证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-025

北京东方国信科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据业务发展及日常经营的需要，北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“东方国信”或“公司”）2025年度预计全年日常关联交易额约人民币41,050万元，其中预计与关联方北京德昂互通互联网有限公司（简称“德昂互通”）关联交易金额约为10,100万元，与鄂尔多斯市康诚国信科技有限公司（以下简称“康诚国信”）关联交易金额约为10,000万元；与北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司（以下简称“贰零四玖”）关联交易金额约为10,300万元；与厦门图扑软件科技有限公司（以下简称“厦门图扑”）关联交易金额约为100万元；与东云睿连（武汉）计算技术有限公司（以下简称“东云睿连”）关联交易金额约为250万元；与中科视拓（南京）科技有限公司（以下简称“视拓云”）关联交易金额约为10,000万元；与中科国力（镇江）智能技术有限公司（以下简称“中科国力”）关联交易金额约为300万元。

公司2024年度关联交易预计总金额为44,800.00万元，实际发生总金额为13,333.41万元，分别为向贰零四玖提供服务器租赁、技术服务、劳务等，向康诚国信提供系统集成服务，向东云睿连提供服务器租赁、技术服务等，向视拓云提供技术服务，向德昂互通提供劳务服务，向厦门图扑、德昂互通进行设备采购，向中科国力销售软件产品；接受贰零四玖、中科国力、东云睿连的技术服务，接受贰零四玖的服务器托管等。

公司于2025年4月22日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第

八次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事管连平、霍卫平、肖宝玉回避表决，该议案已经第六届独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和规范性文件及《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，公司2025年度日常关联交易预计金额占公司最近一期经审计净资产的6.78%，本次预计日常关联交易事项经过公司董事会审议通过之后，需提交公司股东大会审议，关联股东管连平、霍卫平、肖宝玉将回避表决。

（二）2025年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

注：上表所列金额均为合同签订金额，在上述预计总额范围内公司可以根据实际情况调剂使用，具体交易金额及内容以公司与关联方签订的合同为准。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联方——贰零四玖

1、基本情况

名称：北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司法定代表人：冉雅西注册资本：5,000万元人民币住所：北京市顺义区高丽营镇金马园三街12号院1幢3层310号经营范围：技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；租赁建筑工程机械设备；企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；翻译服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；市场调查（外资不可做）；货物进出口；技术进出口；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除

外）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售计算机、软件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备、电子产品、日用品、机械设备、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺品（不含文物、象牙及其制品）；经营电信业务。截至2024年12月31日，贰零四玖总资产为63,255.99万元，净资产为16,359.88万元；2024年度贰零四玖营业收入为7,358.01万元，主营业务收入6,078.69万元，净利润为-2,192.40万元（经审计）。

2、与上市公司的关联关系

贰零四玖为北京顺诚彩色印刷有限公司（以下简称“北京顺诚”）全资子公司，北京顺诚为本公司董监高投资的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，贰零四玖为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

贰零四玖为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，主要从事云计算数据中心的建设、运营与技术服务，目前建设运营良好，现金流稳定，具有相应的支付及履约能力，不存在履约障碍，在日常交易中能够履行合同约定，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

（二）关联方——德昂互通

1、基本情况

名称：北京德昂互通互联网有限公司

法定代表人：冉雅西

注册资本：10,000万人民币

住所：北京市顺义区高丽营镇金马园三街12号院1幢2层218室

经营范围：互联网信息服务；计算机信息系统集成服务；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备；仓储服务（不含危险化学品）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务。

截至2024年12月31日，德昂互通总资产14,875.69万元，净资产-3,025.11

万元；2024年度德昂互通营业收入2,671.90万元，净利润为-1202.36万元（经审计）。

2、与上市公司的关联关系

德昂互通为北京顺诚全资子公司，北京顺诚为本公司董监高投资的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，德昂互通为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

德昂互通为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，主要从事云计算数据中心的建设、运营与技术服务，由于目前北京等一线城市、地区的数据中心需求旺盛，故北京地区IDC机柜利用率和单机柜租金均较高，具有较好的发展前景。目前项目尚在建设中，2022年底已经完成厂房建设，正式运营后将有稳定的现金流，具有相应的支付及履约能力，不存在履约障碍，在日常交易中能够履行合同约定，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

（三）关联方——康诚国信

1、基本情况

名称：鄂尔多斯市康诚国信科技有限公司

法定代表人：王智伟

注册资本：5,000万人民币

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区东纬二路北4#1号（原华泰汽车厂办公楼5层）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿山机械销售；软件开发；计算器设备销售；软件销售；电子产品销售；通讯设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；计算机系统服务；移动通信设备销售；移动终端设备销售；通信设备销售；电器辅件销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；采购代理服务；政府采购代理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；专业设计服务；工业设计服务；工业工程设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；集成电路芯片设计及服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；

广告设计、代理；规划设计管理；集成电路设计；5G通信技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；人防工程设计；建设工程勘察；电气安装服务。截至2024年12月31日，康诚国信总资产3,153.38万元，净资产802.04万元；2024年度康诚国信营业收入1,882.30万元，主营业务收入1,882.30万元，净利润为50.38万元（经审计）。

