冠昊生物科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

冠昊生物科技股份有限公司（以下简称或“公司”）第四届董事会第十八次会议于2019年10月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于近日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司认真总结了2019年前三季度的经营管理情况，并编制了《2019年第三季度报告》。

经与会董事记名表决，董事会审议通过了《2019年第三季度报告》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于控股股东延期增持公司股份的议案》

公司控股股东广东知光在增持公司股份计划实施期间，为避开定期报告、业绩预告及重大事项信息披露敏感期等因素影响导致能够实施增持计划的有效时

间缩短，预计增持计划无法在约定时间内完成。鉴于对公司未来发展的信心，为继续履行增持计划，广东知光决定将本次增持计划的期限延长5个月。除上述调整之外，增持计划其他内容不变。公司将与广东知光保持持续的沟通，督促其严格履行增持计划。

该议案尚需提交2019 年第一次临时股东大会审议。关联董事张永明先生回避表决。公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（三）审议通过《关于出售参股公司股权的议案》

公司依据未来发展战略规划，为进一步整合资源、优化资产结构、提升资产质量，公司拟将参股公司广州聚生医疗科技有限公司26.5%股权转让给武汉康斯泰德科技有限公司，经双方协商同意转让金额为人民币1元，本次股权转让完成后公司将不再持有聚生医疗股份。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司计划于2019年11月12日下午14:30（星期二）在广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会2019年10月25日