福建纳川管材科技股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议决议

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的独立董事3名，实际参与表决的独立董事3名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由独立董事翁国雄先生主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

公司2024年日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需要，审议的关联交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性构成影响。公司2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要是公司根据实际情况及市场变化对关联交易适时适当调整，具有其合理性，不存在损害公司及股东利益的情况。基于上述情况，一致同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。特此公告。

（此页无正文，为《福建纳川管材科技股份有限公司独立董事第一次专门会议决议》的签字页）

独立董事签名：

翁国雄： .

余雪松： .

苑宝玲： .

时间：二○二四年四月二十五日