2、与上市公司的关联关系

康诚国信是公司董事肖宝玉担任董事的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，康诚国信为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

康诚国信为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，主要聚焦智慧矿山、工业互联网、智慧园区和矿山设备销售与运维等领域。目前经营情况良好，现金流稳定，具有相应的支付及履约能力，不存在履约障碍，在日常交易中能够履行合同约定，且2025年预计将产生的关联交易合同额较小，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

（四）关联方——厦门图扑

1、基本情况

名称：厦门图扑软件科技有限公司

法定代表人：林意炜

注册资本：1,000万人民币

住所：厦门市软件园三期溪西山尾路67号2001单元

经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；专业设计服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术进出口；工业互联网数据服务；互联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；地理遥感信息服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2024年12月31日，厦门图扑总资产9,935.65万元，净资产5,048.15万元；2024年度厦门图扑营业收入3,497.86万元，主营业务收入3,497.86万元，

净利润为400.97万元（经审计）。

2、与上市公司的关联关系

厦门图扑是公司高级管理人员敖志强担任董事的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，厦门图扑为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

厦门图扑为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，主要专注于2D和3D图形界面组件数据可视化领域，用户遍及电信、电力、政府、交通、水利、公安、国防、医疗、金融、科研等行业。目前经营情况良好，现金流稳定，具有相应的支付及履约能力，不存在履约障碍，在日常交易中能够履行合同约定，且2025年预计将产生的关联交易合同额较小，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

（五）关联方——中科国力

1、基本情况

名称：中科国力（镇江）智能技术有限公司

法定代表人：曹存根

注册资本：715.8262万人民币

住所：镇江高新技术产业开发园区经十二路668号

经营范围：智能管理技术和产品的研发、销售；智能搜索技术和产品的研发、销售；自然语言技术和产品的研发、销售；智能技术服务；智能技术培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

截至2024年12月31日，中科国力总资产3,597.13万元，净资产1,404.50万元；2024年度中科国力主营业务收入964.77万元，净利润为-1,276.17万元（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

中科国力是公司高级管理人员查礼担任董事的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，中科国力为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

中科国力为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，致力于通过AI赋能推动企业与政府机构智慧运营的实践落地，打造了智能语音、智能语义、图像识别、大数据分析四大核心技术能力。中科国力目前建设运营良好，现金流稳定，具有相应的支付及履约能力，不存在履约障碍，在日常交易中能够履行合同约定，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

（六）关联方——视拓云

1、基本情况

名称：中科视拓（南京）科技有限公司

法定代表人：王梓丞

注册资本：1214.2857万人民币

住所：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区团结路99号孵鹰大厦935室

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：计算机系统服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；电子产品销售；机械设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；技术进出口；云计算设备制造；物联网设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2024年12月31日，视拓云总资产21,568.35万元，净资产8070.10万元；2024年度视拓云营业收入18,458.34万元，净利润为1,606.99万元（经审计）。

2、与上市公司的关联关系

视拓云是公司高级管理人员查礼担任董事的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，视拓云为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

视拓云为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，主要从事AI云计算、算力C端零售、算力资产运营、开发者社区服务和AI服务器硬件的设计、生产和销售等业务，目前建设运营良好，现金流稳定，具有相应的支付及履约能力，

不存在履约障碍，在日常交易中能够履行合同约定，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

（七）关联方——东云睿连

1、基本情况

名称：东云睿连（武汉）计算技术有限公司法定代表人：谢冬鸣注册资本：255万人民币住所：武汉市东湖新技术开发区金融港四路18号普天物联网创新研发基地（一期）6A栋4层-2室

经营范围：建筑智能化系统设计；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；大数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；物联网技术服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；人工智能硬件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2024年12月31日，东云睿连总资产543.46万元，净资产400.39万元；2024年度东云睿连营业收入601.65万元，主营业务收入601.65万元，净利润为103.93万元（经审计）。

2、与上市公司的关联关系

东云睿连是公司高级管理人员查礼担任董事的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，东云睿连为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

东云睿连为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，主要从事建筑智能化系统设计、增值电信业务、软件开发、人工智能应用软件开发、信息系统集成服务等业务，目前建设运营良好，现金流稳定，具有相应的支付及履约能力，不存在履约障碍，在日常交易中能够履行合同约定，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据：本次预计涉及的日常关联交易按照公开、公平、公正的原

则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格方式协商确定。

2、结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定。

3、关联交易协议签署情况：公司与上述关联人之间的交易将根据双方业务实际

需要进行，按照自愿、有偿、公平和诚信的原则，在平等协商后再签署具体的业务合同，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟与关联方发生的交易是基于正常的业务往来及公司发展需要，公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允、风险可控，不存在利益输送和通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形，亦不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

五、独立董事专门会议意见

公司独立董事已事前审阅了本次预计日常关联交易事项的有关材料，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议，并对本次关联交易事项发表意见如下：

1、经核查，公司董事会对2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情况。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

2、公司2025年度与关联方的日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，按照一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与该关联方交易公允，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

六、监事会意见

监事会认为：2025年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

七、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、第六届监事会第八次会议决议；

3、独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

北京东方国信科技股份有限公司董事会

2025年4月23日