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睿智医药：2024年年度股东会决议公告（下载公告）
公告日期:2025-05-30
证券代码：300149 证券简称：睿智医药公告编号：2025-44 睿智医药科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会无变更提案的情况。一、会议召开和出席情况 1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路2829号金科中心A栋 3、现场会议召开时间：2025年5月30日下午14:00 4、网络投票时间：2025年5月30日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、召集人：公司董事会 6、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共245人，所持（代理）有表决权的股份总数167,298,555股，占公司有表决权股份总数的33.5965%。其中除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小股东”）238人，所持有表决权的股份25,500,534股，占公司有表决权股份总数的5.1210%。本次股东会无现场参会股东；参加网络投票的股东245人，所持有表决权的股份167,298,555股，占公司有表决权股份总数的33.5965%。 7、本次股东会由公司董事会召集，由董事长WOO SWEE LIAN先生主持，公司董事、监事及高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了会议，见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。二、议案审议情况 1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》总表决情况：同意166,935,755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7831%；反对49,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296%；弃权313,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1873%。其中，中小股东的表决情况：同意25,137,734股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5773%；反对49,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1941%；弃权313,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2286%。表决结果：议案通过。 2、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》总表决情况：同意166,930,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7801%；反对54,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326%；弃权313,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1873%。其中，中小股东的表决情况：同意25,132,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5573%；反对54,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2137%；弃权313,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2290%。表决结果：议案通过。 3、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》总表决情况：同意166,933,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7816%；反对49,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296%；弃权315,900股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1888%。其中，中小股东的表决情况：同意25,135,134股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5671%；反对49,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1941%；弃权315,900股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2388%。表决结果：议案通过。 4、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决情况：同意167,003,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8237%；反对76,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0455%；弃权218,800股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1308%。其中，中小股东的表决情况：同意25,205,534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8432%；反对76,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2988%；弃权218,800股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8580%。表决结果：议案通过。 5、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》总表决情况：同意167,015,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8308%；反对51,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308%；弃权231,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1384%。其中，中小股东的表决情况：同意25,217,534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8902%；反对51,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2020%；弃权231,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9078%。表决结果：议案通过。 6、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬确认的议案》总表决情况：同意166,951,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7923%；反对82,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0490%；弃权265,400股（其中，因未投票默认弃权49,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1586%。其中，中小股东的表决情况：同意25,153,134股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6377%；反对82,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3216%；弃权265,400股（其中，因未投票默认弃权49,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0408%。表决结果：议案通过。 7、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》总表决情况：同意166,961,355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7984%；反对72,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0431%；弃权265,100股（其中，因未投票默认弃权49,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1585%。其中，中小股东的表决情况：同意25,163,334股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6777%；反对72,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2827%；弃权265,100股（其中，因未投票默认弃权49,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0396%。表决结果：议案通过。 8、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》总表决情况：同意166,961,355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7984%；反对72,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0431%；弃权265,100股（其中，因未投票默认弃权49,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1585%。其中，中小股东的表决情况：同意25,163,334股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6777%；反对72,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2827%；弃权265,100股（其中，因未投票默认弃权49,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0396%。表决结果：议案通过。 9、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》总表决情况：同意166,961,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7985%；反对72,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0430%；弃权265,100股（其中，因未投票默认弃权49,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1585%。其中，中小股东的表决情况：同意25,163,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6781%；反对72,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2823%；弃权265,100股（其中，因未投票默认弃权49,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0396%。表决结果：议案通过。10、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》总表决情况：同意166,983,755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8118%；反对49,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296%；弃权265,300股（其中，因未投票默认弃权49,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1586%。其中，中小股东的表决情况：同意25,185,734股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7655%；反对49,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1941%；弃权265,300股（其中，因未投票默认弃权49,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0404%。表决结果：议案通过。 11、审议通过《关于公司监事薪酬确认的议案》总表决情况：同意166,978,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8088%；反对54,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328%；弃权265,100股（其中，因未投票默认弃权49,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1585%。其中，中小股东的表决情况：同意25,180,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7455%；反对54,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2149%；弃权265,100股（其中，因未投票默认弃权49,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0396%。表决结果：议案通过。 12、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。总表决情况：同意92,976,217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6492%；反对49,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0533%；弃权277,600股（其中，因未投票默认弃权49,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2975%。其中，中小股东的表决情况：同意25,173,234股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7165%；反对49,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1949%；弃权277,600股（其中，因未投票默认弃权49,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0886%。表决结果：议案通过。 13、逐项审议并通过《关于调整公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》 13.01发行股票的种类和面值关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。总表决情况：同意92,970,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6433%；反对49,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0533%；弃权283,130股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3035%。其中，中小股东的表决情况：同意25,167,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6948%；反对49,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1949%；弃权283,130股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1103%。表决结果：议案通过。 13.02发行方式和发行时间关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。总表决情况：同意92,970,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6433%；反对49,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0533%；弃权283,130股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3035%。