雄安新动力科技股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)第五届董事会、监事会任期将于2024年8月15日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚在积极筹备中，公司董事会、监事会换届选举将延期进行。为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第五届董事会和监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦将相应顺延，公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第五届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责和义务。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常生产经营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

雄安新动力科技股份有限公司董 事 会

二〇二四年八月二日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。