证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-102

冠昊生物科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-101）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：

一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开2018年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间现场会议召开时间：2018年8月22日（星期三）下午14:30网络投票时间：2018年8月21日-8月22日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月22日（星期三）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月21日15:00至2018年8月22日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2018年8月15日（星期三）（七）出席会议对象：

1、截至 2018年8月15日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师及相关人员。

（八）现场会议地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室。二、会议审议事项

1、审议《关于增选公司第四届董事会董事候选人的议案》。

1.1 选举刘德旺先生为第四届董事会非独立董事；1.2 选举郑学宝先生为第四届董事会非独立董事。

以上议案对两名非独立董事候选人采用累积投票方式选举，第四届董事会非独立董事候选人2人，应选2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

以上议案已经于2018年8月6日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过，详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

三、提案编码表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码

四、现场会议登记方法（一）登记方式1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交（参见附件二）。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（参见附件三），以便登记确认。

（二）现场登记日自2018年8月15日下午收市起至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（三）登记地点及委托书送达地点：公司董事会办公室。五、网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（参见附件一）。

六、其他事项

1、联系人：赵军会、陈茜2、电话号码：020-3205 22953、传真号码：020-3221 12554、电子邮箱：ir@guanhaobio.com5、公司地址：广东省广州市黄埔区玉岩路12号

6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此通知。

冠昊生物科技股份有限公司董事会2018年8月21日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序1. 投票代码与投票简称：股东投票代码：365238；投票简称：冠昊投票；2. 议案设置及意见表决：

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码

（2）填报表决意见

对于累计投票议案，需填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

本次会议选举公司第四届董事会非独立董事的议案，股东拥有的选举票数举例如下：

股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

例如，如您拥有100股本公司股份，则您提案1.01至1.02的表决股份总数为200股（即100股*2=200股）。您可以将200股中的每100股平均给予2位候选人；也可以将200股全部给予其中一位候选人，给予其他候选人零。您给予2位候选人的全部表决票之和不可超过200股，如果超过则所有投票无效，视为放弃表决权；如果您给予候选人的全部表决票之和少于200股，投票有效，差额部分视为放弃表决权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年8月22日的交易时间，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年8月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

冠昊生物科技股份有限公司：

兹授权 先生/女士代表本人（本公司）出席冠昊生物科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

我单位/个人对本次会议议案未明确表达表决意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

提案编码

注：1、上述议案均采用累积投票制表决。2、每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东或代理人可以集中行使表决权，将享有的累积投票权总数集中投给某一位候选人，亦可以把享有的累积投票权分散投到数个候选人身上。但股东累计投出的投票权总数不得超过其所享有的投票权总数，否则视为对所有的候选人均投弃权意见。

委托人签名(或盖章)：

委托人身份证件号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 托人持有股数：

被委托人(签名)：

被委托人身份证件号码：

委托日期：2018年 月 日委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

注：①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖公章。

②授权委托书应包括委托人名称、持股数、被委托人姓名、身份证号码、对所审事项的投票指示、委托权限、委托书签发日期等内容，并由委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

附件三：

冠昊生物科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名/单位名称：

附注：如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。