江苏长海复合材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司第五届董事会第三次会议通知》。2022年9月29日，公司第五届董事会第三次会议在公司办公楼二楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

公司以自有资产抵押向中国进出口银行江苏省分行申请贷款，是为了满足公司业务发展及日常生产经营所需，增强资金保障能力，进一步促进公司业务持续稳定发展，不会对公司的经营产生不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。因此，董事会同意公司以自有资产抵押向银行申请贷款事项。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会2022年9月29日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。