北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、2021年度利润分配预案

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（[2022]京会兴审字第02000070号），公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润28,588,531.20元，其中，母公司实现净利润13,219,910.10元。公司根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积金1,321,991.01元。截至2021年12月31日，公司合并报表可供分配利润为154,525,258.59元，年末资本公积金余额1,096,797,292.84元，盈余公积余额90,922,687.51元；母公司可供分配利润为99,357,797.85元，年末资本公积金余额1,100,600,722.01元，盈余公积余额90,922,687.51元。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司2021年度利润分配预案如下：以2021年12月31日公司总股本585,106,053股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次现金分红总额为17,553,181.60元。本次利润分配后剩余未分配利润结转至下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分派总额不变的原则相应调整分配比例。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性

1、董事会审议情况

公司第七届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度利润分配预案》，同意公司拟以2021年12月31日公司总股本585,106,053股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2、监事会审议情况

公司第七届监事会第二十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2021年度利润分配预案》，监事会认为：董事会拟定的2021年度利润分配预案符合有关法规及《公司章程》的规定，因此同意该利润分配预案。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的要求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司2021年度利润分配预案，综合考虑了公司经营情况及发展需要，有利于保障公司经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，因此，我们同意将2021年度利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第七届监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司董 事 会

二〇二二年四月二十日