其中，中小股东的表决情况：同意25,167,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6948%；反对49,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1949%；弃权283,130股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1103%。表决结果：议案通过。 13.03发行对象及认购方式关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。总表决情况：同意92,961,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6336%；反对49,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0533%；弃权292,130股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3131%。其中，中小股东的表决情况：同意25,158,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6595%；反对49,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1949%；弃权292,130股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1456%。表决结果：议案通过。 13.04定价基准日、定价原则和发行价格关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。总表决情况：同意92,961,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6336%；反对49,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0533%；弃权292,130股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3131%。其中，中小股东的表决情况：同意25,158,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6595%；反对49,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1949%；弃权292,130股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1456%。表决结果：议案通过。 13.05发行数量关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。总表决情况：同意92,961,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6336%；反对49,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0533%；弃权292,130股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3131%。其中，中小股东的表决情况：同意25,158,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6595%；反对49,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1949%；弃权292,130股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1456%。表决结果：议案通过。 13.06限售期关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。总表决情况：同意92,961,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6336%；反对49,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0533%；弃权292,130股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3131%。其中，中小股东的表决情况：同意25,158,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6595%；反对49,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1949%；弃权292,130股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1456%。表决结果：议案通过。 13.07募集资金金额及用途关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。总表决情况：同意92,970,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6435%；反对49,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%；弃权283,130股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3035%。其中，中小股东的表决情况：同意25,167,904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6956%；反对49,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1941%；弃权283,130股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1103%。表决结果：议案通过。 13.08本次发行前滚存未分配利润安排关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。总表决情况：同意92,951,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6231%；反对59,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0638%；弃权292,130股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3131%。其中，中小股东的表决情况：同意25,148,904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6211%；反对59,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2333%；弃权292,130股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1456%。表决结果：议案通过。 13.09上市地点关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。总表决情况：同意92,961,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6339%；反对49,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%；弃权292,130股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3131%。其中，中小股东的表决情况：同意25,158,904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6603%；反对49,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1941%；弃权292,130股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1456%。表决结果：议案通过。 13.10本次发行的决议有效期关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。总表决情况：同意92,956,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6285%；反对49,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%；弃权297,130股（其中，因未投票默认弃权56,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3185%。其中，中小股东的表决情况：同意25,153,904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6407%；反对49,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1941%；弃权297,130股（其中，因未投票默认弃权56,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1652%。表决结果：议案通过。 14、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。总表决情况：同意92,964,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6364%；反对49,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%；弃权289,730股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3105%。其中，中小股东的表决情况：同意25,161,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6697%；反对49,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1941%；弃权289,730股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1362%。表决结果：议案通过。 15、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。总表决情况：同意92,964,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6364%；反对49,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%；弃权 289,730股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3105%。其中，中小股东的表决情况：同意25,161,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6697%；反对49,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1941%；弃权289,730股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1362%。表决结果：议案通过。 16、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。总表决情况：同意92,964,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6364%；反对49,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%；弃权289,730股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3105%。其中，中小股东的表决情况：同意25,161,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6697%；反对49,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1941%；弃权289,730股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1362%。表决结果：议案通过。 17、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。总表决情况：同意92,964,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6364%；反对49,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%；弃权289,730股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3105%。其中，中小股东的表决情况：同意25,161,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6697%；反对49,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1941%；弃权289,730股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1362%。表决结果：议案通过。 18、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议（修订稿）的议案》关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。总表决情况：同意92,964,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6364%；反对49,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%；弃权289,730股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3105%。其中，中小股东的表决情况：同意25,161,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6697%；反对49,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1941%；弃权289,730股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1362%。表决结果：议案通过。 19、审议通过《关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。总表决情况：同意92,985,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6595%；反对49,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%；弃权268,230股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2875%。其中，中小股东的表决情况：同意25,182,804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7540%；反对49,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1941%；弃权268,230股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0519%。表决结果：议案通过。 20、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。总表决情况：同意92,971,767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6444%；反对49,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%；弃权282,250股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3025%。其中，中小股东的表决情况：同意25,168,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6990%；反对49,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1941%；弃权282,250股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1068%。表决结果：议案通过。 21、审议通过《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。总表决情况：同意92,973,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6463%；反对49,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%；弃权280,530股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3007%。