成都银河磁体股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

特别提示：

1、公司2024年度利润分配方案预案为：以截至2024年12月31日公司股份总数323,146,360股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），合计派发现金113,101,226.00元（含税），不送转股。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形

一、 审议程序

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事2025年第一次会议、第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，具体情况下：

1、2025年3月26日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，全体独立董事认为：基于公司财务状况及公司现有项目建设情况，公司资金充裕，拟分红金额不影响公司在建项目进程，公司此次现金分红符合股东利益、符合相关法律法规，不存在损害公司或者中小股东利益的情形。

2、2025年3月27日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司的业绩增长状况和投资者的利益，符合相关法律法规，符合公司对股东的长期回报规划，具有合法性、合规性及合理性。

3、2025年3月27日，公司第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,同意该利润分配预案。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、 2024年年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。

2、公司按照《公司法》和公司章程规定，不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2024年度实现归属于上市公司净利润147,185,656.57元，母公司实现净利润115,275,996.42元。母公司累计计提法定盈余公积金已达到实收股本的50%，不再提取。截至2024年12月31日，母公司报表未分配利润为393,375,434.18元,公司合并报表未分配利润为469,095,944.66元。

3、公司2024年度拟以截至2024年12月31日公司股份总数323,146,360股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），合计派发现金113,101,226.00元（含税），不送转股。

4、2024年度，公司预计分红金额113,101,226.00元（含税），占本年度净利润的76.84%。

5、如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，按照“现金分红总额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。

三、 现金分红方案的具体情况

1、 现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目 2024年度

2023年度

2022年度

现金分红总额（元）113,101,226.00

129,258,544.00

129,258,544.00

回购注销总额（元）

归属于上市公司股东的净利润（元）

147,185,656.57

160,991,554.24

171,453,674.39

研发投入（元）54,930,640.24

53,170,087.18

49,208,154.58

营业收入（元）798,926,960.86

823,944,537.44

992,117,310.17

合并报表本年度末累计未分配利润（元）

469,095,944.66母公司报表本年度末累计未分配利润（元）

393,375,434.18上市是否满三个完整会计年度 是最近三个会计年度累计现金分红总额（元）

371,618,314.00

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）

159,876,961.73最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）

371,618,314.00最近三个会计年度累计研发投入总额（元）

157,308,882.00最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）

6.02%

是否触及《创业板股票上市规则》第

9.4条第（八）项规定的可能被实施

其他风险警示情形

否

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022、2023、2024累计现金分红金额达371,618,314.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%；不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、2024年度现金分红方案合理性说明

公司2024 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》利润分配政策的要求，综合考虑了公司的业绩增长状况和投资者的利益，符合公司对股东的长期回报规划，具有合法性、合规性及合理性。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，存在不确定性。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议

2、公司第七届监事会第十四次会议决议

3、公司第七届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议

成都银河磁体股份有限公司

董事会2025年3月27日