北京高盟新材料股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》，具体情况如下：

一、2022年度利润分配预案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现归属于母公司股东的净利润为140,765,077.85元。2022年度公司的母公司实现净利润82,836,006.77元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金8,283,600.68元，加上年初未分配利润213,218,280.08元，减去本年支付的普通股股利63,823,624.95元，截至2022年12月31日，母公司可供分配的利润为223,947,061.22元，合并报表可供分配的利润为450,519,038.83元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利益，公司2022年度利润分配预案为：拟以截至2022年12月31日已发行总股本425,490,833股加上拟归属新发行的限制性股票5,487,689股后股本430,978,522股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），预计派发现金股利64,646,778.30元，剩余未分配利润结转至以后年度。自董事会审议通过该利润分配预案之日起，至未来实施分配方案时的股权登记日，若公司股本因归属发行限制性股票等原因有所变动的，公司将保持每10股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公

司章程》等规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配预案已经公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事已就此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2023年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、其他说明

公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、第五届监事会第六次会议决议；

3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2023年3月29日