冠昊生物科技股份有限公司关于公司增补董事、变更总经理的公告

冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理周利军先生递交的书面辞职报告。周利军先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。周利军先生在担任公司董事、总经理期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对周利军先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

周利军先生上述职务原任职期满日为2020年10月23日。截至本公告披露之日，周利军先生直接持有公司股份2,694,927股，占公司总股本的1.02%，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规进行股份管理。

公司于2018年8月6日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增选公司第四届董事会董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。 鉴于公司原董事周利军先生、钟昌震先生已辞去公司第四届董事会董事职务，董事会拟推选刘德旺先生、郑学宝先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。如刘德旺先生、郑学宝先生被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。刘德旺先生、郑学宝先生简历详见附件。

同时，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘任刘德旺先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会

届满之日止。

公司独立董事对增选公司董事、聘任总经理事项发表了独立意见。特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会2018年8月7日

附件：

董事、总经理简历

刘德旺先生：男，1969年出生，中国国籍，中南财经政法大学毕业，本科学历，中国注册会计师（非执业会员）。自2018年5月至今担任公司副总经理、财务负责人。曾任职于珠海市祥乐医疗器械有限公司，担任副总经理；广东省湛江农垦实业集团公司财务部；广东省农垦总局企管处；交通银行珠海分行。

截至公告日，刘德旺先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

董事简历

郑学宝先生：男，1964年出生，中国国籍，中医学博士，中国人民大学人力资源管理博士后，现为广州中医药大学教授、博导、博士后合作导师，广州中医药大学国医堂首席专家，广州中医药大学数理工程研究院名誉院长。历任中国中西医结合学会常委，中国医师协会整合医学分会常委，广东中西医结合学会副会长，广东保健协会副会长，广东省“十大科学传播达人”提名人。

截至公告日，郑学宝先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被

执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。