广东银禧科技股份有限公司

2024年年度报告

2025年4月

2024年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人谭文钊、主管会计工作负责人顾险锋及会计机构负责人(会计主管人员)蔡洁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在生产经营中可能存在原材料价格供应及价格变动、产品市场竞争加剧等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以477,818,185为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 38

第五节 环境和社会责任 ...... 57

第六节 重要事项 ...... 61

第七节 股份变动及股东情况 ...... 77

第八节 优先股相关情况 ...... 85

第九节 债券相关情况 ...... 86

第十节 财务报告 ...... 87

备查文件目录

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

4、载有董事长签名的2024年年度报告文本原件；

5、其他有关资料。

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是 ?否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是 □否

六、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

（一）公司改性塑料行业发展状况及发展趋势

改性塑料被列为国家“七大战略性新兴产业”和“中国制造2025”重点领域，政策如《产业结构调整指导目录》《十四五规划》等推动其在汽车、家电、新能源等领域的应用，助力“以塑代钢”“以塑代木”趋势。2023年我国改性塑料产量约2975.5万吨，需求量2284万吨，改性化率（改性塑料产量/塑料总产量）从2010年的16.2%提升至2023年的25%，预计2024年市场规模达3320万吨。改性塑料应用领域出现多样化，汽车行业中轻量化需求驱动增长，改性塑料替代金属件（如保险杠、内饰），新能源汽车渗透率提升进一步拉动需求。高耐热、阻燃材料应用于冰箱、空调及5G设备外壳，节能建材（如隔热型材）和可降解包装材料需求持续上升。同时，改性塑料区域集聚效应明显，长三角（江苏、浙江）、珠三角（广东）为产业核心区，依托下游制造业集群和港口优势。 目前，我国改性塑料行业发展主要呈以下新趋势：

1、高性能化与高端材料国产替代，新质生产力驱动高端应用

随着“新质生产力”发展， PPS、PPA、COC/COP等特种工程塑料成为研发重点。例如，PPA在航空航天、半导体、智能机器人等领域的国产替代加速，一众改性企业布局相关产能，以满足智能机器人、新能源装备等新兴需求。

2、功能化技术升级，技术创新驱动

物理改性（填充、共混）仍是主流，化学改性（共聚、交联）技术逐步突破，推动高端产品升级。抗老化技术，针对新能源汽车高温、紫外线环境，众多企业推出抗氧化剂、光稳定剂整体解决方案，提升材料耐久性；纳米复合与合金化，通过PC/ABS、PA/PP合金化技术平衡性能，满足5G基站、智能家电的轻量化、高刚性需求。

3、环保化与循环经济

受“双碳”政策推动，生物基改性塑料（如聚乳酸PLA、PBAT）及无卤无铅配方加速替代传统材料，尤其在医用包装、汽车内饰领域应用扩大。欧盟及中国环保法规趋严，2025年生物基改性剂年复合增长率预计达15%。废塑料循环经济崛起，塑料裂解、再生技术成为热点，通过化学回收实现“废塑料→原料→高值产品”闭环。废塑料处理从填埋转向循环利用，符合绿色低碳方向，2025年相关市场规模或超500亿元。

（二）公司智能照明行业发展状况

1、市场规模持续扩张

中国智能照明行业市场规模在2025年预计突破千亿元，年复合增长率超过20%。其中，家用智能照明市场表现尤为突出，2023年市场规模已达100亿元，渗透率高达84.3%，远超其他智能家居产品。全球市场方面，2024年智能照明市场规模预计达1096.8亿元，同比增长40.5%，主要受5G商用、智能家居普及及政策推动的影响。国家产业政策的支持、物联网与人工智能技术的进步以及消费者需求的提升，都将进一步推动智能照明市场的发展。

2、技术驱动与产品创新

LED技术主导：LED光源因节能、长寿命等优势占据市场主导地位，2025年市场份额预计超60%。AI与物联网融合：

AI技术通过机器学习优化照明模式（如自动调节色温、亮度），物联网（IoT）实现设备互联与远程控制，典型案例如Hue灯带与家庭娱乐系统联动。无线通信技术普及：Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等技术的应用提升控制便捷性，支持多设备协同。

3、应用场景多元化

家居领域：智能照明成为全屋智能的核心，渗透率超70%，用户需求从基础照明转向个性化场景（如观影、睡眠模式）。商业与公共领域：商场、办公楼、城市路灯等场景广泛应用，智能照明系统通过节能管理（如智能调光）降低能耗30%以上。新兴领域：汽车照明、农业照明等细分市场逐渐兴起。

（三）公司主要业务及产品应用领域

1、公司主要业务及产品应用领域

银禧科技创立于1997年，是一家集高性能高分子新材料研发、生产和销售于一体的国家级高新技术企业。公司始终坚持致力于成为新材料领域的领先者的企业愿景，坚持让材料改变生活的使命，坚持以客户为中心，以奋斗者为本，坚

持长期主义，求真务实。经过20多年的发展，公司在东莞虎门、道滘、松山湖、珠海、苏州吴中、安徽滁州、中山和广东肇庆等建立了生产研发基地，同时公司为了完成国际化的布局，在越南设立生产基地，该基地已于2024年投产。公司及子公司目前重点在高分子改性塑料、智能照明、3D打印材料、精细化工等新兴科技领域进行了产业布局。公司产品被广泛应用于汽车、家用电器、电线电缆、现代农业、轨道交通、低空飞行器、航空航天、高端装备、新能源、通讯、电子电气和建筑装饰、家用新型服务机器人等行业。通用树脂、工程树脂以及超高性能树脂三大类别材料的改性加工依旧为公司的核心业务。随着全球整个改性塑料行业低端产能竞争日趋激烈、下游客户对高端产品需求不断提升，公司在逐步加大对产品升级研发所需要的投入比例，重点在改性塑料无卤化、轻量化、绿色化、功能化等方面进行升级攻关。随着市场对环保要求和法规的逐步加严，公司同步在无PFAS，最新国标S2阻燃测试标准材料上进行了大力度的研究开发，目前满足相关要求的PP、ABS、PA、PCABS、PC、PPO等材料方案均在客户端得到应用验证。与此同时，高CTI 800V 阻燃PA材料，仿陶瓷塑料，抗静电材料等特殊应用场景产品也已在部分客户产品中实现批量应用。

2、公司主要产品——高分子类新材料改性塑料产品的主要工艺流程

公司改性塑料产品的生产工艺流程相近，设备具有通用性，其生产工艺主要包括配料、混合、挤出、冷却、切粒、筛选、混拌、包装入库等8个生产工序，其流程图如下：

其中影响较大的是配料、混合和挤出三道工序：

（1）配料

公司严格按照产品的特有技术配方选取规定标准的原材料，包括聚合物树脂和各种添加剂。产品配方科技含量高，不同配方所制出产品的性能千差万别，一些高性能、高附加值产品可通过技术含量高的产品配方调整制作而成，因此产品配方对于改性塑料生产企业的生存和发展至关重要。

（2）混合

混合工序是在变速机械搅拌过程中，对原材料配方体系中的分散相物质进行预分散处理，如减少无机矿粉的团聚效应，促进其与基体树脂的相容，提升其在基体树脂中的分散效果；以及促进原材料的多相体系合理分布，如改善体系中不同树脂的分布状况，有利于提升挤出工序的混炼效果。

搅拌过程中，伴随机械搅拌所产生的摩擦热，以及外部加热套提供的热源，体系中的有机低分子物质能够起到桥梁作用，在分散相物质和基体树脂之间建立分子链尺度上的连接，从而有助于提升原材料配方体系的相容性和综合性能。

（3）挤出

改性塑料生产挤出工序由挤出机完成，挤出机是改性塑料核心生产设备，挤出过程是将经过高混机处理的多相体系物料在螺杆挤出机中进行混炼、塑化、分散、剪切、拉伸、脱气和造粒等一系列加工过程。该工艺的难点在于针对不同的产品，不同的功能化属性要求，对设备方案进行设计，例如对积木式螺杆的组合以及排列方式进行实验设计，对挤出机各段温度的设计和安排，以及对于挤出机上不同区段的喂料口、脱挥口和真空口的设计排布等。

（四）公司主要经营模式

1、采购模式：

公司依据客户订单需求数量、库存商品与原材料情况，并预估客户未来潜在产品需求，通过比价采购、战略采购、原材料期货套期保值等多种灵活采购方式，最终确定采购数量、品种及价格，并由采购部向供应商下达采购订单。

2、生产模式

公司按照下游客户的订单实行以销定产的生产模式。为有效控制产品从接受订单到包装入库的过程、产品品质、成本、数量、交期等，以满足客户的要求，公司在SAP系统下建立了完善的《生产管制程序》：公司客户服务部根据客户的

订单，将需求信息输入到SAP系统中并进行排产，生成生产指令单、领料通知单，生产部按照生产指令组织生产；公司客户服务部、技术中心、生产部、品质管理部均严格按照公司制定的《生产管制程序》相互协作，确保公司内部生产的指令流、物流、单据流的统一及生产的有序和高效。

3、销售模式

公司采用直接销售模式，具体可分为进料加工国内转厂、直接出口、国内直接销售三类。公司改性塑料产品运用的专业性、技术性强，客户对技术服务的要求较高，直销模式可减少中间环节、贴近市场并及时深入了解客户的需求，有利于向客户提供技术服务和控制产品销售风险。公司在销售的过程中重点突出技术领先、性价比突出、服务优良的综合优势，及时跟进行业发展趋势，技术部门适时推出新产品以满足客户需要，定期与客户的产品开发部门共同探讨新产品需求态势，并快速开发出满足其要求的新产品，同时向客户推荐性能更有益、价格更低廉的新产品。

4、研发模式：

改性塑料是以初级形态树脂为主要成分，以能改善树脂力学、流变、燃烧性、电、热、光、磁等某一方面或某几个方面性能的添加剂或其他树脂等为辅助成分，通过填充、增韧、增强、共混、合金化等技术手段，得到的具有均一外观的材料。根据改性后的功能，改性塑料包括阻燃树脂类、增强增韧树脂类、塑料合金类、功能色母类等种类，各个种类按照不同的材质可以进一步细分，并且由于各自的性能差异，应用领域也各有不同。公司作为专业从事高分子材料研发及产业化的国家高新技术企业，专注于高分子材料的改性研发，成立了以技术中心为核心的研发机制。由技术中心配合公司的产品战略，负责新产品和新原材料的开发，并根据客户的要求，负责新样品的开发；负责组织设计、维护及改进产品配方及其工艺。公司建立了《设计作业程序》、《变更管理程序》、《研发投入会计核算办法》等一系列制度，对新产品立项、评审、经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求主要原材料的采购模式

