冠昊生物科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2019年1月25日上午10:30以通讯会议方式召开，会议通知已于近日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

经出席会议监事讨论并投票表决，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会经审核，认为公司本次继续使用部分2016年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暂时补充公司的流动资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。

监事会同意公司本次使用2016年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，以满足公司日常经营需求。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司监事会2019年1月26日