一、审计委员会基本情况

公司现任第六届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为杨小平、曲建、陈京琳，均为独立董事，其中主任委员由会计专业人士杨小平先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

三、审计委员会2024年度主要工作内容情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们对公司变更的审计机构政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求；

2、指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司内部审计工作计划，检查公司内部审计计划实施情况，评估内部审计工作成果，督促公司内部审计部门严格按照内部审计制度执行审计计划；

3、审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会审阅了公司的季度、半年度、年度财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确和完整，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在欺诈、舞弊及重大错报的情况；

4、评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会对内部审计工作的开展和内控流程的完善给予了指

导。公司内控制度符合上市公司规范运作要求，并得到了认真执行。公司在内控框架下进一步细化内部管理制度、完善内控流程，内控体系建设取得良好成效，能够有效控制相关经营风险，保障公司和股东的利益。

四、总体评价

2024年度，审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。2025年审计委员会全体委员将继续根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定勤勉工作，认真履行职责，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的进一步提高。

深圳市新国都股份有限公司董事会审计委员会

2025年3月29日