单位：元

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因报告期内增塑剂采购价格较去年同期上升较多，主要原因是增塑剂的生产原料成本上升及该产品供需关系失衡。能源采购价格占生产总成本30%以上

□适用 ?不适用

主要能源类型发生重大变化的原因：不适用主要产品生产技术情况

主要产品的产能情况

主要化工园区的产品种类情况

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况?适用 □不适用珠海银禧科技于2024年1月，获得珠海市生态环境局下发的《珠海市生态环境局关于银禧新材料珠海生产基地项目环境影响报告书的批复》。报告期内上市公司出现非正常停产情形

□适用 ?不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况?适用 □不适用

（1）银禧科技及合并报表范围子公司从事对外贸易业务所拥有的主要资质、许可证书如下：

《出入境检验检疫报检企业备案表》

（2）国家强制性产品认证证书

银禧科技及合并报表范围子公司已取得的《中国国家强制性产品认证证书》情况如下：

（3）银禧科技公司及合并报表范围子公司已取得的排污许可情况如下：

从事石油加工、石油贸易行业

□是 ?否

从事化肥行业

□是 ?否

从事农药行业

□是 ?否

从事氯碱、纯碱行业

□是 ?否

三、核心竞争力分析

1、技术领先优势

改性塑料行业的下游客户需求千差万别，其产品品种繁多、更新换代快，具有很强的潮流性和多变性，这就要求改性塑料生产企业不断加大科研投入研发新配方，以满足客户对塑料材料提出的新功能要求。本公司作为国内改性塑料行业最具竞争力和成长性的企业之一，在技术创新方面具有较强优势。

截至2024年12月31日，公司及合并报表范围子公司共计拥有专利133个（其中：发明专利78个，实用新型47个，外观设计8个）。2024年度公司及合并报表范围子公司新增加7项专利，具体情况如下：

路95号序号

2、客户资源优势

改性塑料的需求主要由消费品制造商及其一级、二级供应商决定，下游客户要评估改性塑料产品能否满足其需要需拥有很强的专业知识，因此只有实力较强的下游核心企业才具备有效评估改性塑料生产企业并选用其产品的能力，而其他实力较弱的下游企业通常采用跟随的办法采购产品以减少使用成本、降低使用风险。有实力的改性塑料生产企业需与下游核心企业建立长期合作关系，在消费品制造商设计新一代产品时同步开发改性塑料新产品。经过20多的发展，公司在电线电缆、汽车、智能照明、家用电器、电子电气、医疗设备、动力电池、基建材料、无人机等领域内拥有一批知名企业客户群?

3、服务优势

公司产品开发速度快，供货周期短。公司营销人员均具有较为丰富的技术知识，可以快捷准确地掌握市场动态和理解客户需求，并及时传递到公司研发部门。目前，根据公司多年累积的经验以及客户的要求，从产品订单发出到公司完成供货，省内客户严格控制在7天以内，省外客户如无特殊情况，一般在10天内完成。

公司技术服务体系完善。改性塑料产品专业性强，指标参数复杂，用户在购买产品后往往需要提供后续的技术支持服务。为保证公司服务的及时和高质量，公司建立了由技术人员、营销人员、客户服务人员协同合作的技术服务体系。

营销人员重点负责新客户和重点客户的跟踪和沟通，及时掌握客户的需求，安排和协助公司技术人员解决问题；客户服务人员主要负责协调产品交期和老客户的联系。技术人员负责为客户的后续需求提供解决方案，起到了完善售后服务和巩固客户资源的作用。目前公司的核心技术产品高透光、高阻燃聚碳酸酯材料已进入国内外知名的智能照明企业供应体系，为其在中国和世界各地的工厂提供产品与技术支持服务。

公司产品类别较齐全，品种丰富，为国内同行业中产品品种比较齐全的改性塑料企业，能够满足客户对产品的多样化需求。

4、成本优势

公司因其规模经营优势及与上游原材料供应商建立了战略合作关系，确保了本公司能长期稳定地以相对较低的价格获得主要原材料，降低了产品生产成本。

在内部成本控制方面，公司实施精细化管理，在保证产品质量的前提下，将成本控制在一个较低的水平，保证公司产品的竞争力，具体情况如下：

（1）建立严格的原材料采购控制体系。公司信息管理部每天收集最新的原材料市场信息并在公司内部网上通告；采购部门对供应商建立了有效的评价和采购比价控制体制。

（2）坚持对生产工艺、装备进行持续不断的技改。对产品技术配方的不断进行升级，选取最优方案，从而达到降低产品生产成本，提高生产效能的效果。

（3）公司建立了对各项制造费用明细的成本监控系统，每月进行统计分析，制订改善方案，不断降低成本。

（4）公司长期坚持质量第一的方针，建立了严格的生产管理、质量管理流程，已经通过了BSI ISO9001、ISO14001、IATF16949，以及SA8000、ISO45001等权威体系认证，另外公司产品拥有CQC、UL、ACS、NSF、WRAS、CCC、ISO10993、GB15593医疗、PCR等认证，所有牌号产品均有SGS出具的ROHS、卤素（除阻燃ABS）、REACH等检测报告。

四、主营业务分析

1、概述

报告期公司业绩情况分析

报告期内，受益于新能源汽车、智能照明、低空飞行器、家用新型服务机器人等新兴行业需求增长，公司实现营业收入20.22亿，较去年同期增长21.38%，公司两大类产品营业收入同比均出现增长，其中改性塑料产品较去年同期增长

17.77%；智能照明相关产品较去年同期增长52.78%。 报告期内，公司实现营业利润0.56亿元，同比上升44.84%，实现归属于母公司所有者的净利润0.51亿元，同比上升90.33%。业绩变动主要原因为：

1、2024年实现营业收入20.22亿元，较去年同期增长21.38%，毛利额较去年同期增加0.54亿元。

2、2024年度是公司《2021年限制性股票激励计划》的第四个行权期，该年度的业绩考核目标为“2021年-2024年营业收入累计不低于 88 亿元”。2021年-2024年累计营业收入未达到业绩考核指标，按照相关会计准则，报告期对2024年股权激励费用不作摊销并冲回以前年度摊销的2024年股权激励费用。报告期摊销股权激励费用-1,192.92万元，去年同期为886.27万元，报告期股权激励费用较去年同期减少2,079.19万元。导致报告期的管理费用较去年同期减少较多。

3、报告期内，计提减值准备1,790.01万元，其中计提信用减值准备约428.25 万，计提资产减值准备约1,361.76万元。

4、报告期内，越南银禧生产基地筹备开办，报告期亏损较大。东莞松山湖高分子材料产业园及银禧新材料珠海生产基地均建成投产，报告期固定资产折旧费用增加较多，旧生产基地搬迁到新的生产基地，人员遣散及生产设备搬迁费用较大。

报告期公司主要业务模块经营情况如下

（1）高分子材料-改性塑料业务

报告期内,公司改性塑料业务实现营业收入17.62亿元，同比上升18.87%。上述业绩主要通过以下措施获得：一、通过原材料套期保值业务减少原材料波动对公司产品成本的影响，同时顺应市场行情，对改性塑料产品进行灵活定价；

二、加大与客户的合作粘性，提高客户满意度，主动参与客户产品设计、开发并为客户产品开发中遇到问题及时提供解决方案；三、加大海外市场开拓，建设海外销售团队，提高公司产品知名度；四、加大新产品、高毛利产品的研发与推

广，优化产品结构，保持老客户份额同时开发并争取更多优质新客户，扩大公司其他细分应用领域的市场份额；五、持续优化产品配方同时通过精益生产等方式提高生产效率、降低产品成本。

（2）高分子材料-改性塑料延伸-智能照明业务

银禧光电历经十多年创新发展，公司于2018年战略转型切入智能家居与节日氛围照明市场，产品矩阵涵盖智能灯带、智能灯具、智能灯串等品类，为了加快海外市场拓展，设立越南照明事业部，形成"中国+越南"双制造基地的全球化布局。报告期内，银禧光电及其子公司一方面通过加大研发投入，在智能照明领域形成一定的技术壁垒，同时不断升级各项工艺技术提高生产效率，降低产品成本；另一方面在LED灯带、灯具和灯串的智能化设计、环保节能等方面不断升级，向智能化、物联网方向发展，来应对LED灯带的制造变革。报告期内，公司照明行业实现营业收入2.54亿元，同比上升

39.35%。

（3）高分子材料-改性塑料-细分3D打印材料业务

2024年，银禧自有品牌3D打印材料在北美，欧洲，零售平台扩充品类继续增长，在工业应用3D打印领域品牌效应加强，合作应用客户数量提升，用户群体进一步拓宽，但由于支持工业应用的3D打印机市场保有量尚在提升，该应用的3D打印材料总体销量较少。3D打印业务B端市场需求趋于稳定成长，工化业3D打印材料在各应用型客户获得测试通过，逐步实现产业化的应用。同时，工业应用3D打印粉末材料逐步打开市场，与众多开源SLS设备合作商及应用服务商建立TPU, PA12粉末等材料合作。在材料开发方面，为迅速响应市场需求变化，让材料适配能力更强，推出高速PLA 和快速打印材料，促进了材料的升级迭代，获得了国内外客户的品质认可和订单支持。2024年参加德国法兰克福Formnext国际3D打印会展，推出的工业3D打印材料及行业应用标准，获得众多专业客户认可。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上?是 □否

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 □否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用 □不适用改性塑料产品期末库存增长较多的原因是改性塑料产品年末营业收入增长较多，期末库存商品及发出商品的余额同比增加较多。

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

行业分类

单位：元

说明：无

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用 ?不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用 □不适用

公司研发人员情况

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少 92.97%，主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加较多所致。

（2）筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1149.88%，主要是报告期内取得的银行借款净额增加较多所致。

（3）现金及现金等价物净增加额较去年同期增加 430.61%，系经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额的综合影响。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用 □不适用

（1）报告期摊销股权激励费用-1,193万，股权激励费用增加了净利润，但不产经营净现金流。

（2）公司一般给予客户30-90天的信用期，报告期应收账款平均周转天数为99天。公司上游供应商应付款账期较短，应付账款平均周转天数为72天。应付账款周转天数远低于应收账款周转天数。报告期公司营业收入增长21.38%，增长较多，导致经营性应收项目（应收账款+应收票据+应收款项融资等）报告期内增加的金额远高于经营性应付项目（应付账款+应付票据等）增加的金额，出现了经营活动产生的净现金流小于经营性利润的情况。

