证券代码：

300125证券简称：

*ST聆达公告编号：

2025-0

聆达集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

聆达集团股份有限公司（简称：公司、本公司）第六届董事会第二十四次会议于2025年

月

日召开，会议决定于2025年

月

日15:00召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年6月4日15:00

（2）网络投票时间：2025年6月4日。其中，通过深圳证券交易所（简称：

深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月4日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月4日9:15至15:00。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、现场会议召开地点：全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室（具体地址：安徽省六安市金寨县经济开发区（现代产业园区）笔架山路1号）。

5、股权登记日：2025年5月28日

6、出席对象：

（1）截至2025年5月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次会议并行使表决权，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

提案3.00中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。

上述提案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025年5月30日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00；

2、登记地点：聆达集团股份有限公司证券部（具体地址：安徽省六安市金寨县经济开发区（现代产业园区）笔架山路1号）。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件3）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（

）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件

），以便登记确认。传真或信件请于2025年

月

日16:00前送达公司证券部，以便登记确认。（

）公司不接受股东电话方式登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参与网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票具体操作流程见附件

。

五、其他事项

、联系方式联系人：杨冬林联系地址：聆达集团股份有限公司证券部（具体地址：安徽省六安市金寨县经济开发区（现代产业园区）笔架山路

号）联系电话：

0564-7339502传真：

0564-7339502公司邮箱：

east300125@lingdagroup.com.cn

、本次股东大会现场参会人员食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

、《聆达集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会2025年

月

日附件：

、《参加网络投票的具体操作流程》

、《股东参会登记表》

、《授权委托书》

附件

：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

、投票代码：

350125

、投票简称：聆达投票

3、填报表决意见或选举票数对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投

票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×

股东可以将所拥有的选举票数在

位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

、投票时间：

2025年

月

日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月4日，9:15-15:00。

、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件

：

聆达集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会

股东参会登记表

年月日

附件3：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席聆达集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的受托人可代为行使表决权。

注：非累积投票提案，请将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股性质：持股数量：

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。