天津经纬辉开光电股份有限公司

2024年年度报告

2025-06

2025年4月25日

2024年年度报告

第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈建波、主管会计工作负责人蒋爱平及会计机构负责人(会计主管人员)李凌云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临风险详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望（二）可能面对的风险”部分，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节管理层讨论与分析 ...... 10

第四节公司治理 ...... 33

第五节环境和社会责任 ...... 50

第六节重要事项 ...... 52

第七节股份变动及股东情况 ...... 63

第八节优先股相关情况 ...... 72

第九节债券相关情况 ...... 73

第十节财务报告 ...... 74

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

释义

释义项

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构?适用□不适用

保荐机构名称

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用?不适用

五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是?否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是?否

六、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额?适用□不适用

单位：元

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

1、触控显示行业

（1）基本情况触控显示行业是我国信息产业发展的重要组成部分，触控显示产品广泛应用于人机交互的实现，现已广泛应用于智能穿戴设备、车载触控、智能家居、医疗设备、工业控制、户外显示等领域。

近年来，我国触控显示产业发展迅速，已成为世界上重要的液晶显示屏制造国，触控显示产业链完整，绝大部分产品和主要生产环节均可在国内完成。完善的产业链带动了行业厂商综合竞争力的大幅提升，上游原材料生产供应链完备，配套工艺设备生产商经验日渐丰富、技术逐步成熟，具有提供触控显示行业生产工艺过程中主要核心设备及保修服务的能力。与国际同行相比，国内企业具有较高的产品性价比、快速的反应能力以及完善的售后服务等优势，逐渐在国际市场上建立了品牌声誉，推动了我国触控显示行业的发展。

（2）发展阶段

触控显示行业是一个国际竞争、市场化程度较高的行业，伴随着信息化的不断发展，触控显示广泛应用于社会生活的各个场景。受全球宏观经济形势影响，近年来全球触控显示市场需求持续承压，2024年以来，伴随着新能源汽车智能化、AI技术突破等推动的智能化设备交互需求的提升，行业整体呈现弱复苏态势。

（3）周期性

触控显示行业产品属于中间品，周期性受下游终端行业影响。触控显示行业下游广泛，既有受宏观经济影响较大的消费、汽车电子产品等领域，也有受宏观经济周期影响相对较小的家用、工控、医疗电子产品等领域。总体而言，该行业不存在明显的周期性。

（4）行业地位

公司子公司新辉开专注于触控、显示及其模组产业链相关产品的研发、生产和销售，是触控、显示及其模组产品一站式服务商，能够满足客户从最初的产品设计构想到最终的一体化产品过程中的全方位服务和产品需求。产品品质较高，性能稳定，在多年的经营中积累了一批优质的客户资源，目前已成为

沃尔玛、贝尔金、迈梭电子、伟创力、捷普集团、德赛西威、霍尼韦尔、怡口净水等世界500强或行业内知名企业的供应商。新辉开经过多年稳健的发展，现已发展成为国内最具实力的触控显示产品专业制造商之一，在行业中具有很强的竞争力。

（5）新法规的影响国家政策对触控显示行业长期发展提供了多方面的支持，对于引导行业长期健康发展有重要作用。2021年，广东省人民政府发布《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》指出，重点支持发展OLED、AMOLED、MicroLED、QLED、印刷显示、量子点、柔性显示、石墨烯显示等新型显示技术。2023-2024年国家颁布的显示面板相关政策包括《关于推动未来产业创新发展的实施意见》、《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》、《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》等，助于推动新型显示技术的研发和应用，促进LED显示屏在文化和旅游、消费新场景等领域的广泛应用。

2、电磁线行业

（1）基本情况电磁线行业为电线电缆行业的细分行业，是与电力、机电、交通运输、通讯等多个行业发展相配套的基础产业。通常，根据材料可分为铜线、铝线和合金线，根据下游应用领域可分为家用电器用、电力设备用、工业电机用和汽车电机用等。

