江苏长海复合材料股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”“母公司”）于2023年4月10日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

1、利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润为674,751,083.29元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金67,475,108.33元后，加上母公司2022年年初未分配利润为1,454,787,798.50元，减去2022年度实施2021年度利润分配股利61,307,268.15元，截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为2,000,756,505.31元，资本公积余额为864,106,741.45元。

鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期，为回报公司股东，综合考虑公司经营状况及长期发展规划，2022年度具体利润分配预案如下：

以公司截至2022年12月31日的总股本408,716,044股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利81,743,208.80元（含税），不进行资本公积金转增，不送红股。剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

公司可转换公司债券（债券简称：长海转债，债券代码：123091）自2021年6月29日起至2026年12月22日为转股期。若公司董事会及股东大会审议通过利

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润分配预案后公司分配基数发生变动的（如公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动），则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，将按照“分配总额不变”的原则对分配比例进行调整。该预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、利润分配预案的合法性、合理性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配情况

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2022年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第五次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2022年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司独立董事认为该分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司分配预案，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案尚需公司2022年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、第五届监事会第五次会议决议；

3、独立董事对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司董 事 会2023年4月10日