五、非主营业务情况

?适用 □不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元

其他变动的内容：无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

投资性房地产

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

?适用 □不适用

单位：元

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

?适用 □不适用

单位：元

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

?适用 □不适用1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

?适用 □不适用

单位：万元

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用 ?不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用 ?不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用

主要控股参股公司情况说明：无

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

1、公司未来经营可能面对的风险及应对措施

（1）原材料供应及价格变动风险

公司改性塑料产品原材料成本占营业成本比重一般在90%左右，主要原材料为PVC粉、其他聚合物树脂（PC、ABS、PP、PE、PA等）、增塑剂等。上述材料的采购价格与石油整体的市场价格具有一定的联动性，同期公司相应产品的市场销售价格除受国际原油价格波动影响外，还受到下游客户需求、国内其他厂商生产情况等因素的影响。因此公司原材料价格的波动并不能通过调整相应产品的市场销售价格完全转嫁给下游客户，原材料采购价格波动的风险部分要由公司承担。虽然公司对下游客户有较强的议价能力，但由于调价和工艺调整均有一定滞后性，若塑料原料价格出现短息大幅波动，仍然对公司生产成本控制造成一定压力，对公司利润产生一定影响。

公司原材料统一由采购部根据销售预估、安全库存量和原材料价格走势向国内外供应商采购，利用日常采购和战略采购相结合的方式最大限度降低采购成本，保证公司生产需求的同时快速响应客户需求。同时公司将密切关注国际原油市场波动情况，与主要供应商建立良好的长期合作关系，确保公司长期稳定的原材料供应，尽可能降低原材料价格波动对公司的影响。

（2）产品市场竞争加剧的风险

国内改性塑料行业市场集中度较低，长期以来存在众多的小型企业，这些企业大多数技术水平落后、生产设备简陋、产品质量较差，从而导致改性塑料低端市场呈现过度竞争和无序竞争的格局，上述企业造成的恶性竞争在一定程度上扰乱了市场秩序，加大了本公司市场开拓难度。同时，国外石化巨头依靠其在资金、技术、人才等方面的优势，在国内改性塑料高端领域处于主导地位；国内改性塑料行业近年产生了一批有一定竞争力的企业，其通过研发和应用新技术、新材料、新工艺，形成了一定的竞争力，因此，本公司将面临一定的市场竞争风险。

公司将通过资本、人才、技术等方面的持续投入，提高技术科研水平，不断推出改性塑料差异化产品来避开激烈竞争的市场领域，并通过准确把握市场发展方向及掌握一定的产品垄断权来进一步巩固和提升公司的行业地位和市场竞争能力。

（3）不能持续进行技术创新的风险

改性塑料行业的下游客户需求千差万别，其产品品种繁多、更新换代快，具有很强的潮流性和多变性，若公司未能正确把握技术发展方向，有可能无法适时开发出符合市场需求的新产品，这就要求公司不断加大科研投入研发新配方，以满足客户对提出的新功能要求。

公司把技术创新、科技进步作为企业生存和发展的驱动力，未来公司将持续加大研发投入，以保证公司技术创新能力。

（4）3D打印业务项目进展存在不确定性

近年来，公司致力研究和开发3D打印耗材，尽管取得了一定的成果，研发的部分线材已全面实现上市销售，但因3D打印技术行业自身特征，发展周期较长且整体还没有达到成熟的水平，3D打印技术应用实现全面产业化仍需较长时间，公司3D打印项目短期内难以取得较高的盈利。

公司将持续积极推动3D打印耗材的研究和开发，夯实研究成果，积极推动该项目的产业化进程。

（5）业绩补偿涉诉债权实现存在风险

因业绩补偿义务人胡恩赐、陈智勇未按《业绩承诺补偿协议》约定履行补偿义务，公司就陈智勇、胡恩赐未履行业绩补偿事宜向东莞市中级人民法院提起诉讼，东莞市中级人民法院对上述案件进行了生效判决，并对陈智勇、胡恩赐采取强制执行、限制消费等措施，截至本报告披露日，根据法院判决及强制执行结果，胡恩赐应向公司支付诉讼之债合计11,074.61万元（包含判决应付现金补偿金额、应退回分红款及诉讼费用，不含延期加倍支付的利息费用），陈智勇应向公司支付诉讼之债合计6,443.61万元（包含可补偿股份2,035,028股对应价值、现金补偿金额、应退回分红款及诉讼费用，不含延期加倍支付的利息费用）。虽然公司在和胡恩赐、陈智勇的业绩补偿诉讼中胜诉，并向法院申请对胡恩赐、陈智勇强制执行，但效果甚微，涉诉债权存在难以实现的风险，后续公司将继续对对债务人进行催收，并采取相应的措施实现涉诉债权。

（6）应收款金额较大的风险

截至报告期末，公司应收账款账面价值为63,419.52万元，占流动资产比例46.34%，占总资产比例为27.18%。公司应收账款金额较大的主要原因是公司一般给予客户30～90天的信用期。公司目前大部分客户均为长期客户，经营状况良好、信誉度高，应收账款回收正常。若国家宏观经济出现波动，公司客户生产经营出现困难，公司仍面临因应收账款金额较大而出现呆坏账的风险。

主要通过“事前客户资信分析、事中流程控制、事后跟踪催收”的方法加强应收账款的控制和管理。为进一步保证应收账款的安全性，公司及公司子公司与应收账款信用保险公司签订了应收账款信用保险单合同，以减少应收账款坏账损失。

（7）项目建设风险

公司第六次董事会第二次会议以及2023年第三次临时股东大会审议通过，同意公司以自有资金及自筹资金不超过

11.00亿元，用以更新打造“苏州银禧科创产业园项目”。

报告期内，“苏州银禧科创产业园项目”已取得规划许可证、施工许可证。苏州银禧科创产业园项目投资落实情况及未来运营中可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、项目运营管理等多种因素影响，项目实施进度存在一定的不确定性。公司将积极推进有关事项的落实，按照有关法律、法规的要求及时履行信息披露义务。

（8）核心人员流失的风险

为吸引并留住人才，公司2021年实施第一类限制性股票股权激励计划，2024年业绩考核目标为：2021年-2024年营业收入累计不低于88亿元。公司2024年年营业收入仅实现20.22亿元，因此，2024年股权激励因业绩考核无法达标，公司将回购注销激励对象（公司核心人员）所持有的相应股权激励限制性股票，由于股权激励对象获得的股权激励收益减少，存在部分核心人员流失的风险。 综合考虑了2021年激励计划实施情况及公司其他潜在问题的影响，公司为了吸引和留住公司核心人才，完善激励机制，让员工重拾公司发展信心，进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心骨干，在充分保障股东利益的前提下，公司按照激励与约束对等的原则，实施了2024年限制性股票激励计划，让公司高管及核心骨干对公司充满希望，坚定信心。

2、公司发展战略及2025年工作重点

公司自成立起即专注于改性塑料行业，并不断在改性塑料上下游探索、延伸与整合，历经二十多年的发展，在改性塑料领域积累了丰富的经验，形成了较为突出的技术优势、客户资源优势、服务优势、产品品质优势等。未来公司将继续在改性塑料行业进行深耕，加大研发力度，做好高端、高性能、环保改性塑料产品的研发与储备，同时继续发挥公司成本优势，提升核心竞争力，实行差异化竞争，抓住改性塑料行业的发展机遇，重点布局新能源产业链，坚守“材料改变生活”的使命，坚定执行公司已制定的长远战略规划，为投资者和股东们创造更大的价值。未来公司工作重点将围绕以下方面开展：

（1）智能制造升级、持续创新、提高产品市场占有率，提升公司整体竞争能力

公司2025年将加强智能制造升级、绿色材料创新以实现高质量发展，将持续提高生产经营管理工作质量，提升生产效率，优化采购模式，降低运营成本，提升产品在市场的竞争力；不断优化公司现有产品及客户结构，持续开发高潜力的客户，全面提升客户满意度，巩固和扩大公司现有改性塑料市场份额，同时积极探索与开发新的改性塑料市场细分应用领域。在对标杆性大客户进行业务深度开发的同时，利用公司新开发的优势产品线开发新客户，将小而美高毛利率产品的开发作为公司新产品开发的重中之重，努力完成公司实施的以净利润为考核指标的股权激励计划（2025年目标4800万元），推动公司业务稳健增长，持续提升公司的整体竞争能力。

（2）加强海外市场开拓

2024年公司在越南设立孙公司银禧科技（越南）有限公司，未来公司将通过越南银禧为平台，加强海外营销团队的建设，积极参加海外展会，增加公司知名度等方式积极开拓海外市场，为未来利润增长打下坚实基础。

（3）持续完善产品质量标准，提升产品美誉度

产品质量是企业的生命线，为了应对新产品、新工艺带来的变化，公司将进一步加强公司产品质量管控，持续进行产品质量标准体系培训。针对质量重点问题，组织专项质量攻关团队，突破产品质量瓶颈，将质量意识贯彻到产品研发和生产过程，全方位提升产品可靠性、耐用性，增强品牌影响力和知名度。

（4）加强公司人力资源建设

贯彻并落实“以客户为中心，以奋斗者为本，坚持长期主义，求真务实”核心价值观，加强公司的组织能力建设，继续加强人才队伍建设、深化人力资源管理，持续进行人才引进，优化和调整人才结构，，促进公司持续健康发展。

（5）深化内控监督体系，提升公司风控管理能力

公司处于无控股股东、实际控制人状态，未来公司将不断完善内部控制制度，定期对内控制度进行完善和补充，加强公司财务管理、内部审计、风险管理合法合规的管控，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

（6）提高信息披露质量，加强投资者关系管理

公司将持续深入学习最新的法律法规及相关规范性文件的要求，规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。此外加强投资关系管理工作，切实保护好投资者，特别是中小投资者的合法权益，通过互动易、投资者热线等多种方式加强公司与投资者的联系与互动性，使投资者能够深入了解公司，增强投资者对公司的信任与了解。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

?适用 □不适用

本次调研采用现场沟通的方式举行，与调研人员就公司经营情况以及其他投资者关心的问题进行充分沟通。

本次调研采用现场沟通的方式举行，与调研人员就公司经营情况以及其他投资者关心的问题进行充分沟通。

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ?否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作。截至报告期末，公司治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市规范运作》的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范地召集、召开，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，保护全体股东的利益。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集、召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

2024年度公司共召开5次股东大会，会议均由董事会召集、召开。

2、公司第一大股东

目前，公司为无控股股东、实际控制人状态。截至报告期末，股东名册显示公司第一大股东为自然人林登灿先生，林登灿先生为公司董事兼总经理，林登灿先生在股东大会、董事会授权总经理权限范围内开展工作。公司不存在第一大股东超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在第一大股东利用其控制地位侵害其他股东利益的行为；也没有发生过第一大股东占用公司资金或要求公司为其担保或为他人担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于第一大股东及其关联人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，职工代表董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等法律法规的规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司严格按相关法律法规要求，董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会。公司四个专门委员会自成立以来能够在职责范围内积极开展工作，对涉及专业领域的事项，经过专门委员会审议后提交董事会，为董事会科学决策发挥了积极作用。