其中，中小股东的表决情况：同意25,170,504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7058%；反对49,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1941%；弃权280,530股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1001%。表决结果：议案通过。 22、审议通过《关于<公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。总表决情况：同意92,998,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6736%；反对36,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0391%；弃权268,030股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2873%。其中，中小股东的表决情况：同意25,196,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8058%；反对36,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1431%；弃权268,030股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0511%。表决结果：议案通过。 23、审议通过《关于设立公司2024年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。总表决情况：同意92,985,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6597%；反对49,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%；弃权268,030股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2873%。其中，中小股东的表决情况：同意25,183,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7548%；反对49,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1941%；弃权268,030股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0511%。表决结果：议案通过。 24、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》总表决情况：同意166,975,825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8071%；反对54,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326%；弃权268,230股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1603%。其中，中小股东的表决情况：同意25,177,804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7344%；反对54,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2137%；弃权268,230股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0519%。表决结果：议案通过。 25、逐项审议并通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 25.01《股东会议事规则》总表决情况：同意166,957,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7963%；反对41,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248%；弃权299,330股（其中，因未投票默认弃权71,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1789%。其中，中小股东的表决情况：同意25,159,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6634%；反对41,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1627%；弃权299,330股（其中，因未投票默认弃权71,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1738%。表决结果：议案通过。 25.02《董事会议事规则》总表决情况：同意166,960,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7978%；反对41,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248%；弃权296,830股（其中，因未投票默认弃权68,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1774%。其中，中小股东的表决情况：同意25,162,204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6732%；反对41,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1627%；弃权296,830股（其中，因未投票默认弃权68,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1640%。表决结果：议案通过。 25.03《独立董事工作制度》总表决情况：同意166,945,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7887%；反对41,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248%；弃权312,030股（其中，因未投票默认弃权71,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1865%。其中，中小股东的表决情况：同意25,147,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6136%；反对41,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1627%；弃权312,030股（其中，因未投票默认弃权71,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2236%。表决结果：议案通过。 25.04《关联交易管理制度》总表决情况：同意166,957,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7962%；反对41,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248%；弃权299,530股（其中，因未投票默认弃权71,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1790%。其中，中小股东的表决情况：同意25,159,504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6627%；反对41,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1627%；弃权299,530股（其中，因未投票默认弃权71,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1746%。表决结果：议案通过。 25.05《对外担保管理制度》总表决情况：同意166,945,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7887%；反对41,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248%；弃权312,030股（其中，因未投票默认弃权71,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1865%。其中，中小股东的表决情况：同意25,147,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6136%；反对41,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1627%；弃权312,030股（其中，因未投票默认弃权71,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2236%。表决结果：议案通过。 25.06《对外投资管理办法》总表决情况：同意166,939,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7854%；反对41,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248%；弃权317,530股（其中，因未投票默认弃权76,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1898%。其中，中小股东的表决情况：同意25,141,504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5921%；反对41,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1627%；弃权317,530股（其中，因未投票默认弃权76,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2452%。表决结果：议案通过。 25.07《股东会网络投票实施细则》总表决情况：同意166,953,005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7935%；反对41,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248%；弃权304,050股（其中，因未投票默认弃权75,920股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1817%。其中，中小股东的表决情况：同意25,154,984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6449%；反对41,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1627%；弃权304,050股（其中，因未投票默认弃权75,920股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1923%。表决结果：议案通过。 25.08《累积投票实施细则》总表决情况：同意166,951,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7924%；反对37,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%；弃权310,130股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1854%。其中，中小股东的表决情况：同意25,153,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6383%；反对37,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1455%；弃权310,130股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2162%。表决结果：议案通过。 25.09《募集资金专项存储及使用管理制度》总表决情况：同意166,938,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7849%；反对37,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%；弃权 322,630股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1928%。其中，中小股东的表决情况：同意25,140,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5889%；反对37,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1459%；弃权322,630股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2652%。表决结果：议案通过。 25.10《分红管理制度》总表决情况：同意166,946,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7894%；反对37,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%；弃权315,130股（其中，因未投票默认弃权87,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1884%。其中，中小股东的表决情况：同意25,148,204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6183%；反对37,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1459%；弃权315,130股（其中，因未投票默认弃权87,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2358%。表决结果：议案通过。 25.11《董事、高级管理人员离职管理制度》总表决情况：同意166,938,825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7850%；反对37,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%；弃权322,630股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1928%。其中，中小股东的表决情况：同意25,140,804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5893%；反对37,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1455%；弃权322,630股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2652%。表决结果：议案通过。 26、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》总表决情况：同意166,941,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7865%；反对37,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%；弃权320,030股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1913%。其中，中小股东的表决情况：同意25,143,404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5995%；反对37,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1455%；弃权320,030股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2550%。表决结果：议案通过。三、律师出具的法律意见书北京市竞天公诚律师事务所上海分所指派了律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为：睿智医药科技股份有限公司2024年年度股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。四、备查文件 1、睿智医药科技股份有限公司2024年年度股东会决议； 2、《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于睿智医药科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。特此公告。睿智医药科技股份有限公司董事会2025年5月30日
附件： ↘公告原文阅读