（2）发展阶段电磁线行业相对成熟，国内电磁线行业是一个完全竞争性行业。我国电磁线行业生产企业众多，规模相差很大，其中低端产品通过价格战参与市场竞争，利润空间很小；部分生产企业通过产品创新和技术升级，在中端产品市场站稳了脚跟，但竞争也很激烈；在高端产品市场领域，由于技术门槛高，研发投入大，硬件设施也要求较高，因此被少部分企业占据市场，利润也相对较好。

（3）周期性电磁线行业与机电、电器、电子、输变电设备制造业等行业的发展周期息息相关，而这些行业的发展与国民经济发展的周期一致。电力行业发展关系国计民生，随着经济的持续发展、清洁能源、智能电网投资力度的不断增加，电力需求呈现稳步上升的趋势，电磁线销量有望进一步增长。

（4）行业地位

公司在电磁线行业中专注于研发、生产和销售中高端产品，依靠其拥有的核心技术优势、设备优势、人才优势和成本优势，在行业高端电磁线领域占据领先地位。公司紧紧抓住市场新机遇，在涉及领域和产品品种方面转型升级，积极介入电网新技术新产品领域、新能源开发领域以及民用领域，拓展产品类型，优化产品结构，延伸产业链，开发更多电磁线产品类型，承接更多附加值更高的产品。

（5）新法规的影响

国家政策对电磁线相关的电力、清洁能源等的大力支持推动电磁线行业规模不断扩张。2025年，国务院发布《政府工作报告》，提出加快建设“沙戈荒”新能源基地，发展海上风电，统筹就地消纳和外送通道建设。2024年国家能源局发布《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》，提出加快推动一批配电网建设改造任务，补齐配电网安全可靠供电和应对极端灾害能力短板，提升配电网智能化水平，满足分布式新能源和电动汽车充电设施等大规模发展要求。同年，中共中央、国务院发布《中共中央国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，提出加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设，积极发展分布式光伏、分散式风电，加快构建新型电力系统。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主营业务及主要产品

公司主营业务为液晶显示和触控显示模组、电磁线的研发、生产和销售，主要产品包括液晶显示屏、液晶显示模组、电容式触摸屏、触控显示模组（全贴合产品）、保护屏盖板玻璃、换位铝导线、换位铜导线、铜组合线等。产品主要应用于车载显示、家居电子、医疗器械、工业控制及电力等领域。

（二）经营模式

1、触控显示产品

（1）采购模式

公司原材料采购主要采取“以销定产”与“以产定购”的采购模式，根据客户订单安排原材料采购，采购的生产主料包括集成电路（IC）、彩色液晶显示屏（TFT）、柔性线路板（FPC）、偏光片、背光源、防反射膜等。公司采购的生产主料根据客户订单情况进行适量备货，生产辅料（如液晶、OCA光学胶等）根据安全库存量进行适量储备。

（2）生产模式

公司主要采取“客制化”（即“定制化”），“以单定产”的生产模式。自公司销售团队与客户达成初步合作意向起，公司组织销售、客服、设计、品管、生产等部门成立订单评审小组从产能、设计、品质、物料等方面对订单进行评审。审核通过后正式与客户签订销售订单。客服部根据订单情况输单入ERP系统并跟进生产进度，计划部根据订单要求制定生产计划、物料计划，采购部按物料计划购买物料，生产部按各车间产能情况安排生产计划，制成品由品管部检验后，合格品入仓，客服部发出货通知至物流部，物流部严格按照交货日期准时准量安全地将产品交给客户处以满足客户的需要。

（3）销售模式

公司触控显示产品的销售采取直接销售模式，目前销售区域分为美国、欧洲（以英国、法国、德国为主）及亚洲地区。

2、电磁线产品

（1）采购模式

电磁线的生产过程中所需要的主要原材料由公司按订单要求进行采购，由于铜、铝的市场价格波动较大，为了规避风险，公司在与客户签订合同时，一般都要根据行业的定价规则进行套期保值，其他材料根据资金状况、订单数量、消耗量而备有一定的库存量。