2024年度公司共计召开董事会会议9次。

4、监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

2024年度公司共召开监事会会议9次，会议均由监事会主席召集、召开。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照相关法律法规的规定，以及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，并由公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，确保所有股东有平等的机会获得信息，持续提高公司的透明度。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方沟通和交流，努力实现社会、股东、员工、客户等各方利益的均衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司于2021年7月28日对外发布《关于公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》，公司目前处于无控股股东及实际控制人状态。

公司自上市以来，严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度的要求，在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，人员依法行使自身合法权利并承担相应义务。公司未来亦将继续遵循相关法律规范要求，确保与各大股东在业务、人员、资产、机构以及财务等方面均做到独立运作。

1、业务独立

公司拥有独立的生产经营场所，拥有独立的产、供、销体系，独立开展各项业务。

2、人员独立

公司建立了独立的劳动、人事和分配管理制度，公司总经理及其他高级管理人员专职在本公司工作、领取薪酬，不存在在第一大股东及其关联方中兼任除董事、监事之外职务及领取薪酬的情形。公司的财务人员均不存在在第一大股东及其关联方中兼职的情形。

3、资产独立

公司对所有生产经营所需的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被第一大股东及其关联方占用的情形，不存在以资产、权益为第一大股东及其关联方担保的情形，本公司现有的资产独立、完整。没有以其资产为股东或个人债务以及其他法人或自然人提供任何形式的担保。

4、机构独立

公司依法设立了股东大会、董事会、监事会等决策、执行、监督机构，并制定相应会议制度及议事规则。公司各机构均独立于第一大股东及其关联方，各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。

5、财务独立

公司设置了独立的财务部门，并根据现行的会计准则及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了相关制度文件，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策。公司配备了必要财务人员从事公司财务核算工作，并在银行独立开设账户，依法独立纳税，不存在股东干预公司财务的情况。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、公司具有表决权差异安排

□适用 ?不适用

六、红筹架构公司治理情况

□适用 ?不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是 ?否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 ?不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（1）公司现任董事情况介绍

谭文钊先生：中国国籍，出生于1986年，无永久境外居留权，中欧国际工商管理学院EMBA。2019年12月至今，担任东莞市丰禧房地产开发有限公司董事；2020年9月至今，担任东莞市信达辰投资有限公司执行董事；2020年11月至今，担任东莞市国瑞实业投资有限公司执行董事；2022年3月至今，担任东莞市瑞禧投资有限公司执行董事；2022年4月至今，担任东莞市东莞鸿瑞投资有限公司执行董事；2021年6月至今，担任本公司董事长；2021年7月至今，担任苏州银禧新材料有限公司董事长；2021年7月至今，担任苏州银禧科技有限公司董事长；2021年7月至今，担任银禧工程塑料（东莞）有限公司董事长；2021年11月至今，担任东莞银禧高分子新材料有限公司董事长；2021年12月至今，担任珠海银禧科技有限公司董事长；2022年3月至2024年8月，担任安徽银禧科技有限公司董事长；2022年10月至今，担任广东安赛美生物科技有限公司执行董事。

周娟女士：中国国籍，出生于1973年，无永久境外居留权，美国威斯康辛国际大学MBA硕士，并于2021年取得香港大学授予的高级管理人员工商管理学硕士学位。2016年3月至2018年11月，担任新余德康投资管理有限公司，执行董事兼总经理；2007年2月至2018年8月，担任银禧工程塑料（东莞）有限公司董事；2012年7月至今，担任新余中科瑞信创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015年10月至今，担任桂林金色家族实业发展有限公司董事；2016年2月至今，担任北京君得私募基金管理有限公司（曾用名，北京君得资产管理有限公司）董事；2016年8月至今，担任深圳前海瑞翔投资管理有限公司董事；2021年1月至今，担任北京君得咨询有限公司监事。2008年8月至今，担任公司副董事长。

林登灿先生：中国国籍，出生于1976年，无永久境外居留权，硕士学位。2003年4月至今，在本公司工作，历任本公司财务总监、副总经理、总经理；2009年11月至今，担任苏州银禧新材料有限公司总经理；2010年1月至2020年3月，担任银禧科技（香港）有限公司董事；2011年9月至今，担任苏州银禧科技有限公司总经理；2011年7月至今，兼任公司董事；2014年9月至2019年12月25日，担任兴科电子科技有限公司董事；2017年10月2018年8月，担任东莞银禧钴业有限公司（曾用名，现广东银禧增材科技有限公司）董事长；2018年9月至今，担任广东银禧增材科技有限公司执行董事兼经理；2019年12月至今，担任深圳致本科技有限公司执行董事；2021年1月至今，担任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司董事长；2021年2月至今，担任肇庆银禧聚创新材料有限公司董事长、董事；2022年1月至今，担任东莞市银禧特种材料科技有限公司董事；2022年3月至今，担任安徽银禧科技有限公司董事。2022年4月至今，担任东莞银禧新材料有限公司董事。2022年7月至今担任银禧科技（新加坡）有限公司（SILVER AGE TECHNOLOGY( SINGAPORE )董事。

张德清先生：中国国籍，出生于1977年，无永久境外居留权，2001年9月至2004年7月国立华侨大学攻读企业管理硕士学位。2017年7月至2020年7月，担任公司副总经理；2015年1月至今，担任公司PVC事业部总经理；2015年12月至今，担任深圳三维魔坊网络有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2021年6月至今，担任公司职工代表董事；2021年11月至今，担任东莞银禧高分子新材料有限公司董事、经理；2022年1月至今，担任东莞市银禧特种材料科技有限公司副董事长；2022年4月至今，担任东莞银禧新材料有限公司董事；

傅轶先生：中国国籍，出生于1977年，无永久境外居留权，博士学位。2014年11月至今担任公司总工程师；2015年8月至2021年3月任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司董事；2020年3月至今任东莞聚成新材料合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年6月至2021年2月25日任肇庆银禧聚创新材料有限公司执行董事兼经理；2021年2月26至今任肇庆银禧聚创新材料有限公司总经理；2021年8月9日至今兼任肇庆银禧聚创新材料有限公司董事。

谭映儿女士：中国国籍，出生于1987年，无境外居留权，本科学历。2011年7月至2014年7月任广东银禧科技股份有限公司财务部出纳；2014年7月至今任广东银禧科技股份有限公司总部资金部经理；2015年8月至今担任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司董事；2021年7月至今担任苏州银禧科技有限公司董事；2021年7月至今担任银禧工程塑料（东莞）有限公司董事； 2021年7月至今担任苏州银禧新材料有限公司董事。

谢军先生：中国国籍，出生于1969年，无境外永久居留权，博士学位，厦门大学管理学（会计学专业）博士。2014年至今任华南理工大学工商管理学院会计系会计学教授、学院学术委员会委员、学院MPAcc（会计硕士）项目主任，兼任澳门城市大学兼职教授（博士生导师）、中国会计学会高级会员、广东省审计学会理事、广东省第六届学位委员会会计专业学位教育指导委员会委员，广州市国资委监管企业外部董事专家库成员。2019年10月至2025年3月，任北京盛诺基医药科技股份有限公司董事；2020年10月至今，任广东德尔玛科技股份有限公司独立董事；2021年9月至2024年

7月，任广东天元实业集团股份有限公司独立董事；2022年3月至今，任广州环投永兴集团股份有限公司独立董事；2020年7月13日至今，任公司独立董事。赵建青先生：中国国籍，出生于1965年，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，博士研究生学历。1989年6月至今，历任华南理工大学讲师、副教授、教授。2014年4月至2022年7月期间，历任广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司、广州鹿山新材料股份有限公司、广东雄塑科技集团股份有限公司。2017年6月至2023年6月，担任广东奇德新材料股份有限公司独立董事。2020年8月至今，担任广东优巨先进新材料股份有限公司独立董事。2022年7月至今，担任广东中塑新材料股份有限公司独立董事。2022年6年至今，担任广东信力科技股份有限公司独立董事；2023年7月21日至今，担任公司独立董事。2025年1月至今，担任广州天赐高新材料股份有限公司独立董事。

魏龙先生：中国国籍，出生于1970年，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士学历。2002年1月至今，任广东赋诚律师事务所专职律师；2014年12月至2020年10月，担任易事特集团股份有限公司独立董事；2017年8月至今，担任广东毅达医疗科技股份公司独立董事；2019年5月至今，担任广东四通集团股份有限公司独立董事；2023年7月21日至今，担任公司独立董事；2023年12月至今，担任东莞市汉维科技股份有限公司独立董事。

（2）公司现任监事情况介绍

叶建中先生：中国国籍，出生于1973年，大专学历；1997年8月至2008年6月，担任广东银禧科技有限公司外事办主任；2008年7月至今，担任公司外事办主任兼监事；2014年5月至今，担任东莞银禧新材料有限公司监事；2015年8月至今，担任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司监事会主席；2017年10月至今，担任广东银禧增材科技有限公司监事；2021年2月至今，担任肇庆银禧聚创新材料有限公司监事；2021年7月至今，担任东莞市众耀电器科技有限公司监事；2021年11月至今，担任东莞银禧高分子新材料有限公司监事；2021年12月至今，担任珠海银禧科技有限公司监事；2022年3月至今，担任安徽银禧科技有限公司监事；2022年1月至今，担任东莞市银禧特种材料科技有限公司监事；2022年4月至今，担任东莞银禧新材料有限公司监事。

王志平先生：中国国籍，出生于1986年，无永久境外居留权，江西财经大学本科学历。2014年3月至2016年5月担任本公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司财务主管，2016年6月至今，担任本公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司财务经理。

罗丹风女士：中国国籍，出生于1985年，无境外居留权，学士学位。2008年4月2021年5月,在子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司工作，历任技术部助理工程师，技术部主管、采购部经理；2012年10月至2021年5月，担任本公司股东代表监事；2021年6月至今任公司职工代表监事；2015年8月至今，担任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司监事。2021年5月至今，任公司采购部经理。

