证券代码：400146 证券简称：聚龙5 主办券商：山西证券

聚龙股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月27日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以书面方式发出

5.会议主持人：崔凯先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《《关于审议2025年半年度报告的议案》》

1.议案内容：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。详见公司披露的半年度报告

2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议

案》

1.议案内容：

不适用详见公司披露的《聚龙股份关于董事会换届选举的公告》

2.回避表决情况：

详见公司披露的《聚龙股份关于董事会换届选举的公告》不适用

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

不适用详见公司披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

2.回避表决情况：

详见公司披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》不适用

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

不适用公司第五届董事会第十二次会议决议

聚龙股份有限公司

董事会2025年8月27日