证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2023-010债券代码：123091 债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日以电子邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第五届监事会第五次会议通知》。2023年4月10日，公司第五届监事会第五次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席张中先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事以举手表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2022年年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、审议通过《2022年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、审议通过《2022年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入301,702.57万元，较去年同期增加了51,062.83万元，增长20.37%。营业利润83,215.40万元，较去年同期增长26.02%；利润总额83,174.22万元，较去年同期增长26.05%；归属于母公司的净利润为81,730.30万元，较去年同期增长42.78%。公司财务部制定了《2022年度财务决算报告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

四、审议通过《2022年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润为674,751,083.29元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金67,475,108.33元后，加上母公司2022年年初未分配利润为1,454,787,798.50元，减去2022年度实施2021年度利润分配股利61,307,268.15元，截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为2,000,756,505.31元，资本公积余额为864,106,741.45 元。

鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期，为回报公司股东，综合考虑公司经营状况及长期发展规划，2022年度具体利润分配预案如下：以公司截至2022年12月31日的总股本408,716,044股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利81,743,208.80元（含税），不进行资本公积金转增，不送红股。剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

公司可转换公司债券（债券简称：长海转债，债券代码：123091）自2021年6月29日起至2026年12月22日为转股期。若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的（如公司总股本由于增发新股、股权

激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动），则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，将按照“分配总额不变”的原则对分配比例进行调整。具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

五、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，促进公司规范运作。具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的工作能力与工作态度及双方良好的合作关系，为保持审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，期限一年。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

七、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

监事会2023年4月10日