新疆机械研究院股份有限公司2024年度董事会工作报告2024年，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真履行公司及股东赋予董事会的各项职责。不断完善公司治理结构，健全公司内部管理和制度，规范公司运作，推动公司持续稳定健康发展。现将董事会2024年度的主要工作报告如下：
一、2024年度整体经营情况
报告期内，公司全年实现营业收入66,491.75万元，同比下降44.16%，归母净利润亏损31,856.79万元，2024年末，公司资产总额为250,245.81万元，归母净资产为-27,122.21万元。2024年度，公司仍然以农机+航空航天双业务为主营业务体系，2024年，农机板块实现营业收入53,221.18万元，同比下降48.36%，净利润为1,218.39万元，同比减少94.21%；航空航天板块实现营业收入13,270.57万元，同比下降34.63%，净利润为亏损35,233.00万元。导致公司亏损的主要原因是受历史债务过重和资金压力等内因影响，叠加行业政策和产业周期性调整影响等外部不利因素，公司本年度航空航天业务复苏不及预期，农机业务下游及终端景气度不足，导致公司经营业绩出现大幅度下降，未能实现扭亏为盈。
二、2024年度董事会工作回顾
公司董事会共有成员9名，其中独立董事3名，董事会会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会依法履
行了《中华人民共和国公司法》 《公司章程》赋予的权利和义务。
1、董事会会议召开情况
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第五届董事会第十四次会议 | 2024年04月08日 | 2024年04月08日 | 巨潮资讯网《第五届董事会第十四次会议决议公告》 |
| 第五届董事会第十五次会议 | 2024年04月26日 | 2024年04月26日 | 巨潮资讯网《董事会决议公告》 |
| 第五届董事会第十六次会议 | 2024年05月13日 | 2024年05月15日 | 巨潮资讯网《第五届董事会第十六次会议决议公告》 |
| 第五届董事会第十七次会议 | 2024年07月10日 | 2024年07月10日 | 巨潮资讯网《第五届董事会第十七次会议决议公告》 |
| 第五届董事会第十八次会议 | 2024年08月28日 | 2024年08月29日 | 巨潮资讯网《董事会决议公告》 |
| 第五届董事会第十九次会议 | 2024年10月16日 | 2024年10月17日 | 巨潮资讯网《第五届董事会第十九次会议决议公告》 |
| 第五届董事会第二十次会议 | 2024年10月25日 | 董事会仅有三季报一个议案，且审议通过，决议未进行披露 | 董事会仅有三季报一个议案，且审议通过，决议未进行披露 |
| 第五届董事会第二十一次会议 | 2024年11月12日 | 2024年11月12日 | 巨潮资讯网《第五届董事会第二十一次会议决议公告》 |
2、董事出席董事会及股东会情况
| 董事出席董事会及股东会的情况 | |||||||
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席 董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席 董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加 董事会会议 | 出席股东会次数 |
| 方德松 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王少雄 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
畅国譞
| 畅国譞 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 陆华飞 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 谢忱 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 郑毅 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 孙文磊 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 龚巧莉 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 张小武 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
3、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》 《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律法规，积极履行职责，行使职权。独立董事们按时出席了董事会和股东会，并组织召开了专门委员会会议，对于需经董事会讨论和决策的重大事项，均能做到预先审议，认真审核，确保每一项决策都经过了充分的考量和合理的评估。三位独立董事利用各自的专业知识和实践经验，对公司治理结构优化、生产经营决策、财务管理及法律事务等方面提供了宝贵的指导和支持，为公司的规范化运作贡献了重要力量。
此外，三位独立董事还向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，将在2024年度股东会上进行述职。
4、公司治理内控管理方面
报告期内，董事会主导了一系列内部制度修订工作，包括《对外投资管理制度》 《对外担保管理制度》 《监事会议事规则》 《高级管理人员薪酬管理办法》等，旨在优化公司治理结构并健全内部管理和控制制度。审计委员会加强了对公司内部审计工作的监督，指导审计监察部对公司进行了全面的内部审计，确保内部控制措施的有效性和合规性。在合规管理方面，公司严格执行《公司章程》，落实内部控制规范，确保资金使用的安全性与透明度。同时，独立董事积极参与
内控监督，为提升公司治理水平提供了专业见解和支持。
三、 2025年度董事会工作重点
1、优化公司治理结构，强化审计委员会职能。董事会将围绕公司的战略目标和长远发展，继续深化公司治理结构的优化与完善，确保内部管理流程高效、透明，符合最新的法律法规要求。其次，要进一步强化审计委员会在公司治理结构中的重要作用，加强对财务报告、内部控制及风险管理等方面的监督职能，确保公司运营的合规性和透明度，为股东和投资者提供更加可靠的决策依据。
2、加强信息披露工作。董事会将进一步完善信息披露机制，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，确保信息披露的及时性、准确性和完整性，切实提升公司运营的透明度，维护投资者合法权益。
3、促进与外部机构和投资者的联系。董事会将积极加强与外部机构（包括监管机构、行业协会、研究机构等）的沟通与合作，及时了解行业动态和政策导向。同时，进一步完善投资者关系管理机制，通过多种渠道与各类投资者保持密切沟通，确保接待有序、交流充分、沟通合规；做到重大信息的应披尽披，及时回复深交所平台的投资者提问，增强市场对公司的认知和信心，推动公司价值与市场表现的良性互动。
4、深化市值管理。2024年11月，证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》明确了市值管理的具体方式，包括并购重组、股权激励、现金分红等七种手段。董事会将结合公司的实际情况，制定系统化的市值管理策略，推动公司内在价值与市场价值的协同增长。
5、提高ESG意识，推进可持续发展。董事会将高度重视环境、社会及治理（ESG）工作，逐步将ESG理念融入公司战略和日常运营中，逐步推动公司在环境保护、社会责任和公司治理方面的实践，提升公司的可持续发展能力，为股东和社会创造长期价值。
以上是公司董事会2024年度工作总结，衷心感谢各位股东在过去一年中的大力支持与信任。2025年，公司董事会将继续秉持勤勉、严谨、尽责的工作态度，深入贯彻落实股东会的各项决议，进一步加强与各位股东的沟通与合作，共同应对各种挑战，把握发展机遇。我们将始终以维护股东利益为核心，持续提升公司治理水平，力求为股东创造更大价值。
新疆机械研究院股份有限公司
二〇二五年三月十九日