深圳市信维通信股份有限公司关于暂不召开股东大会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据公司总体工作安排，上述已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议的相关议案，暂不提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请召开股东大会审议上述议案。特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会二〇二五年四月二十九日