（3）公司现任高级管理人员情况介绍

顾险峰先生：中国国籍，出生于1970年，硕士，会计师。1992年毕业于华中理工大学技术经济专业本科，2010年获得武汉理工大学工商管理硕士学位。2003年12月至2005年4月担任东江集团模具事业部财务经理，2005年5月至2010年1月，担任广州南沙慧视通讯科技有限公司财务经理，2010年5月至2016年3月担任公司高级财务经理、董事会秘书兼财务总监。2014年9月至2019年3月，担任兴科电子科技有限公司董事。2014年6月2016年9月，2017年5月至2020年3月，担任银禧科技（香港）有限公司董事。2016年3月至今担任公司财务总监。2015年8月至今，担任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司董事。2021年11月至今，担任东莞银禧高分子新材料有限公司董事。2021年12月至今，担任珠海银禧科技有限公司董事。2022年1月至今，担任东莞市银禧特种材料科技有限公司董事长。2022年7月至今担任银禧科技（新加坡）有限公司（SILVER AGE TECHNOLOGY ( SINGAPORE )董事；2024年8月至今，担任安徽银禧科技有限公司董事长。

郑桂华女士：中国国籍，出生于1978年，法学本科，暨南大学金融学研究生结业，2004年10月至2016年2月，在广州阳普医疗科技股份有限公司工作，历任行政主管、董事会秘书助理、证券投资部副经理、证券事务代表兼董事会办公室主任、董事会秘书，全程参与了阳普医疗（300030）IPO。2016年3月至今，担任公司董事会秘书。

公司总经理林登灿任职情况具体详见“（1）公司现任董事情况介绍”。在股东单位任职情况

□适用 ?不适用

在其他单位任职情况?适用 □不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事会薪酬与考核委员会负责制订、审查董事及高级管理人员的薪酬方案及考核标准，董事薪酬方案报经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施；高级管理人员的薪酬方案报经董事会审议通过后实施；监事薪酬方案报经监事会同意并提交股东大会审议通过后实施。

（2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《薪资福利制度》、《2024年非独立董事薪酬与考核方案》、《2024年高级管理人员薪酬与考核方案》。

（3）董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

2024年公司实际支付董事、监事和高级管理人员薪酬共计924.35万元。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用 ?不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，监督和推动董事会决议的执行，确保董事会、股东大会决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

公司持续在员工激励与发展方面进行探索，建立起富有科学性、竞争性、 公平性的薪酬分配体系，实现激励资源向奋斗者、贡献者、价值创造者倾斜。员工薪酬与岗位相对价值相匹配，与绩效相匹配，细化绩效激励机制，通过薪酬和考核度的结合，并辅以全面地福利保障体系，全力提升员工荣誉感、幸福感、归属感，提高员工工作积极性和工作热情。

3、培训计划

为确保公司战略目标的实现，提升员工岗位胜任力，增强员工实际岗位技能和工作业绩，全面促进员工和公司竞争力的提升，公司每年根据各部门培训需求及员工绩效评估制定年度培训计划并组织实施。公司培训包括基础类、管理技能类、工艺流程类、新员工入职培训、安全生产培训、体系管理培训、专业技能培训等内容，采取内训和外训相结合的形式展开，同时公司利用校园招聘和大学生加速成长计划培养和储备营销、技术和管理后备人才，为公司发展提供所需要的人才。

4、劳务外包情况

?适用 □不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用报告期内，公司召开了第六届董事会第七次会议及2023年年度股东大会审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润2,703.00万元，截至2023年12月31日，合并报表的未分配利润为-16,514.88万元，母公司未分配的利润为-40,763.45万元。公司母公司及合并报表的累计未分配利润为负数，考虑公司日常经营对资金的需求，为提高财务稳健性，满足流动资金的需求，保障生产经营的健康快速发展，因此公司2023年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致?是 □否 □不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况?适用 □不适用

1、股权激励

（1）公司制定了《广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，2024年2月22日，公司分别召开第六届董事会第六次会议与第六届监事会第六次会议，审议通过了该事项。公司拟向激励对象授予1,296.00 万股第一类限制性股票，其中首次授予 1,037.00 万股，预留授予 259.00 万股。具体内容详见公司于2024年2月23日对外披露的《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。

（2）2024年3月18日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议未通过《广东银禧科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案。具体内容详见公司于2024年3月18日对外披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》。

（3）公司于2024年2月22日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，2024年3月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2021年首次授予的第一类限制性股票的议案》。公司将回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的 203.7750 万股第一类限制性股票。具体内容详见公司于2024年2月23日、2024年3月18日对外披露的《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的公告》、《2024年第一次临时股东大会决议公告》等相关公告。

（4）公司于2024年4月17日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，2024年6月18日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》，因公司层面业绩考核未达标，同意公司回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第三个解除限售期对应的限制性股票共计573.70万股。具体内容详见公司于2024年4月19日、2024年6月18日披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的公告》《2023年年度股东大会决议公告》等相关公告。

（5）公司于2024年6月24日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，2024年7月15日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》《关于拟向董事长谭文钊先生授予限制性股票的议案》等议案，详见公司于2024年6月25日及2024年7月15日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（6）2024年6月25日，公司在公司内部公示了本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务，公示期为2024年6月25日至2024年7月5日。监事会于2024年7月8日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。详见公司于2024年7月8日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（7）2024年7月17日，公司召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（8）经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成公司 2024 年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票的首次授予登记工作，首次授予登记数量11,170,000 股。详见公司于2024年8月16日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（9）部分2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销已完成，回购注销的第一类限制性股票数量共计 7,909,750 股，详见公司于2024年9月30日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（10）2024年12月30日，公司召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，授予6名激励对象172.00万股限制性股票，授予价格为3.09元/股。由于林登灿先生通过公司全部在有效期内的股权激励计划累计获授限制性股票合计760万股（剔除已回购注销的股份），超过公司总股本的1%，根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，本次向林登灿先生授予的预留限制性股票需经公司股东大会特别决议审议通过之后方可实施，详见公司于2024年12月31日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（11）2025年1月21日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟向总经理兼董事林登灿先生授予2024年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。详见公司于2025年1月21日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（12）上述预留授予股份已完成股份登记手续，详见公司于2025年2月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。董事、高级管理人员获得的股权激励?适用 □不适用

单位：股

高级管理人员的考评机制及激励情况

报告期内，公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，公司董事会薪酬与考核委员会负责制订、审查高级管理人员的薪酬方案及考核标准，高级管理人员的薪酬方案报经董事会审议通过后实施。2024年高级管理人员薪酬方案具体详见巨潮资讯网披露的《2024年高级管理人员薪酬与考核方案》。

2、员工持股计划的实施情况

□适用 ?不适用

3、其他员工激励措施

□适用 ?不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司建立健全内部控制并保持其有效性，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司的实际情况，建立了一套较为完善的内部控制管理体系，制定了包括公司治理、人力资源、资金管理、资产管理、财务报告、合同管理、信息系统、内部监督等各个方面在内的一系列的内部管理制度，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。报告期内，公司根据法律法规及相关监管要求，持续更新和优化内部控制管理体系，加强合规管理，强化内部审计的监督职能，不断推进内部控制在各个部门的完善与深入，不断采取切实有效的措施提升公司的治理水平和内控管理水平。

报告期内，公司内部控制制度建设和实施情况符合《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和监管要求，在与企业业务经营及管理相关的所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十六、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是 □否环境保护相关政策和行业标准报告期内子公司中山康诺德新材料有限公司（以下简称“中山康诺德”）及珠海银禧科技有限公司（以下简称“珠海银禧科技”）属于环境保护部门公布的重点排污单位，中山康诺德及珠海银禧科技根据相关规定及指南要求，申请并办理排污许可证手续，并严格按照排污许可证的规定开展各项环境保护工作。上述公司需遵守的环保相关政策及行业标准如下：

1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；

2、《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第二次修正）；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；

4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修正）；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修正版）

6、《中山市生态环境局关于〈中山康诺德新材料有限公司高氨氮废水预处理工程项目环境影响报告表〉的批复》{中（民）环建表〔2019〕0016号}；

7、《中山市环境保护局关于〈中山康诺德新材料有限公司新建项目环境影响报告书〉的批复》中环建表〔2016〕0011号；

8、《珠海市生态环境局关于〈银禧新材料珠海生产基地项目环境影响报告书〉的批复》珠环建书〔2024】6号。环境保护行政许可情况

银禧科技公司及合并报表范围子公司已取得的排污许可情况如下：

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

对污染物的处理

报告期内，中山康诺德通过环保设施收集废气，通过水喷淋、布袋除尘、活性炭吸附等方法使废气达到排放标准，提高生产车间的废气收集效率，同时定期对环保设备进行清理，通过上述多项措施，公司无组织废气治理得到进一步提升。

报告期内，珠海银禧科技目前正在试生产阶段，各项环境保护制度正根据其区域环保局要求制定中，并严格按照环保局要求对污染物进行处理。突发环境事件应急预案

中山康诺德已根据最新法律法规对突发环境事件应急预案进行修订，修订完成后及时提交上级主管部门备案，备案编号：442000-2022-0409-M。并根据应急预案组织开展突发环境事件应急演练。

报告期内，中山康诺德已经按照报告要求配备了相应的应急设施，并组织完成相应的应急演练。其具体情况如下：

开展年度综合应急救援预案演练、重大危险源专项应急演练、突发环境事件应急救援处置演练、特种设备事故专项应急预案演练，已组织各类现场应急处置演练，包括火灾、中毒事故、触电事故、停电事故、车辆伤害事故；危废仓库精馏残渣泄漏应急处置演练。

报告期内，珠海银禧科技目前正在试生产阶段，各项环境保护制度正根据其区域环保局要求制定中。

环境自行监测方案

中山康诺德根据排污许可证规定， 每年编制年度监测方案， 委托第三方有资质单位开展自行监测，2024年度监测结果显示均达标，此外公司会将检测结果在相关检测平台进行公开披露。报告期内，珠海银禧科技目前正在试生产阶段，珠海银禧科技将根据排污许可证规定， 每年编制年度监测方案， 委托第三方有资质单位开展自行监测。环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

中山康诺德环保投入主要包括两部分：（1）环保设施投入，即购买、安装环保设施、设备等固定资产的投入，该等投入根据公司环保设施运行情况不定期发生，2024年度公司环保设施增加金额合计约为2.76万元；（2）环保费用支出，包括排污费/环境保护税、分摊的排放权购买费、向第三方机构支付的处置费以及环保检测、环保检测设备维护等费用，2024全年度公司环保费用约为18.64万元。2024年度环境保护税为279.29元。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 ?不适用