证券代码：300149 证券简称：睿智医药公告编号：2025-44

睿智医药科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会无变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路2829号金科中心A栋

3、现场会议召开时间：2025年5月30日下午14:00

4、网络投票时间：2025年5月30日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、召集人：公司董事会

6、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共245人，所持（代理）有表决权的股份总数167,298,555股，占公司有表决权股份总数的33.5965%。其中除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小股东”）238人，所持有表决权的股份25,500,534股，占公司有表决权股份总数的5.1210%。

本次股东会无现场参会股东；参加网络投票的股东245人，所持有表决权的股份167,298,555股，占公司有表决权股份总数的33.5965%。

7、本次股东会由公司董事会召集，由董事长WOO SWEE LIAN先生主持，公司董事、监事及高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了会议，见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意166,935,755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7831%；反对49,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296%；弃权313,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1873%。其中，中小股东的表决情况：同意25,137,734股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5773%；反对49,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1941%；弃权313,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2286%。

表决结果：议案通过。

2、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意166,930,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7801%；反对54,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326%；弃权313,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1873%。其中，中小股东的表决情况：同意25,132,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5573%；反对54,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2137%；弃权313,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2290%。

表决结果：议案通过。

3、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：同意166,933,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7816%；反对49,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296%；弃权315,900股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1888%。其中，中小股东的表决情况：同意25,135,134股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5671%；反对49,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1941%；弃权315,900股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2388%。

表决结果：议案通过。

4、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意167,003,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8237%；反对76,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0455%；弃权218,800股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1308%。其中，中小股东的表决情况：同意25,205,534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8432%；反对76,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2988%；弃权218,800股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8580%。

表决结果：议案通过。

5、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》总表决情况：同意167,015,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8308%；反对51,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308%；弃权231,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1384%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,217,534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8902%；反对51,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2020%；弃权231,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9078%。

表决结果：议案通过。

6、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬确认的议案》

总表决情况：同意166,951,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7923%；反对82,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0490%；弃权265,400股（其中，因未投票默认弃权49,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1586%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,153,134股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6377%；反对82,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3216%；弃权265,400股（其中，因未投票默认弃权49,400股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0408%。表决结果：议案通过。

7、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》总表决情况：同意166,961,355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7984%；反对72,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0431%；弃权265,100股（其中，因未投票默认弃权49,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1585%。其中，中小股东的表决情况：同意25,163,334股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6777%；反对72,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2827%；弃权265,100股（其中，因未投票默认弃权49,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0396%。

表决结果：议案通过。

8、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》总表决情况：同意166,961,355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

