证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-28-01
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第一次临时股东大会的通知于2024年07月25日在证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）公告。
2、召开和出席情况
公司2024年第一次临时股东大会于2024年08月09日下午14:00在北京市经济技术开发区经海二路36号公司会议室召开。
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2024年08月09日下午14:00在北京市经济技术开发区经海二路36号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年08月09日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024年08月09日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
出席公司2024年第一次临时股东大会的股东（或委托代理人）113人，代表股份140,814,862股，占公司有表决权股份总数的29.4732%。其中，参加现场会议的股东（或委托代理人）3人，代表股份139,543,363股，占公司有表决权股份总数的29.2071%；通过网络投票的股东（或委托代理人）110人，代表股份1,271,499股，占公司有表决权股份总数的0.2661%。中小投资者112人，代表股份1,282,499股，占公司有表决权股份总数的0.2684%。
公司2024年第一次临时股东大会由公司董事会召集，董事长周志文先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事务所律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举非独立董事> 的议案》。
公司2024年第一次临时股东大会以累积投票方式选举周志文先生、张荣秦先生、杨连春先生、汪晓燕女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
1.01 选举周志文先生为公司第六届董事会董事
表决结果：同意票140,020,742股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.4361%。表决结果为当选。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意488,379股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的38.0803%。
1.02 选举张荣秦先生为公司第六届董事会董事
表决结果：同意票140,020,732股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.4360%。表决结果为当选。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意488,369股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的38.0795%。
1.03 选举杨连春先生为公司第六届董事会董事
表决结果：同意票140,020,730股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.4360%。表决结果为当选。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意488,367股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的38.0793%。
1.04 选举汪晓燕女士为公司第六届董事会董事
表决结果：同意票140,020,431股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.4358%。表决结果为当选。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意488,068股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的38.0560%。
2、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举独立董事>的议案》。
相关独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司2024年第一次临时股东大会以累积投票方式选举赵利先生、赵家俊先生、卢其顺先生为公司第六届董事会独立董事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.01 选举赵利先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意票140,020,427股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.4358%。表决结果为当选。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意488,064股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的38.0557%。
2.02 选举赵家俊先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意票140,020,429股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.4358%。表决结果为当选。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意488,066股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的38.0559%。
2.03 选举卢其顺先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意票140,020,425股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.4358%。表决结果为当选。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意488,062股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的38.0555%。
3、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监事会换届选举>的议案》。
公司2024年第一次临时股东大会以累积投票方式选举张洪山先生、李涛女士为公司第六届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郑宏先生共同组成公司第六届监事会，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
3.01 选举张洪山先生为公司第六届监事会监事
表决结果：同意票140,020,428股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.4358%。表决结果为当选。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意488,065股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的38.0558%。
3.02 选举李涛女士为公司第六届监事会监事
表决结果：同意票140,020,428股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.4358%。表决结果为当选。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意488,065股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的38.0558%。
4、审议通过了《关于吸收合并全资子公司舒泰神医药的议案》。
表决结果：同意票140,707,462股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9237%；反对票79,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0566%；弃权票27,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0197%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意1,175,099股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.6257%；反对79,700股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.2144%；弃权27,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数2.1598%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师出席了2024年第一次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
2024年08月09日