募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

国投智能（厦门）信息股份有限公司

容诚专字[2025]361Z0256号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]361Z0256号

国投智能（厦门）信息股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能公司）董事会编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供国投智能公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为国投智能公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、 董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是国投智能公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对国投智能公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的国投智能公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了国投智能公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页无正文，为国投智能（厦门）信息股份有限公司容诚专字[2025]361Z0256号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）

国投智能（厦门）信息股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门市美亚柏科信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1918号）核准，公司2022年12月于深圳证券交易所向特定对象发行人民币普通股(A股) 55,670,501股，发行价为12.17元/股，募集资金总额为人民币677,509,997.17元，扣除承销及保荐费用人民币2,000,000.00元，余额为人民币675,509,997.17元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币862,732.77元，实际募集资金净额为人民币674,647,264.40元。该募集资金到账时间为2022年12月。上述募集资金到账情况业经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）中证天通[2022]证验字第0100003号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币674,647,264.40元，其中：

以前年度使用674,647,264.40元，本年度使用0.00元，均投入募集资金项目。

截止2024年12月31日，公司累计使用金额人民币674,647,264.40元，募集资金专户余额为人民币0.00元。

二、 募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《国投智能（厦门）信息股份有限公

司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司2022年度第四次临时股东大会审议通过；公司2022年度第四次临时股东大会第一次修订。根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了中国农业银行股份有限公司厦门思明支行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

2022年12月26日，公司与中国农业银行股份有限公司厦门思明支行（以下简称“思明支行”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在思明支行开设募集资金专项账户（账号：40342001040044542）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

三、 2024年度募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币674,647,264.40元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2025年3月27日

附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元