公告编号：2025-003证券代码：400146 证券简称：聚龙5 主办券商：山西证券

聚龙股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月16日 以书面方式发出

5.会议主持人：曹文军

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司2024年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

不涉及回避表决公司2024年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公司2024年度财务决算报告不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

不涉及回避表决根据《公司章程》关于现金分红的条件以及公司2025年的经营计划，考虑公司资金现状、盈利水平和现金流量对公司经营发展的支持， 2024年不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

根据《公司章程》关于现金分红的条件以及公司2025年的经营计划，考虑公司资金现状、盈利水平和现金流量对公司经营发展的支持， 2024年不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

不涉及回避表决公司2024年度内部控制自我评价报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公司2024年度内部控制自我评价报告不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

不涉及回避表决具体内容详见请指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

不涉及回避表决具体内容详见请指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

具体内容详见请指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

1.议案内容：

不涉及回避表决具体内容详见请指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的公告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

具体内容详见请指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的公告》不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

不涉及回避表决

1、第五届监事会第九次会议材料

2、2024年审计报告

聚龙股份有限公司

监事会2025年4月29日