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。郑学宝先生：1964年出生，中国国籍，中医学博士，中国人民大学人力资源管理方向博士后，中医疑难杂症与养生保健专家，广东省科普讲师团专家，广东“十大科学传播达人”提名人。现为广州中医药大学教授、博导、博士后合作导师，广州中医药大学国医堂首席专家、高级中医“治未病”养生保健院首席专家。兼任中国中西医结合学会常委，中国民族医药学会健康科普学会副会长，广东中西医结合学会副会长，广东省健康科普联盟执行主席。

郑学宝先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

韩俊梅女士：1963年出生，中国国籍，毕业于西南财经大学。曾任职广东金融学院会计学院（已退休）担任会计学教授，会计学院原党总支书记，管理学生工作15余年；曾供职于中国人民银行广州分行，担任中央电视大学《金融会

计》课程主讲教师，曾被中国金融教育基金会评为“全国优秀教师”。现担任《会计原理》、《金融会计》本科课程、担任国际金融理财师（AFP）及国际财资管理师（CTP）讲师、全国十佳金融理财师。曾任新会农村商业银行独立董事，中国太平洋财产保险公司广东分公司专家组成员，佛山市科技金融协会特聘专家组成员。曾多次在国内《浙江金融》、《南方金融》、《人大金融》等杂志上发表论文近30篇，主编国家十一五规划教材《商业银行会计》，参编《欧元创世纪》、《外汇银行会计》等5部书籍。

韩俊梅女士未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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