表决结果：议案通过。

9、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》总表决情况：同意166,961,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7985%；反对72,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0430%；弃权265,100股（其中，因未投票默认弃权49,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1585%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,163,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6781%；反对72,000股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.2823%；弃权265,100股（其中，因未投票默认弃权49,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0396%。表决结果：议案通过。10、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》总表决情况：同意166,983,755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8118%；反对49,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296%；弃权265,300股（其中，因未投票默认弃权49,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1586%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,185,734股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7655%；反对49,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1941%；弃权265,300股（其中，因未投票默认弃权49,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0404%。

表决结果：议案通过。

11、审议通过《关于公司监事薪酬确认的议案》

总表决情况：同意166,978,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8088%；反对54,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328%；弃权265,100股（其中，因未投票默认弃权49,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1585%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,180,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7455%；反对54,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2149%；弃权265,100股（其中，因未投票默认弃权49,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0396%。

表决结果：议案通过。

12、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意92,976,217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6492%；反对49,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0533%；弃权277,600股（其中，因未投票默认弃权49,400股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.2975%。其中，中小股东的表决情况：同意25,173,234股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7165%；反对49,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1949%；弃权277,600股（其中，因未投票默认弃权49,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0886%。表决结果：议案通过。

13、逐项审议并通过《关于调整公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》

13.01发行股票的种类和面值

关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。总表决情况：同意92,970,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6433%；反对49,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0533%；弃权283,130股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3035%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,167,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6948%；反对49,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1949%；弃权283,130股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1103%。

表决结果：议案通过。

13.02发行方式和发行时间

关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意92,970,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

其中，中小股东的表决情况：同意25,167,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6948%；反对49,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1949%；弃权283,130股（其中，因未投票默认弃权51,700股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1103%。表决结果：议案通过。

13.03发行对象及认购方式

关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。总表决情况：同意92,961,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6336%；反对49,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0533%；弃权292,130股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3131%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,158,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6595%；反对49,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1949%；弃权292,130股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1456%。

表决结果：议案通过。

13.04定价基准日、定价原则和发行价格

关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意92,961,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

表决结果：议案通过。

13.05发行数量

关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意92,961,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

表决结果：议案通过。

13.06限售期

关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意92,961,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

表决结果：议案通过。

13.07募集资金金额及用途

关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意92,970,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6435%；反对49,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%；弃权283,130股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3035%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,167,904股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的98.6956%；反对49,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1941%；弃权283,130股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1103%。

表决结果：议案通过。

13.08本次发行前滚存未分配利润安排

关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。总表决情况：同意92,951,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6231%；反对59,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0638%；弃权292,130股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3131%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,148,904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6211%；反对59,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2333%；弃权292,130股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1456%。

表决结果：议案通过。

13.09上市地点

关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意92,961,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6339%；反对49,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%；弃权292,130股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3131%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,158,904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6603%；反对49,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1941%；弃权292,130股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1456%。

表决结果：议案通过。

13.10本次发行的决议有效期

关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。总表决情况：同意92,956,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6285%；反对49,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%；弃权297,130股（其中，因未投票默认弃权56,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3185%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,153,904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6407%；反对49,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1941%；弃权297,130股（其中，因未投票默认弃权56,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1652%。

表决结果：议案通过。

14、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意92,964,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6364%；反对49,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%；弃权289,730股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3105%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,161,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6697%；反对49,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1941%；弃权289,730股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1362%。

表决结果：议案通过。

15、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意92,964,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6364%；反对49,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%；弃权

289,730股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3105%。

16、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意92,964,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

表决结果：议案通过。

17、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》

关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意92,964,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

其中，中小股东的表决情况：同意25,161,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6697%；反对49,500股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.1941%；弃权289,730股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1362%。表决结果：议案通过。

18、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议（修订稿）的议案》关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。总表决情况：同意92,964,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

表决结果：议案通过。

19、审议通过《关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意92,985,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6595%；反对49,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%；弃权268,230股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2875%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,182,804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7540%；反对49,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1941%；弃权268,230股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0519%。

表决结果：议案通过。

20、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意92,971,767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6444%；反对49,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%；弃权282,250股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3025%。其中，中小股东的表决情况：同意25,168,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6990%；反对49,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1941%；弃权282,250股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1068%。表决结果：议案通过。

21、审议通过《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意92,973,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6463%；反对49,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%；弃权280,530股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3007%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,170,504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7058%；反对49,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1941%；弃权280,530股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1001%。