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

其他应当公开的环境信息

公司及子公司在日常经营中认真执行有关环保方面的各项法律、 法规及规范性文件的规定和要求，报告期内未发生因违法违规而受到重大处罚的情况。其他环保相关信息

不适用。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求上市公司发生环境事故的相关情况

不适用。

二、社会责任情况

公司自成立以来积极履行企业应尽的义务，主动承担社会责任，积极回报社会。2013年起公司携手东莞市千分一公益服务中心对湖南、江西、广西等地近百名贫困学生进行持续资助，对多地贫困村进行基建支助。此外公司在四川大学、北京大学分别设立银禧奖学金，在公司内部设立银禧关爱奖学金。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济发展。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，准确、真实、完整、及时地进行信息披露工作，保证公司的信息的透明度与诚信度。公司通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者互动易等多种渠道与平台保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流，以便投资者及时掌握公司的最新经营情况，保证投资者的知情权。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

生产安全和环境保护是公司开展一切生产活动的前提。

公司严格按照相关规定及当地政府部门要求制定各项安全管理制度，并指定专门部门负责相关安全体系的监督和执行。公司始终遵守消防、安监相关法律法规，设专人专岗对公司日常生产经营活动进行专项巡查和记录。此外公司还定期组织员工的三级安全教育、初期火灾处理及疏散演习、有限空间安全作业及演练等安全生产培训教育。环境保护方面，公司相关环保设备设置专人进行定期检修和维护，确保排放达标；固体废弃物委托具有处理资质的第三方机构进行回收处理。报告期内，公司及合并报表范围子公司没有发生重大安全事故。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明?适用 □不适用公司根据中华人民共和国财政部颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，会计政策变更事宜具体详见公司于2025年4月3日对外披露的《关于变更公司会计政策的公告》。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明?适用 □不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用本年度，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，期间共产生内部控制审计费17万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

?适用 □不适用

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用 ?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

?适用 □不适用租赁情况说明

A、公司租赁情况：

1、2021年9月29日，公司与东莞市虎门镇居岐股份经济联合社签订《厂房租赁合同书》，租赁位于东莞虎门居岐牛公山工业区振兴路4号的厂房。租赁物面积共8,860㎡，租赁期从2021年10月1日起至2024年9月30日止。从2021年10月1日起计租，每月租金人民币17.72万元。

2、2022年2月14日，公司（乙方）与滁州市南谯经济开发区管委会（甲方）签订了《投资协议》及《补充协议》，补充协议约定甲方按照乙方需求代建约5万平方米厂房及宿舍、研发中心等配套设施，自甲方交付厂房之日起，5年内厂房按照15元/月/㎡收取租金，宿舍食堂等配套设施按照6元/月/㎡收取租金，甲方给予乙方6个月装修期，装修期内厂房及宿舍食堂等配套设施不计租金。

3、2017年6月15日，银禧工塑与东莞市道滘镇南阁经济发展公司签订《厂房租合同书》，租赁物位于东莞市道滘镇南阁工业园。租赁物建筑面积18,445㎡，空地面积7,000㎡，租赁期限从2017年6月15日起至2027年6月15日止；免租期为2个月，从2017年8月16日起计租，每月租金含税人民币203,984元；租金每三年增加10%，第一次递增为2020年6月16日起，如此类推。

4、2022年11月1日，银禧特种新材与东莞市德金五金制品有限公司签订《房屋租赁合同书》,租赁位于东莞市虎门镇怀德社区矮岗塘仔8号B栋的厂房,租赁物面积共5,432㎡。租赁期为1年10个月，即从2022年11月01日起至2024年8月30日止，租赁物每月不含税租金12.78万元。2023年4月1日银禧特种新材与东莞市德金五金制品有限公司、东莞市戈洛运动器材有限公司三方一起签订了《合同主体变更协议》，协议约定东莞市戈洛运动器材有限公司取代东莞市德金五金制品有限公司，成为原合同的一方，享有原合同项下的权利和义务，原合同其他内容和条款不变。

5、2020年4月30日，中山康诺德与何武希、梁海培重新签订《厂房租赁合同书》，租赁位于中山市民众镇沙仔村何武希、梁海培1号的厂房。该租赁土地面积11,131㎡，办公面积1,321.06㎡，工业厂房面积3,896.98㎡，租赁期限为2020年5月1日至2024年4月30日。2020年5月1日至2024年4月30日每月租金为158,164元。

6、2022年9月1日，中山康诺德与倪鹤松签订《房屋租赁合同》，租赁位于余姚市中国塑料城A区55号、56号的房屋。租赁面积为130㎡，租赁期36个月，即2022年9月11日至2025年9月10日止。租金每年49,500元。2024年9月，该合同提前解除。

7、2023年8月21日，中山康诺德与中山市海量物业管理有限公司签订《租赁合同》，租赁位于中山市民众镇沙仔工业区新兆威骏鸿产业园A栋二楼的部分厂区，用于仓库，租赁面积500㎡，租赁期6个月，即2023年9月1日起至2024年3月1日至，每月租金6,540元。

8、2024年1月19日，中山康诺德与彭芳重新签订《房屋租赁合同》，租赁位于珠海市金湾区南水镇南场村南山队52栋201房。租赁期限为2024年1月15日至2024年5月14日，每月租金为950元。

9、2024年11月1日，中山康诺德与何武希、梁海培重新签订《厂房租赁延期协议》，租赁位于中山市民众镇沙仔村何武希、梁海培1号的厂房。该租赁土地面积11,131㎡，办公面积1,321.06㎡，工业厂房面积3,896.98㎡，租赁期限为2024年5月1日至2024年11月30日，每月租金为158,164元。

10、2023年12月25日，珠海康诺德与亿航智能（广州）科技有限公司签订《租赁合同》，租赁位于广州黄埔亿航项目2期3#1单元602-1的厂房，用于办公、仓储、研发，租赁物建筑面积715.75㎡，租赁期60个月，自2024年4月1日起至2029年3月31日止，从2024年4月1日起开始计算租金，第一年月租金17,178.00元，第二年月租金27,055.35元，第三年月租金28,408.12元，第四年月租金29,825.30元，第五年月租金31,314.06元。

11、2013年6月6日，银禧光电与东莞市道滘镇资产经营管理有限公司签订《厂房租赁合同书》，租赁位于道滘镇南阁工业园一厂区的物业，首期出租租赁物建筑面积为3,500㎡，租赁期为十年零九个月（2013年6月-2024年2月）；第二期出租租赁物总建筑面积为16,346㎡，租赁期为十年（2014年3月-2024年2月）。第一期租赁物从2013年6月15日起计租，从2013年6月15日起至2014年4月30日，月租金为人民币4.32万元；从2014年5月1日起，两期租赁物仓房及配套设施合计每月租金为19.42万元，此租金每五年递增10%。

12、2024年3月14日，银禧光电与东莞市道滘镇资产经营管理有限公司签订《物业租赁合同书》，租赁位于广东省东莞市道滘镇南阁西路12号的物业，租赁物建筑面积为19,846㎡，空地面积为6,975㎡，租赁期为5年，即从2024年3月1日起至2029年2月28日止，无免租期，月租金为242,718.50元。2024年6月，双方签订《租赁合同之补充合同（一）》，将租赁期限变更为10年，即从2024年3月1日起至2034年2月28日止。租金每5年递增10%，即2024年3月1日至2029年2月28日月租金为242,718.50元，2029年3月1日至2034年2月28日月租金为266,990.35元。

13、2023年5月1日，东莞众耀与东莞市博朗科技有限公司签订《厂房租赁合同书》,租赁位于东莞市高埗镇江城西路9号79号楼A栋二楼的厂房，用于生产及办公，租赁面积约为580㎡，租赁期3年，期限从2023年5月1日起至2026年4月30日止。从2023年5月1日起开始计租，每月租金为13,600元。

14、2023年10月31日，东莞众耀与东莞市银科智汇科技有限公司签订《租用合同》，租赁位于东莞市道滘镇南丫村南阁西路10号的部分厂区宿舍，用于员工住宿，租赁物面积为3,996㎡，租赁期4个月，自2023年11月1日起至2024年2月28日止，每月租金38,681.50元。

15、2024年3月1日，东莞众耀与东莞市银科智汇科技有限公司签订《物业租赁合同书》，租赁位于东莞市道滘镇南丫村南阁西路12号的部分厂区宿舍，用于员工住宿，租赁物面积为2,906.35㎡，租赁期12个月，自2024年3月1日起至2025年2月28日止，每月租金31,970元。

16、2024年3月1日，东莞众耀与东莞柏然生物科技有限公司签订《物业租赁合同书》，租赁位于东莞市道滘镇南丫村南阁西路12号的部分厂区宿舍，用于员工住宿，租赁物面积为1,044.47㎡，租赁期12个月，自2024年3月1日起至2025年2月28日止，每月租金11,489元。

17、2021年6月15日，银禧聚创与广东金柏化学有限公司签订《租赁合同》，租赁位于四会市江谷镇精细化工园区创业路1号的甲四车间，用于自营生产，租赁物建筑面积600㎡，租赁期10年，自2021年3月1日起至2031年2月28日止，免租期为6个月，从2021年09月01日起开始计租，月租金为54,000元,租金每三年递增10%。

18、2021年6月15日，银禧聚创与广东金柏化学有限公司签订《租赁合同》，租赁位于四会市江谷镇精细化工园区创业路1号的甲方办公室、实验室，用于研发办公，租赁物建筑面积63.30㎡，租赁期10年，自2021年4月1日起至2031年3月31日止，免租期为2个月，从2021年06月01日起开始计租，月租金为1,582.5元,租金每三年递增10%。

19、2022年2月22日，银禧聚创与广东金柏化学有限公司签订《租赁合同》，租赁位于四会市江谷镇精细化工园区创业路1号的公用工程楼内、污水处理站侧，用于自营生产，租赁物建筑面积148.18㎡，租赁期110个月，自2022年1月1日起至2031年2月28日止，月租金为4,740元,租金每三年递增10%。

20、2023年2月1日，银禧聚创与四会市捷泰投资管理有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁位于四会市江谷精细化工制造项目生活配套区内的宿舍，用于员工住宿，租赁物建筑面积86.00㎡，租赁期12个月，自2023年2月8日起至2024年2月7日止，月租金为1,560元。

21、2023年6月1日，银禧聚创与广东金柏化学有限公司签订《实验室租赁合同》，租赁位于四会市江谷镇精细化工园区创业路1号的实验室，用于研发实验，租赁物建筑面积25㎡，租赁期94个月，自2023年6月1日起至2031年3月31日止。2023年6月为免租期，2023年7月1日开始计算租金，月租金为625 元,租金单价每三年递增10%。

22、2023年8月1日，银禧聚创与四会市捷泰投资管理有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁位于四会市江谷精细化工制造项目生活配套区内的宿舍，用于员工住宿，租赁物建筑面积172㎡，租赁期12个月，自2023年8月1日起至2024年7月31日止，月租金为3,120元。

