中节能环境保护股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2024年7月15日（星期一）以通讯方式召开。会议通知于2024年7月9日以书面及邮件方式通知全体董事。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，授权委托0人。会议由公司董事周康先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议通过如下议案：

审议通过了《关于审议<中节能环境机构编制和人员选聘及安置方案>的议案》，同意《中节能环境机构编制和人员选聘及安置方案》，并按照方案内容对公司组织架构进行调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

特此公告。

中节能环境保护股份有限公司董事会

2024年7月15日