表决结果：议案通过。

22、审议通过《关于<公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》

关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意92,998,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6736%；反对36,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0391%；弃权268,030股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2873%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,196,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8058%；反对36,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1431%；弃权268,030股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0511%。

表决结果：议案通过。

23、审议通过《关于设立公司2024年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》

关联股东WOO SWEE LIAN先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意92,985,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6597%；反对49,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%；弃权268,030股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2873%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,183,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7548%；反对49,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1941%；弃权268,030股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0511%。

表决结果：议案通过。

24、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意166,975,825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8071%；反对54,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326%；弃权268,230股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1603%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,177,804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7344%；反对54,500股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.2137%；弃权268,230股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0519%。

表决结果：议案通过。

25、逐项审议并通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

25.01《股东会议事规则》

总表决情况：同意166,957,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7963%；反对41,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248%；弃权299,330股（其中，因未投票默认弃权71,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1789%。其中，中小股东的表决情况：同意25,159,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6634%；反对41,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1627%；弃权299,330股（其中，因未投票默认弃权71,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1738%。

表决结果：议案通过。

25.02《董事会议事规则》

总表决情况：同意166,960,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7978%；反对41,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248%；弃权296,830股（其中，因未投票默认弃权68,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1774%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,162,204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6732%；反对41,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1627%；弃权296,830股（其中，因未投票默认弃权68,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1640%。表决结果：议案通过。

25.03《独立董事工作制度》

总表决情况：同意166,945,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7887%；反对41,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248%；弃权312,030股（其中，因未投票默认弃权71,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1865%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,147,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6136%；反对41,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1627%；弃权312,030股（其中，因未投票默认弃权71,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2236%。表决结果：议案通过。

25.04《关联交易管理制度》

总表决情况：同意166,957,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7962%；反对41,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248%；弃权299,530股（其中，因未投票默认弃权71,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1790%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,159,504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6627%；反对41,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1627%；弃权299,530股（其中，因未投票默认弃权71,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1746%。

表决结果：议案通过。

25.05《对外担保管理制度》

总表决情况：同意166,945,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

表决结果：议案通过。

25.06《对外投资管理办法》

总表决情况：同意166,939,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7854%；反对41,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248%；弃权317,530股（其中，因未投票默认弃权76,900股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.1898%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,141,504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5921%；反对41,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1627%；弃权317,530股（其中，因未投票默认弃权76,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2452%。表决结果：议案通过。

25.07《股东会网络投票实施细则》

总表决情况：同意166,953,005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7935%；反对41,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248%；弃权304,050股（其中，因未投票默认弃权75,920股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1817%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,154,984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6449%；反对41,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1627%；弃权304,050股（其中，因未投票默认弃权75,920股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1923%。

表决结果：议案通过。

25.08《累积投票实施细则》

总表决情况：同意166,951,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7924%；反对37,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%；弃权310,130股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1854%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,153,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6383%；反对37,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1455%；弃权310,130股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2162%。

表决结果：议案通过。

25.09《募集资金专项存储及使用管理制度》

总表决情况：同意166,938,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7849%；反对37,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%；弃权

322,630股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1928%。其中，中小股东的表决情况：同意25,140,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5889%；反对37,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1459%；弃权322,630股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2652%。表决结果：议案通过。

25.10《分红管理制度》

总表决情况：同意166,946,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7894%；反对37,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%；弃权315,130股（其中，因未投票默认弃权87,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1884%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,148,204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6183%；反对37,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1459%；弃权315,130股（其中，因未投票默认弃权87,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2358%。

表决结果：议案通过。

25.11《董事、高级管理人员离职管理制度》

总表决情况：同意166,938,825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7850%；反对37,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%；弃权322,630股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1928%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,140,804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5893%；反对37,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1455%；弃权322,630股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2652%。

表决结果：议案通过。

26、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

总表决情况：同意166,941,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7865%；反对37,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%；弃权320,030股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1913%。其中，中小股东的表决情况：同意25,143,404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5995%；反对37,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1455%；弃权320,030股（其中，因未投票默认弃权82,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2550%。

表决结果：议案通过。

三、律师出具的法律意见书

北京市竞天公诚律师事务所上海分所指派了律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为：睿智医药科技股份有限公司2024年年度股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、睿智医药科技股份有限公司2024年年度股东会决议；

2、《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于睿智医药科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司董事会2025年5月30日

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