徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下：

一、2024年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

截至2023年12月31日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）基本情况如下：

成立日期

注册地址

首席合伙人

2024年末执业人员数量

2023年业务收入

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于2024年4月18日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议，2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘和信为公司2024年度外部审计机构。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况

根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）2024年4月17日，第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会查阅了和信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司2024年度审计工作的质量要求。为保证审计工作的质量和连续性，公司董事会审计委员会同意续聘和信为公司2024年度外部审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第三十次会议审议。

（二）2025年1月21日召开第六届董事会审计委员会2025年第一次会议，会计师向审计委员会汇报2024年度财务报告审计计划，审计委员会、独立董事及年审会计师等与会人员就审计计划、审计小组人员构成、风险判断、以及本年度审计重点等进行讨论。

（三）为充分保障本次年度审计工作按时按质进行，2025年2月27日，审计委员会向会计师事务所发出《董事会审计委员会关于2024年度审计工作的函》，督促会计师事务所安排好审计人员，如期出具财务会计报表审计意见初稿。

（四）2025年4月2日，审计委员会第二次向会计师事务所发出《董事会审计委员会关于2024年度审计工作的函》，督促其如期出具审计意见终稿。

（五）2025年4月2日召开第六届董事会审计委员会2025年第二次会议，会计师向审计委员会汇报2024年度审计工作进展情况、初步审计意见，审计委员会委员等与会人员讨论。

（六）2025年4月11日，公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过公司2024年年度报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告等议案，并同意提交第六届董事会第十次会议审议。

三、总体评价

审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、《公司章程》及公司《审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

审计委员会认为和信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会审计委员会二〇二五年四月十五日