（2）生产模式

电磁线的生产完全是订单式生产，通过参与客户的招标或者通过与客户的洽谈获得业务订单。在接到客户订单，签订购货合同后公司统一安排生产，产品最终经严格检测后入库，根据交货日期安排发货。

（3）销售模式

电磁线的销售主要以直接销售为主，代理销售为辅的模式，公司有较为完善的售后服务体系，能在客户进行信息反馈时做出及时响应，确保公司产品的信誉。

（三）公司产品的市场地位

凭借较强的市场竞争优势，依靠突出的研发能力、良好的产品品质及优质服务能力，公司获得了较高的市场信誉和市场认可度，公司与多个知名厂商建立了稳定的合作关系，并得到了行业内客户的高度认可，具有较高的市场竞争地位。

（四）报告期业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入326,105.42万元，较上年同期下降5.03%；归属于上市公司股东的净利润为2,145.74万元，较上年同期增加107.42%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,576.33万元，较上年同期增加106.96%。截至本报告期末，公司总资产为452,628.67万元，较上年末下降3.64%；归属于上市公司股东的净资产为298,020.49万元，较上年末增加了0.81%。报告期内，公司触控显示板块及电力板块业务稳定发展，公司始终聚焦自身能力的成长，在保持稳健的经营策略前提下,积极开拓新的利润增长点，在2024年度实现了扭亏为盈。

三、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变，未因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况发生。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

(一）技术研发优势

公司坚持技术引领、创新驱动，持续加大研发投入，将技术创新、自主研发作为企业持续发展的核心竞争力；持续改进生产工艺、改善产品性能，使产品的核心竞争力得到不断提升；密切跟踪行业发展趋势，对行业进行深度调研，同时加强前瞻性技术布局与产品技术开发，为公司未来的战略规划奠定了坚实基础。

（二）市场营销优势

公司液晶显示和触控模组业务在行业内深耕多年，通过全球布局销售机构和人员，加强对现有客户和潜在客户的沟通、服务，形成了独特的市场营销优势，形成了一批忠诚的优质客户，这也是促进公司业绩稳健发展的一个重要原因。电力板块作为公司的传统优势业务，经过多年的技术研发和生产积淀，积累了一批国内外稳定的优质客户，营销渠道也呈现多样化、高端化。公司自成立以来坚持以客户为中心，始终坚持围绕客户需求，为客户创造价值，在合作的过程中获得客户的认可和信任。

（三）人才优势

公司一直以来注重人才和创新，持续加强引进专业优秀人才，并不断培养优化核心技术团队，多年来汇集和培养了一批行业内优秀技术人才、研发和管理骨干，形成完整人才梯队；公司主要管理人员均有丰富的经验积累，具备敏锐的市场洞察能力、应变和创新能力，为公司的长远发展奠定了基础。公司为了吸引和稳定专业人才，建立了有效的管理办法和奖励机制，确保核心人员的不断壮大和长期稳定。

（四）产品质量优势

公司一直高度重视产品的质量管理工作和产品的品质提升，严格按照质量方针、质量目标及程序文件执行，并根据实际运行情况持续改进，从体系标准、质量管理工具进行生产全程管控，不断提升和完善公司的质量管理体系，保证公司产品质量，提升客户产品服务水平，凭借领先的技术和稳定的产品质量，获得了客户的认可。

（五）新产品优势

公司充分发挥在技术、经验、人才和经营管理方面的优势，满足公司业务持续增长的需要，巩固老客户、老产品的市场地位，同时积极提升新产品、新工艺的市场占有率和影响力，为客户提供高品质的产品和服务，快速响应客户需求。

四、主营业务分析

1、概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成营业收入整体情况

单位：元

2024年

家电组件贸易

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用?不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入?是□否

电磁线

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用?不适用报告期，电磁线库存量较上年同期增加54.60%，主要原因为公司电磁线产品未到交货期，库存量增加所致。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用?不适用

