证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2021-055
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月6日以电子邮件、专人送达等方式发出了关于召开公司第四届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2021年7月14日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开。应参加会议董事9人，现场出席会议的董事9人，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长冯鑫先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于2021年度使用闲置资金购买银行保本理财产品的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为提高公司闲置资金使用效率和收益水平，董事会同意公司2021年度在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的闲置资金购买短期保本银行理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。连续12个月累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。
《关于2021年度使用闲置资金购买银行保本理财产品的公告》、独立董事发表的独立意见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于2021年度开展远期结售汇业务的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为了规避公司产品出口结汇及外币贷款中的汇率波动风险，董事会同意公司在2021年度开展总额度不超过等值人民币30,000万元（含30,000万元）的远期
结售汇业务，期限为2021年7月14日至2022年7月13日。《关于2021年度开展远期结售汇业务的公告》、独立董事发表的独立意见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。综合考虑募集资金投资项目“苏州盛丰源新材料科技有限公司项目”实施进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，合理分配优质资源，降低公司财务成本，本着股东利益最大化的原则，公司董事会同意变更该项目剩余募集资金3,378.53万元用于永久补充流动资金（受审批日与实施日利息结算影响，具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。
《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的的公告》、独立董事发表的独立意见及督导机构东北证券股份有限公司发表的核查意见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于募集资金项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于募集资金投资项目“智能厨电玻璃项目”已达到预期可使用状态，为提高资金的使用效率，降低财务费用，公司董事会同意将该项目结项，并将项目节余募集资金831.17万元永久补充流动资金（受审批日与实施日利息结算影响，具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。
《关于募集资金项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告》、独立董事发表的独立意见及督导机构东北证券股份有限公司发表的核查意见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，为积极配合公司相关工作的顺利推进，公司董事会审计委员会经过审慎研究，提议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内控审计机构，独立董事发表了事前认可意见。
《关于拟变更会计师事务所的公告》、独立董事发表的独立意见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于调整2019年限制性股权激励计划回购价格的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司于2020年5月27日实施完成2019年年度权益分派方案，根据《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，若公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票回购价格由1.83元/股调整为1.63元/股。
《关于调整2019年限制性股权激励计划回购价格的公告》、独立董事发表的独立意见及国浩律师（南京）事务所出具的法律意见书同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
7、审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
参与公司2019年限制性股票激励计划的2名激励对象因个人原因离职已不再符合激励条件，根据《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，需对其已获授但尚未解锁的270,000股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票的回购资金来源为公司自有资金。
《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的的公告》、独立董事发表的独立意见及国浩律师（南京）事务
所出具的法律意见书同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。因公司需回购注销参与2019年限制性股票激励计划的2名激励对象已获授但尚未解锁的270,000股限制性股票，同时根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
《章程修订案（2021年7月）》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。公司董事会将提请股东大会授权公司董事会及具体经办人在股东大会审议通过议案后，办理此次修改《公司章程》的相关工商变更登记及备案等相关事宜。
9、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司结合实际情况，根据相关法律法规的规定，对《股东大会议事规则》部分条款做出修改。修改后的《股东大会议事规则》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
10、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司结合实际情况，根据相关法律法规的规定，对《董事会议事规则》部分条款做出相应修改。修改后的《董事会议事规则》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
11、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司结合实际情况，根据相关法律法规的规定，对《对外投资管理制度》部分条款做出相应修改。修改后的《对外投资管理制度》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
12、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司结合实际情况，根据相关法律法规的规定，对《信息披露管理制度》部分条款做出相应修改。修改后的《信息披露管理制度》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司结合实际情况，根据相关法律法规的规定，对《对外担保制度》部分条款做出相应修改。修改后的《对外担保制度》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司结合实际情况，根据相关法律法规的规定，对《对外捐赠管理制度》部分条款做出相应修改。修改后的《对外捐赠管理制度》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司结合实际情况，根据相关法律法规的规定，对《总经理工作细则》部分条款做出相应修改。修改后的《总经理工作细则》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。董事会决定于2021年7月30日（星期五）下午14:00在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会。会议通知具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（cninfo.com.cn）《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会
2021年7月15日