23、2023年10月13日，银禧聚创与四会市捷泰投资管理有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁位于四会市江谷精细化工制造项目生活配套区内的宿舍，用于员工住宿，租赁物建筑面积111㎡，租赁期12个月，自2023年10月11日起至2024年10月31日止，从2023年11月1日开始计租，月租金为2,040元。

24、2023年11月14日，银禧聚创与四会市捷泰投资管理有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁位于四会市江谷精细化工制造项目生活配套区内的宿舍，用于员工住宿，租赁物建筑面积78.00㎡，租赁期12个月，自2023年10月11日起至2024年10月31日止，月租金为1,450元。

25、2024年1月30日，银禧聚创与四会市捷泰投资管理有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁位于四会市江谷精细化工制造项目生活配套区内的宿舍，用于员工住宿，租赁物建筑面积86.00㎡，租赁期12个月，自2024年2月1日起至2025年1月31日止，月租金为1,560元。

26、2024年9月6日，银禧聚创与广东金柏化学有限公司签订《实验室2租赁合同》，租赁位于四会市江谷镇精细化工园区创业路1号甲方办公楼三楼的实验室2，用于研发实验，租赁物建筑面积27.21㎡，租赁期78个月，自2024年10月1日起至2031年3月31日止。2024年10月1日开始计算租金，月租金为680.25 元,租金单价每三年递增10%。

27、2024年11月23日，银禧聚创与四会市捷泰投资管理有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁位于四会市江谷精细化工制造项目生活配套区内的宿舍，用于员工住宿，租赁物建筑面积74㎡，租赁期12个月，自2024年11月1日起至2025年10月31日止，月租金为1,360元。

28、2024年11月23日，银禧聚创与四会市捷泰投资管理有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁位于四会市江谷精细化工制造项目生活配套区内的宿舍，用于员工住宿，租赁物建筑面积78㎡，租赁期12个月，自2024年12月1日起至2025年11月30日止，月租金为1,460元。

29、2022年7月19日，三维魔坊与深圳招商商置投资有限公司续签《房屋租赁合同》，租赁物位于深圳市南山区蛇口南海大道1007号130号房屋，租赁面积为284.68㎡，租赁期为2年，自2022年8月1日起至2024年7月31日止。2022年8月1日至2023年7月31日，每月含税租金53,935元，2023年8月1日至2024年7月31日，每月含税租金56,632元。

30、2024年7月，三维魔坊与深圳招商商置投资有限公司续签《房屋租赁合同》，租赁物位于深圳市南山区蛇口南海大道1007号130号房屋，租赁面积为284.68㎡，租赁期为2年，自2024年8月1日起至2026年7月31日止。2024年8月1日至2025年7月31日，每月含税租金59,464元，2025年8月1日至2026年7月31日，每月含税租金62,437元。

31、2023年9月，安徽银禧与南京仁恒江洲房地产开发有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁位于江苏省南京市建邺区贤坤路60号05幢1104室的房屋，用于办公，租赁物面积为215.66㎡，租赁期24个月，自2023年9月16日起至2025年9月15日止，每月租金15,051元。

32、2024年11月3日，安徽银禧与徐恭富签订《房屋租赁合同》，租赁位于乐清市城东街道东璟华庭1-2-1002的房屋，用于办公及住宿，租赁期24个月，自2024年12月1日起至2025年11月30日止，年租金35,000元。

33、2023年10月，新加坡银禧与 Dong Phong Textile Garment Joint Stock Company 签订了《厂房租赁原则合同》，租赁位于太平省嘉礼工业区东峰公司的办公室和6-7-15号厂房，合同约定，租用厂房用来在该厂房设立“银禧科技越南有限公司”，并用于越南银禧的生产经营活动，租赁面积为13,064.40㎡，租赁期5年，自2023年12月01日起

至2028年11月30日止，每月租金为39,192.00美元，租金每4年调整一次，调整幅度不超过前4年单价的10%。2024年2月，越南银禧成立，该合同终止，由越南银禧跟对方重新签订租赁合同。

34、2024年2月，越南银禧与Dong Phong Textile Garment Joint Stock Company签订了《厂房租赁原则合同》，租赁位于太平省嘉礼工业区东峰公司的办公室和06-07-15号厂房，用于生产及办公，租赁面积为13,064.40㎡，租赁期5年，自2024年2月07日起至2028年11月30日止，每月租金为39,193.20美元，租金每4年调整一次，调整幅度不超过前4年单价的10%。

35、2024年6月1日，越南银禧与武氏玉河女士签订了《房屋租赁合约》，租赁位于越南太平省太平市福春社旗佟路两侧的住房开展扩大区，用于居住，租赁面积为190㎡，租赁期4年，自2024年6月1日至2028年6月1日止，每月租金为2,800.00万越南盾。

36、2024年9月19日，越南银禧与杜河水女士签订了《房屋租赁合约》，租赁位于越南太平省太平市福春社测的住房开展扩大区，用于居住，租赁面积为91.60㎡，租赁期4年，自2024年11月1日至2028年11月1日止，每月租金为1,800.00万越南盾。

37、2022年6月10日，香港银禧与凯智有限公司签订了《租约》，租赁位于元朗安乐路129-149号基达中心2楼201室的办公楼，用于办公，租赁期2年，自2022年7月1日至2024年6月30日止，每月租金为8,600港币。

38、2024年4月23日，香港银禧与凯智有限公司签订了《续约通知书》，租赁位于元朗安乐路129-149号基达中心2楼201室的办公楼，用于办公，租赁期2年，自2024年7月1日至2026年6月30日止，每月租金为9,000港币。

B、其他公司租赁公司资产事项：

1、2024年9月25日，公司与隆昌精机有限公司签订《租赁合同书》，出租位于东莞市虎门镇居岐银禧科技厂房，出租面积为10,321㎡。出租期限从2024年10月15日起至2034年10月14日止，免租期两个月，从2024年12月15日起计租；2024年12月15日至2029年10月14日，月租金178,398.00元，2029年10月15日至2034年12月14日，月租金201,395.00元。

2、2021年5月5日，银禧光电与东莞市银科智汇科技有限公司签订《厂房租赁合同书》，出租位于东莞市道滘镇南阁工业园一厂区物业，出租物具体包括：厂区占地20,859㎡，建筑物占地6,942㎡，总建筑面积为19,846㎡。出租期限从2021年4月6日起至2024年2月28日止，每月租金141,856.5元。2022年2月22日，双方签订补充协议，约定新增面积1,228㎡，新增月租金11,887.04元。2022年9月1日，双方在原租赁合同及补充协议的基础上变更租赁物，租赁面积变更为22,825㎡，月租金为174,911元，租赁期从2022年9月1日起至2024年2月28日止。

3、2023年10月31日，银禧光电与东莞市银科智汇科技有限公司签订《租用合同》，出租位于东莞市道滘镇南丫村南阁西路10号的部分厂区宿舍，出租面积为3,996㎡。租赁期限从2023年11月1日起至2024年2月28日止，每月租金38,681.50元。

4、2024年5月，银禧光电与深圳波顿香料有限公司签订《物业租赁合同书》，出租位于东莞市道滘镇南阁西路12号物业的部分使用权，出租面积为5,247.78㎡。租赁期限从2024年5月15日起至2034年2月28日止；免租期三个月，从2024年8月15日起计租；2024年8月15日至2029年2月28日，月租金56,576.43元，2029年3月1日至2034年2月28日，月租金67,891.72元。

5、2024年5月，银禧光电与波顿雾化科技（深圳）有限公司签订《物业租赁合同书》，出租位于东莞市道滘镇南阁西路12号物业的部分使用权，出租面积为2,936.57㎡。租赁期限从2024年5月15日起至2034年2月28日止；免租期三个月，从2024年8月15日起计租；2024年8月15日至2029年2月28日，月租金31,098.85元，2029年3月1日至2034年2月28日，月租金37,318.62元。

6、2024年6月1日，银禧光电与东莞市银科智汇科技有限公司签订《物业租赁合同书》，出租位于东莞市道滘镇南阁西路12号的厂房，出租面积为17,989.82㎡。出租期限从2024年6月1日起至2029年2月28日止，每月租金162,604.70元。

7、2024年6月，银禧光电与东莞柏然生物科技有限公司签订《物业租赁合同书》，出租位于东莞市道滘镇南阁西路12号物业的部分使用权，出租面积646.84㎡。租赁期限从2024年6月1日起至2029年2月28日止，月租金7,115.19元。

8、2024年9月，众耀电器与悦通（东莞）智能科技有限公司签订《设备租赁合同》，出租雾化模组相关设备。租赁期限从2024年9月起至2027年8月止，月租金373,801.50元。

9、2024年3月，苏州银禧与苏州旭火科技发展公司签订《厂房租赁协议书》，出租位于苏州市吴中区善丰路9号的房屋，出租面积为17,000㎡。租赁期限从2024年3月20日起至2025年4月30日止，租赁期13个月10天，免租期至2024年4月30日。每平方租金人民币15元，月租金255,000.00元。2024年12月，双方签订《补充协议》，将租赁期限截止日从2025年4月30日延长至2030年4月30日。延长租期后，2024年3月20日至2025年4月30日月租金为255,000.00元，2025年5月1日至2027年4月30日月租金为289,000.00元，2027年5月1日至2030年4月30日以17元/㎡为基础，上下10%进行确认并固定为该租期内租金。

10、2024年8月23日，苏州银禧与曾真签订《办公楼租赁协议书》，出租位于苏州市吴中区善丰路9号7幢8楼的房屋，出租面积为842㎡。租赁期限从2024年9月1日起至2033年11月30日止，租赁期111个月，免租期至2024年11月30日。2024年12月1日至2027年11月30日，每平方租金人民币15元，月租金12,630.00元；2027年12月1日至2030年11月30日，每平方租金人民币17元，月租金14,314.00元；2030年12月1日至2033年11月30日，每平方租金人民币19元，月租金15,998.00元。

11、2023年8月4日，银禧刚果钴业与 JIN KUN TRADING SARL签订租赁合同，出租位于刚果（金）科卢韦齐Mutsgat sha 镇Joil园区的土地证编号为PC5928的土地及附属建筑物，租赁期36个月，自2023年10月1日起至2026年9月30日止，月租金为3,000.00美元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用 ?不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

?适用 □不适用

单位：万元

采用复合方式担保的具体情况说明

经公司董事会及股东大会审议通过，公司为子公司银禧工塑向东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行申请融资提供担保，且银禧工塑以其房产（房产证号：粤房地证字第C3332807号，粤房地证字第C3332808号，粤房地证字第C2881998号），土地（土地证号：东府国用（2003）第特568号，东府国用（2003）第特609号）为抵押物，抵押给东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行，为其授信进行担保。

