信维通信(300136)_公司公告_信维通信:第五届董事会第十一次会议决议公告

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公告日期:2024-09-10

深圳市信维通信股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市信维通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2024年9月10日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。经全体董事一致同意,豁免通知时限要求,召开本次会议的通知于2024年9月10日通过电话、口头通知等方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。

会议由公司董事长彭浩先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

1、审议通过了《关于向第四期股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《第四期股权激励计划(草案)》的有关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司第四期股权激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2024年9月10日为授予日,以9.15元/股的授予价格向符合授予条件的11名激励对象授予410万股第二类限制性股票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案。关联董事吴会林、毛大栋、虞城成、李敢已回避表决。

本议案以5票同意,0票弃权,0票反对,4票回避的表决结果获得通过。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会二零二四年九月十日


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