成都银河磁体股份有限公司关于公司及全资子公司建设分布式光伏项目的公告
成都银河磁体股份有限公司于2025年3月27日召开的第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司建设分布式光伏发电项目的议案》，为降低生产成本，节约用电费用，同意公司及全资子公司利用现有厂房屋顶建设分布式光伏项目（以下简称“项目”、“本项目”），并授权公司经营层负责与项目相关后期全部事宜，包括但不限于签署相关合同、项目建设及项目后期管理等。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次项目投资建设事项在公司董事会权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。本项目事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将项目事项公告如下：
一、 投资概述
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”、“银河磁体”））计划使用自有资金750万元，用于建设2.7MW分布式光伏发电项目。
公司全资子公司“成都银磁材料有限公司（以下简称“银磁材料”）计划使用自有资金890万元，用于建设3.3MW分布式光伏发电项目。
二、 投资项目基本情况
（一）成都银河磁体股份公司项目
1、 项目名称：成都银河磁体股份有限公司2.7MW分布式光伏发电项目
2、 项目实施主体:成都银河磁体股份有限公司。
3、 项目建设地址：成都市高新西区百草路6号
4、 项目投资总额：预计750万元
5、 资金来源：公司自有资金
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、 项目建设内容：成都银河磁体股份有限公司厂区厂房屋顶加固，建造2707.23kWp屋顶分布式光伏，按照国家相关政策要求进行项目备案，过程中严格遵守法规要求进行施工，并向国家电网等机构申请入网许可。
7、 项目模式：采用“自发自用、余电上网”模式
8、 项目建设及运行周期：本项目总建设周期约5个月，运营周期为25年。
（二）成都银磁材料有限公司项目
1、项目名称：成都银磁材料有限公司年3.3MW分布式光伏发电项目
2、项目实施主体：成都银磁材料有限公司
3、项目地址：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园桤木河街164号
4、项目投资总额：预计890万元
5、资金来源：银磁材料自有资金
6、项目建设内容：成都银磁材料有限公司厂区厂房屋顶建造3283.19kWp屋顶分布式光伏，按照国家相关政策要求进行项目备案，过程中严格遵守法规要求进行施工，并向国家电网等机构申请入网许可。
7、项目模式：采用“自发自用、余电上网”模式
8、项目建设及运行周期：本项目总建设周期约5个月，运营周期为25年。
三、 投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、 投资的目的
本次投资项目符合公司“十四五”战略发展规划，本项目可以为公司增加生产电力能源供应渠道、减少一定的用电成本；同时，有利于减少夏季限电对生产造成的不利影响。
2、 存在的风险
（1） 厂房及发电消纳风险
银河磁体厂房已使用近20年，屋顶需要维修加固，因此项目施工的工期与成本存在一定的不确定因素，公司将请具有相关资质的建筑设计公司进行评估，把不确定因素降低到最小。项目建成后分布式光伏投资项目的发电消纳占比最为关键，项目发电能否在短期内被大幅消化，存在一定的风险。为应对风险，银河磁体与供电公司签立用电合同，发电量消纳模式采用发电自用余电上网方式。
银磁材料厂房虽为2021年刚交付使用，关于建筑屋顶是否能安装光伏板，结构强度是否足够等，银磁材料将请具有相关资质的建筑设计公司进行评估，把不确定因素降低到最小。
项目建成后分布式光伏投资项目的发电消纳占比最为关键，项目发电能否在短期内被大幅消化，存在一定的风险。
（2）相关审批风险
分布式光伏建设是政府鼓励项目，但项目需通过政府相关部门的审核批准后才能实施，存在审批不通过的风险。
（3）其他风险
本项目可能存在的其他风险：包括项目延期的风险、收益不及预期的风险；项目运营周期25年，时间较长，存在可能遇到地震等自然灾害这类不可抗力的风险等。
3、 对公司的影响
项目投成后可以降低公司用电成本，从而增强盈利能力，同时有利于推动公司新能源事业的发展，促进公司可持续发展，符合公司的长期发展战略规划。
本次建设使用公司自有资金，不会对公司目前的财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东利益的情形。
四、 项目实施及后期管理
授权公司经营层负责与项目相关后期全部事宜，包括但不限于签署相关合同、项目建设及项目后期管理等。
五、 其他说明
公司积极防范和应对项目实施过程中可能出现的风险，密切关注投资事项的后续进展，对需披露事项及时披露，敬请投资者理性判断，注意投资风险。
六、 备查文件
公司第七届董事会第十四次会议决议。
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司
董事会2025年3月27日