广东鸿特科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知已送达全体董事。本次会议于2025年5月29日在公司一层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》

公司第五届董事会第二次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司肇庆鸿特向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）向中国银行股份有限公司肇庆分行申请授信额度不超过人民币10,000.00万元，并由公司为肇庆鸿特提供连带责任保证担保。

根据肇庆鸿特的资金需求情况，2025年5月29日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》，拟对上述授信事项及担保方式进行变更，具体如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于变更银行授信事项的议案》

公司第五届董事会第十一次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于台山鸿特向银行申请授信追加担保的议案》，同意公司全资子公司台山鸿特向中国银行股份有限公司江门分行申请授信额度不超过人民币5,000.00万元，并由公司及肇庆鸿特提供连带责任保证担保。

根据台山鸿特的资金需求情况，2025年5月29日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于变更银行授信事项的议案》，拟对上述授信事项进行变更，具体如下：

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度并由关联人提供无偿担保的议案》，同意肇庆鸿特向佛山农村商业银行股份有限公司张槎支行（以下简称“佛山农商行张槎支行”）申请授信额度不超过人民币2亿元，并由公司关联方广东万和集团有限公司无偿的为前述授信额度提供全额连带责任保证担保。

现根据肇庆鸿特经营的需要，2025年5月29日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》，董事会同意其继续向佛山农商行张槎支行申请维持原授信额度，并由公司为肇庆鸿特向佛山农商行张槎支行提供连带责任保证担保，具体内容以合同约定为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

按照《公司章程》的有关规定，鉴于上述议案需提交公司股东会审议，为此定于2025年6月17日（星期二）召开公司2025年第二次临时股东会。

《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2025年5月29日