证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2020-016
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（下称“公司”）于2020年4月13日以电子邮件、专人送达等方式，向公司监事发出关于召开公司第四届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2020年4月23日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王斌先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2019年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并出具了《2019年度监事会工作报告》。
《2019年度监事会工作报告》2020年4月25日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2019年公司实现营业收入126,905.36万元，较上年同期减少9.40%；营业利润8,507.58万元，较上年同期增加139.55%；利润总额8,487.86万元，较上年同期增加139.44%；归属于上市公司股东的净利润12,488.89万元，较上年同期增加153.57%。
《2019年度财务决算报告》2020年4月25日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》2020年4月25日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度净利润124,888,872.88元，根据 《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金9,419,146.85元，加上年初未分配利润56,730,915.77元，截止2019年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为172,200,641.80元。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司自身发展阶段，综合考虑对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，经公司董事会审议，2019年度利润分配预案拟定为：以2019年12月31日公司的总股本618,502,423股为基数，以公司可供分配利润向全体股东每10股分配现金股利2元（含税），合计派发现金股利人民币 0元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。
监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》、《现金分红管理制度》的规定，体现了公司对投资者的回报。预案的制定综合考虑了公司本年度的盈利、资金供给和需求等因素，符合公司的实际情况，切实保护了中小股东的利益。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2019年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号——超募资金使用》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。2020年4月25日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》中关于公司2019年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。
6、审议通过《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。监事会对《2019年度内部控制自我评价报告》进行核查后认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况，不存在薄弱环节和重大缺陷。《2019年度内部控制自我评价报告》2020年4月25日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司2019年度审计工作期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连续性，同意公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务报告审计机构。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于2020年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为：公司使用闲置资金购买银行理财产品，能够提高公司闲置资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保公司日常经营和资金安全为前提，不影响公司日常运营资金周转需要和主营业务的正常发展。同意公司2020年度使用闲置资金购买额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元），投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含12个月）的银行理财产品，资金在额度内可滚动使用。
《关于2020年度使用闲置资金购买银行理财产品的公告》2020年4月25日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于2020年度开展远期结售汇业务议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司开展远期结售汇业务有利于规避公司产品出口结汇及外币贷款中的汇率波动的风险，提高公司抵御汇率波动的能力，对公司正常生产经营有积极影响。同意公司在2020年4月23日至2021年4月22日期间与银行开展额度不超过等额10,000万元人民币的远期结售汇业务。
《关于2020年度开展远期结售汇业务的公告》2020年4月25日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及最新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定对财务报表格式进行相应变更，能够更客观、公允反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》2020年4月25日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，初步预计当期计提资产减值准备2,451.60万元。
监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，对2019年度可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备；本次计提资产减值准备是为了能够更加公允地反映公司的资产状况，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。《关于2019年度计提资产减值准备的议案》、公司独立董事发表的独立意见2020年4月25日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于<2020年第一季度报告>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年第一季度报告全文》2020年4月25日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2020年4月25日