天舟文化(300148)_公司公告_天舟文化:第四届董事会第二十一次会议决议公告

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公告日期:2024-09-13

天舟文化股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天舟文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2024年9月12日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年9月9日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持,会议应出席董事5名,实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2024年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2024年9月13日为股票期权

和第二类限制性股票授权/授予日,向符合授予条件的52名激励对象授予1,584.00万份股票期权,行权价格为2.61元/份;向符合授予条件的54名激励对象授予1,664.00万股第二类限制性股票,授予价格为1.31元/股。

具体请详见2024年9月13日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》(公告编号:2024-055)。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

根据公司目前经营状况和资金筹划需要,为有效的提高自有资金使用效率,同意公司(含子、分公司)拟将闲置自有资金通过金融机构进行现金管理,主要用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品,总额度不超过50,000万元(含)。在上述额度内,资金可在自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权,由公司财务部门具体操作。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体请详见2024年9月13日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2024-056)。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议;

2、其他相关文件。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会二〇二四年九月十三日


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