经公司董事会及股东大会审议通过，公司为子公司东莞银禧新材向中国银行股份有限公司东莞分行申请融资提供担保，且东莞银禧新材以其不动产【不动产证号：粤（2022）东莞不动产权第 0082740 号】以及未来该产权上的在建工程达到可抵押状态后为抵押物，抵押给中国银行股份有限公司东莞分行，为其授信进行担保。

公司为子公司苏州银禧科技与建设银行股份有限公司苏州吴中支行申请融资提供担保，且苏州银禧科技以其持有的不动产(苏(2019)苏州市不动产权第6010779号）为抵押物，抵押给建设银行股份有限公司苏州吴中支行办理约定的各类业务所形成的债权提供担保。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

?适用 □不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用 ?不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 ?不适用

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

?适用 □不适用

1、董事、高级管理人员股份减持情况

（1）公司职工代表董事张德清先生、傅轶先生、谭映儿女士、董事会秘书郑桂华女士、财务总监顾险峰先生委托公司对外披露其减持计划预披露公告。具体内容详见公司于2024年1月4日对外披露的《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》。

（2）公司财务总监顾险峰先生委托公司对外披露其减持完成公告。具体内容详见公司于2024年4月16日对外披露的《关于高级管理人员减持计划实施完成的公告》。

（3）公司职工代表董事张德清先生、谭映儿女士减持计划期限届满，未减持公司股份。公司职工代表董事傅轶先生减持154,825股，董事会秘书郑桂华女士减持计划已完成，共计减持188,250股，具体内容详见公司于2024年5月13日对外披露的《关于部分董事、高级管理人员减持计划实施进展的公告》。

2、公司于2024年6月3日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，于2024年6月18日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度的审计机构。具体内容详见2024年6月4日对外披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

3、公司于2024年10月25日召开了第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，会议分别审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》，具体内容详见2024年10月26日对外披露的相关公告。

4、公司完成工商变更事宜

（1）公司就营业执照公司类型变更事宜【公司类型从股份有限公司（港澳台与境内合资、上市）变更为股份有限公司（上市）】完成工商登记变更，具体内容详见2024年11月5日对外披露的相关公告。

（2）公司就变更注册资本（由474,557,935元变更为477,818,185元）事宜完成了工商登记变更，具体内容详见2024年11月29日对外披露的相关公告。

5、立信作为公司2024年度的审计机构，鉴于该所内部工作安排调整，原委派的项目合伙人由梁谦海先生更换为李顺利先生，质量控制复核人由汪平平先生更换为高勃先生。变更后项目合伙人为李顺利先生，质量控制复核人员为高勃先生。具体内容详见公司于2024年11月20日对外披露的相关公告。

十七、公司子公司重大事项

?适用 □不适用

（1）公司孙公司东莞银禧高分子新材料有限公司（以下简称“银禧高分子新材料”）通知，银禧高分子新材料就注册资本变更事宜(注册资本从 15000 万元变更为 5000万元)，向东莞市市场监督管理局递交相关资料，并完成相关变更手续。具体内容详见公司于2024年2月2日对外披露的《关于公司孙公司完成工商登记变更的公告》。

（2）公司孙公司银禧科技（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡银禧”）的通知，新加坡银禧在越南设立子公司银禧科技（越南）有限公司。具体内容详见公司于2024年2月8日对外披露的《关于孙公司在越南设立子公司的公告》。

（3）公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司就变更住所（确定门牌号）事宜，向东莞市市场监督管理局递交相关资料，并完成相关登记备案手续。具体内容详见公司于2024年2月29日对外披露的《关于子公司完成工商登记变更的公告》。

（4）公司及公司孙公司东莞市众耀电器科技有限公司（以下简称“众耀电器”）收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合下发的《高新技术企业证书》，公司及众耀电器通过了高新技术企业重新认定。具体内容详见公司于2024年3月19日对外披露的《关于公司及孙公司通过高新技术企业重新认定的公告》等相关公告。

（5）公司孙公司深圳三维魔坊网络有限公司就变更住所事宜，向深圳市市场监督管理局递交相关资料，并完成相关登记备案手续。具体内容详见公司于2024年4月25日对外披露的《关于孙公司完成工商登记变更的公告》。

（6）公司子公司东莞市银禧光电材料科技股份有限公司持有30%股权的参股子公司东莞市银科智芯科技有限公司就注册资本变更事宜(注册资本从1500万元变更为1000万元)，向东莞市市场监督管理局递交相关资料，并完成相关变更手续，具体内容详见公司于2024年5月27日对外披露的《关于公司参股孙公司完成工商登记变更的公告》。

（7）公司孙公司苏州银禧新材料有限公司完成营业范围的变更，孙公司肇庆银禧聚创新材料有限公司增资并完成工商登记变更。详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（8）公司全资子公司东莞银禧新材料有限公司获批政府补助资金共计 276.82 万元。详见公司于2024年7月17日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（9）公司子公司苏州银禧科技有限公司营业范围完成变更，详见公司于2024年7月18日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（10）公司子公司东莞市银禧特种材料科技有限公司完成住所工商变更事宜，详见公司于2024年7月30日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（11）公司子公司东莞市银禧光电材料科技股份有限公司完成营业范围工商变更事宜，详见公司于2024年8月26日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（12）公司子公司安徽银禧科技有限公司完成法人变更工商变更事宜，详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（13）公司孙公司东莞市众耀电器科技有限公司完成营业范围变更事宜，详见公司于2024年9月23日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（14）公司子公司苏州银禧科技有限公司就增资事宜完成工商变更登记，详见公司于2024年10月18日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（15）公司子公司广东银禧增材科技有限公司就住所变更事宜（由广东省东莞市道滘镇南阁西路13号1号楼602室变更为广东省东莞市松山湖园区科海路松山湖段6号2栋401室）事宜完成了工商变更登记，详见公司于2024年12月9日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（16）公司子公司中山康诺德新材料有限公司就住所、经营范围变更事宜完成了工商变更登记，详见公司于2024年12月13日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因?适用 □不适用

（1）2024年高管锁定股部分发生变动，变动数量共计106,906股。

（2）根据公司2021年限制性股票激励计划，公司需回购注销第一类限制性股票数量共计7,909,750股（包括第三个解除限售期公司层面业绩不达标对应部分的股份及离职激励对象已获授但尚未解除限售部分对应的股份），占回购注销时公司总股本的1.63%。具体内容详见公司2024年9月30日发布的《关于部分2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销完成的公告》。

（3）报告期，公司实施了2024年限制性股票激励计划，根据相关法律法规的规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成公司2024年限制性股票激励计划所涉及的1,117万股限制性股票的首次授予登记工作。具体内容详见公司2024年8月16日发布的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。股份变动的批准情况?适用 □不适用

（1）公司回购注销股权激励业绩不达标股份及离职人员所持股份事宜已经公司第五届董事会第三十二次会议、第六届董事会第五次会议、第六届董事会第七次会议；第五届监事会第二十八次会议、第六届监事会第五次会议、第六届监事会第七次会议；2023年第二次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会审议通过。

（2）公司2024年限制性股票激励计划所涉及的1,117万股限制性股票的首次授予事宜已经公司第六届董事会第九次会议、第六届董事会第十次会议；第六届监事会第九次会议、第六届监事会第十次会议；2024年第三次临时股东大会审议通过。股份变动的过户情况?适用 □不适用

（1）报告期内，公司向限制性股票激励对象定向发行了人民币普通股（A股）1,117万股，持有人新增股份已全部在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股份登记手续。

（2）报告期内，公司已完成股权激励业绩不达标股份及离职人员所持股份持有股份（共计7,909,750股）的回购注销手续。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用 □不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响，详见“第二节 公司简介及主要财务指标”之“五、主要会计数据和财务指标”。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

?适用 □不适用

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

关于公司2024年限制性股票激励计划发行上市股权激励限制性股票事宜情况如下：

1、2024年6月24日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于〈广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》《关于拟向董事长谭文钊先生授予限制性股票的议案》。财务顾问上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了《关于广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》,北京国枫律师事务所出具了《关于广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划的法律意见书》。公司独立董事就本激励计划相关议案公开征集表决权。

同日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。详见公司于2024年6月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、2024年6月25日，公司在公司内部公示了本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务，公示期为2024年6月25日至2024年7月5日。监事会于2024年7月8日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。详见公司于2024年7月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、2024年7月15日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》《关于拟向董事长谭文钊先生授予限制性股票的议案》。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《广东银禧科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。详见公司于2024年7月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、2024年7月17日，公司召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，财务顾问上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了《关于广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》，北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书》。详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

5、2024年8月16日，公司完成首次授予限制性股票激励对象共计48人的股票授予登记工作，具体详见公司同日对外披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明?适用 □不适用 在公司实施2024年限制性股票激励计划首次授予登记（共计1117万股）与回购注销部分2021年限制性股票（共计7,909,750股）前，公司总股本为474,557,935股；完成股份授予登记及股份回购注销事宜后，公司总股本由474,557,935股变更为477,818,185股。

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体控股股东类型：不存在公司不存在控股股东情况的说明

公司于2021年7月28日对外披露了《关于原持股5%以上股东司法拍卖股份完成过户的提示性公告》《关于原持股5%以上股东及其一致行动人权益变动的提示性公告》《关于公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》《简式权益变动报告书》，公司自此处于无控股股东及实际控制人状态。控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人实际控制人类型：不存在公司不存在实际控制人情况的说明公司于2021年7月28日对外披露了《关于原持股5%以上股东司法拍卖股份完成过户的提示性公告》《关于原持股5%以上股东及其一致行动人权益变动的提示性公告》《关于公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》《简式权益变动报告书》，公司自此处于无控股股东及实际控制人状态。公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况

□是 ?否

□公司最终控制层面持股比例5%以上的股东情况 ?公司最终控制层面股东持股比例均未达5%截至报告期末，公司董事、总经理林登灿先生持有公司9,170,700股，占公司总股本1.92%，为公司第一大股东。实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用 ?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况?适用 □不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告正文广东银禧科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东银禧科技股份有限公司（以下简称银禧科技）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银禧科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于银禧科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

四、其他信息

银禧科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括银禧科技2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估银禧科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督银禧科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能

由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对银禧科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致银禧科技不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就银禧科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广东银禧科技股份有限公司

单位：元

法定代表人：谭文钊 主管会计工作负责人：顾险锋 会计机构负责人：蔡洁

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

法定代表人：谭文钊 主管会计工作负责人：顾险锋 会计机构负责人：蔡洁

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元