（5）营业成本构成行业分类

单位：元

说明不适用

（6）报告期内合并范围是否发生变动?是□否

）投资设立全资子公司经纬辉开半导体科技（江苏）有限公司公司于2024年

月

日新设全资子公司经纬辉开半导体科技（江苏）有限公司，统一社会信用代码：

91320913MAE143TD4P，注册地址：盐城市盐南高新区新河街道新园路

号

幢，注册资本1,000.00万元。经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电子元器件零售；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；电子元器件批发；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2）收购天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）股权公司及子公司新辉开科技（江苏）有限公司于2024年10月合计收购天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）95.5573%合伙企业份额。诺信实统一社会信用代码：

91120116MA073URY1D，注册地：天津开发区西区新环东路西新业五街北3号楼229，出资额12,380.00万元。主营业务：社会经济咨询服务。

3）注销全资子公司经纬辉开（深圳）半导体科技有限公司本公司之子公司新辉开科技（深圳）有限公司于2024年10月31日注销了全资子公司经纬辉开（深圳）半导体科技有限公司。

4）新设全资子公司经纬辉开科技（深圳）有限公司本公司于2024年11月26日新设全资子公司经纬辉开科技（深圳）有限公司，统一社会信用代码91440300MAE4LFN40T，注册地址深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路102号B栋101，注册资本5000.00万元。经营范围：显示器件销售；电子产品销售；电子元器件批发；通信设备销售；电池零配件销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用?不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用?不适用公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用?不适用

3、费用单位：元

管理费用

4、研发投入

?适用□不适用

白底双稳态产品低温性能研发

刮手不良，从而提高生产良率，降低工厂成本。

公司研发人员情况

2024年

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用?不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用?不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用?不适用

5、现金流

单位：元

经营活动现金流出小计

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用□不适用

1、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加228.18%，主要原因为公司营业收入增加、应收账款增加造成现金流入净额减少所致；

2、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低了73.31%，主要原因为本报告期取得子公司增加支出所致。

3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低了126.40%，主要原因为融资净额减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用?不适用

五、非主营业务情况

□适用?不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

存货

境外资产占比较高

□适用?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用?不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末的资产权利受限情况

（续）

七、投资状况分析

1、总体情况?适用□不适用

报告期投资额（元）

2、报告期内获取的重大的股权投资情况?适用□不适用

单位：元

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用?不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用?不适用公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□适用?不适用公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况?适用□不适用

（1）募集资金总体使用情况?适用□不适用

单位：万元

募集年份

（2）募集资金承诺项目情况?适用□不适用

单位：万元

融资项目名称

地点变更情况

（3）募集资金变更项目情况

□适用?不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况?适用□不适用

交易对方

2、出售重大股权情况

□适用?不适用

九、主要控股参股公司分析?适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称

报告期内取得和处置子公司的情况?适用□不适用

公司名称

主要控股参股公司情况说明：不适用

十、公司控制的结构化主体情况

□适用?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）发展规划

1、稳健推进新项目的实施公司结合市场和客户需求情况，稳健推动新建项目的建设进度，力争项目早日投产、早日实现经济效益。公司将充分发挥在技术、经验、人才和经营管理方面的优势，巩固老客户、老产品的市场地位，提升新产品、新工艺的市场占有率和影响力，为客户提供高品质的产品和服务，增加公司盈利水平。

2、加大创新能力和研发能力公司将继续加大技术开发和自主创新力度，深化客户需求调研，精准捕捉市场趋势，继续提升技术创新能力与新产品研发能力开发出更具竞争力的产品和技术，提高产品或服务的附加值，以满足客户的需求，提高公司的市场竞争力。

3、强化人才梯队建设公司坚持“以人为本”的理念，始终重视对高素质人才的引进、培养和储备，通过富有竞争力的激励与考核机制，培养企业价值与员工价值共同提升的高凝聚力企业文化。持续加强团队建设及人力资源储备，以满足公司业务快速发展对人才的需求。

