江苏长海复合材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月9日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司第五届董事会第二次会议通知》。2022年8月17日，公司第五届董事会第二次会议在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《2022年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为提高资金使用效率，公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司使用不超过50,000万元人民币的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司目前经营情况正常，财务状况较好。公司以闲置自有资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金收益水平并增强盈利能力。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

三、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》

公司及子公司外销业务主要以美元结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。公司及子公司进行远期结汇业务是以满足公司正常生产经营需要，通过远期结汇业务提前锁定汇率，能更好的规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，有利于提升公司外汇风险的管控能力，增强公司财务稳健性。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于开展远期结汇业务的公告》。

四、审议通过《关于拟继续出售公司部分贵金属资产的议案》

本次拟继续出售的部分资产有利于公司盘活资产，进一步提升资产管理水平，提高资产利用效率，优化资产结构，促进核心业务的持续发展并稳步提升盈利能力。本次交易符合公司实际经营和未来发展需要，对公司日常经营及财务状况将产生积极影响。本次交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

本次拟继续出售的部分资产事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决同意：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

五、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则及公司《募集资金管理制度》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，根据报告期内公司募集资金存放与使用情况，公司制定了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。表决同意：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会2022年8月17日