证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2023-006债券代码：123091 债券简称：长海转债
江苏长海复合材料股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，期限一年，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||||
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 225人 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,064人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 780人 | ||||
| 2021年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 35.01亿元 | |||
| 审计业务收入 | 31.78亿元 | ||||
| 证券业务收入 | 19.01亿元 | ||||
| 2022年上市公司 | 客户家数 | 612家 | |||
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| （含A、B股）审计情况 | 审计收费总额 | 6.32亿元 | |
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 458 | ||
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉 （仲裁人） | 被诉 （被仲裁人） | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 亚太药业、天健、安信证券 | 年度报告 | 部分案件在诉前调解阶段，未统计 | 一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 投资者 | 罗顿发展、天健 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 投资者 | 东海证券、华仪电气、天健 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 伯朗特机器人 股份有限公司 | 天健、天健广东分所 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到
刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 吴慧 | 2009 年 | 2005 年 | 2009 年 | 2021年 | 2022年，签署长海股份、皇马科技、金盾股份、蠡湖股份2021年度审计报告；2021年，签署双环传动2020年度审计报告；2020年，签署赞宇科技2019年度审计报告。 |
签字注册会计师
| 签字注册会计师 | 吴慧 | 2009 年 | 2005 年 | 2009 年 | 2021年 | |
| 朱俊峰 | 2013年 | 2010年 | 2013年 | 2021年 | 2022年，签署皇马科技、纽泰格、长海股份2021年度审计报告；2021年，签署皇马科技、金盾股份2020年度审计报告；2020年，签署皇马科技、金盾股份、双环传动2019年度审计报告。 | |
| 质量控制复核人 | 李立影 | 2009年 | 2009年 | 2009年 | 2021年 | 2022 年度签署中科蓝讯、一博科技、法本信息2021 年度审计报告，复核德宏股份、旺能环境、争光股份 2021 年度审计报告；2021 年度签署燕麦科技、世运电路、秋田微2020 年度审计报告，复核德宏股份、旺能环境、杭华股份 2020 年度审计报告；2020 年度签署三利谱、世运电路 2019 年度审计报告，复核旺能环境、中威电子 2019 年度审计报告。 |
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定2023年度审计费用。2022年年报审计费用为80万元(不含税)。公司2022年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度及市场价格水平等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。本期审计费用与上期审计费用相同。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为天健会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘天健会计师事务所为公司2023年度的审计机构。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，天健会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2022年度审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。公司此次续聘该事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、董事会审议情况
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，同时提请股东大会授权管理层根据公司2023年度的具体审计要
求和审计范围与会计师事务所协商确定2023年度审计费用。
4、监事会审议情况
公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的工作能力与工作态度及双方良好的合作关系，为保持审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，期限一年。
5、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司2022年度股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
4、独立董事对公司相关事项的事前认可意见和独立意见；
5、天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
2023年4月10日