证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-012
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
一、审议程序
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开的第五届董事会审计委员会2025年第二次会议和第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议；2025年4月15日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
1、独立董事专门会议及审计委员会审议情况
公司独立董事专门会议2025年第一次会议和审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。公司独立董事和审计委员会委员均认为：公司2024年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及未来发展资金需求等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司的经营现状，有效的兼顾了公司的可持续发展与股东的合理投资回报，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司第五届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际经营情况，有效的兼顾公司的可持续发展与股东的合理投资回报，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意该利润分配预案，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、监事会审议情况
公司第五届监事会第十二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规及公司规范性文件的规定，体现了公司对投资者的回报。预案的制定综合考虑了公司的盈利、资金供给和需求等因素，符合公司的实际情况，切实保护了中小股东的利益。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为219,401,475.45元，其中母公司实现的净利润为183,554,266.63元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照公司2024年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金18,355,426.66元。截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润为563,200,683.84元；截至2024年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为607,541,562.42元。
3、综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，公司拟定2024年度利润分配预案为：以公司总股本772,946,292股为基数，向全体股东每10股分配现金股利1元（含税），合计派发现金股利人民币77,294,629.20元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。
4、2024年度，公司预计分红金额77,294,629.20元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的35.23%。
5、如在分配预案披露至实施期间公司总股本发生变化，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度分红预案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 77,294,629.20 | 77,294,629.20 | 77,294,629.20 |
| 回购注销总额（元） | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 219,401,475.45 | 208,031,019.75 | 184,121,914.48 |
| 研发投入（元） | 58,377,150.94 | 56,101,342.50 | 56,683,463.28 |
| 营业收入（元） | 1,586,819,100.77 | 1,437,492,209.10 | 1,507,057,616.25 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 607,541,562.42 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 563,200,683.84 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 231,883,887.6 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | - | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 203,851,469.89 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 231,883,887.60 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 171,161,956.72 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 3.78 | ||
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额达231,883,887.6元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于3,000万元。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
四、其他情况说明及相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
3、公司第五届董事会第十八次会议决议；
4、公司第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会2025年4月17日