证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-008
北京捷成世纪科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年4月22日在公司会议室现场召开，会议通知于2025年4月11日以邮件和其他口头方式送达。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由公司监事会主席师磊先生主持，会议审议并一致通过如下议案：
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
《2024年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请2024年度股东大会审议。
2、 审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年年度报告及摘要》的
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2024年年度报告及摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权本议案尚需提请2024年度股东大会审议。
3、 审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
《2024年度内部控制自我评价报告》及监事会对该报告的核查意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权
4、 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
公司2024年全年共实现营业总收入2,866,488,820.43元，较上年同期增长
2.36%；归属于上市公司股东的净利润为238,328,638.33元，较上年同期下降
47.05%；经营活动产生的现金流量净额为 1,348,012,289.65 元，较上年同期增长
1.81%。与会监事认为，公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果等。
公司《2024年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请2024年度股东大会审议。
5、 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2024年度实现归属于上市公司股东的净利润 238,295,743.15 元，母公司2024年度实现
净利润 882,075,116.83 元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为637,085,908.74元，资本公积余额为4,770,934,081.53元；母公司报表未分配利润为45,504,426.47元，资本公积余额为5,620,480,996.11元。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，为保障公司长远发展和为投资者提供更加稳定、长效回报的考量，同时结合公司2025年重大资金支出、发展规划及公司目前的经营业绩情况，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：以公司总股本2,663,825,632股为基数，每10股派发现金红利0.05元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。《关于2024年度利润分配预案的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案尚需提请2024年度股东大会审议。
6、 审议通过《关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案》监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会根据公司2025年实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2025年度的审计费用。
《关于续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案尚需提请2024年度股东大会审议。
7、 审议通过《关于监事薪酬的议案》
根据公司《董事、监事薪酬管理制度》确定的原则，公司监事2025年的薪酬标准具体如下：
公司监事会监事2025年的薪酬在2024年的基础上保持不变，具体如下：
1、监事同时在公司担任工作职务，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核，不再另行领取监事津贴。不在公司担任任何工作职务的外部监事，不在公司领取薪酬及津贴。
2、上述薪酬均为税前薪酬。
全体监事回避表决，本议案需直接提交公司2024年度股东大会审议。
8、 审议通过《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
根据2025年经营和发展的需要，公司拟向公司控股股东、实际控制人徐子泉先生及其关联方申请合计不超过20,000万元人民币的无息借款额度，主要用于补充流动资金及生产经营需要等。监事会认为该关联交易事项符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请2024年度股东大会审议。
9、 《关于公司监事会换届选举之选举第六届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司第五届监事会提名师磊先生、朱格女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司2024年度股东大会审议通过之日起三年。
《关于监事会换届选举的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过，公司股东大会将对第六届监事会非职工代表监事候选人的选举实行累积投票制。
三、 备查文件
1、第五届监事会第十五次会议决议
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
监 事 会二○二五年四月二十二日