4、加强投资者关系管理

公司将加强投资者关系管理建设，增加投资者交流，对于互动平台的投资者提问及时进行回复，积极举办业绩说明会，以多渠道、多形式与投资者的沟通与互动，切实保护中小股东的权益，积极向市场传递公司投资价值，增强投资者信心，持续为股东创造长期价值。此外，公司将进一步做好信息披露工作，确保公司信息披露及时、准确、完整。

（二）可能面对的风险

1、海外经营和汇率波动风险

公司触控显示类产品销售市场包括美国、欧洲、亚洲三大区域，境外销售业务主要由下属公司美国新辉开及香港新辉开负责，境外收入占比较高。此外，公司生产所用的集成电路（IC）、彩色液晶显示屏（TFT）等主要原材料也存在向台湾、日本等境外供应商采购的情况。针对境外销售与采购，公司与客户或供应商直接签订合同/订单，合同/订单计价以美元、日元、港币等外币结算，资金进出通过境外银行。美国新辉开和香港新辉开日常经营均要接受境外注册地法律的监管。美国新辉开和香港新辉开从事国际业务、拓展海外市场可能存在多项风险，当地政治经济局势、法律法规、监管措施以及汇率的变化都将对公司国际业务的经营造成影响。同时，由于美国新辉开和香港新辉开大部分业务收入来自于境外，境外结算涉及美元、日元、港币等多种货币，相应部分收入以外币形式存放于银行账户。因此，如果未来我国汇率政策发生重大变化或者未来人民币的汇率出现大幅波动，美国新辉开和香港新辉开的应收账款及银行存款中的外币资产会面临一定的汇率波动风险。

针对上述情况，公司一方面会通过优化海外销售市场结构、汇率波动向上下游传导、境外采购结算等方式规避汇率波动风险；另一方面公司还会加强应收账款的管理，缩短收款期并及时结汇；此外，公司亦可以通过出口押汇、美元借款等短期融资方式，对冲人民币汇率变动风险。

2、原材料价格波动的风险及应对措施

全球货币宽松导致全球大宗产品价格大幅上涨，受此影响，公司原材料铜、铝及触控显示模组主要原材料价格大幅上涨，导致公司采购成本大幅增长。

针对以上情况，公司持续关注铜、铝产品和触控显示模组相关原材料的价格波动，建立远期采购和套期保值体系，降低原材料价格波动带来的经营风险；设立相关的供应商荣誉评价体系，改进供应商管理，鼓励向优秀供应商资源倾斜，保证公司核心产品供应，与公司共成长。

3、投资项目风险

公司投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，由于宏观经济波动、行业政策调整、市场环境变化、技术发展进步等诸多不确定因素，可能造成资金投资项目建设周期延长或产出效益不达预期。公司将密切关注市场变化情况，关注国家宏观经济、行业政策、市场环境等的变化趋势，根据外部形势变化及公司内部发展情况及时调整投资项目建设进度及节奏，不断完善公司整体战略规划。

4、国际贸易环境变动风险

中国作为全球最大的货物贸易国，出口市场受到诸多因素的影响，目前国际贸易政策的不确定性成为影响中国产品出口的重要因素。公司营业收入过半数是由产品外销贡献，面对不确定的贸易环境，公司出口市场面临新的挑战。

针对以上情况，公司积极关注国际贸易环境的变化，及时评估政策变化对公司业务的影响。公司于2019年开始设立马来西亚生产基地，并于2023年开始投产运营，公司美国市场相关产品陆续转该生产基地生产。马来西亚生产基地具有较强竞争优势，公司的提前布局已取得积极的效果，对吸引和争取新的海外客户产生了积极影响，目前国际贸易环境的变化对公司尚未产生重大不利影响。公司将持续关注国际贸易环境变化情况，发挥公司生产技术优势、国际化人才优势及国际业务经验，积极开拓其他地区业务，提升公司抗风险能力和发展空间。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表?适用□不适用

接待时间

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况公司是否制定了市值管理制度。

□是?否公司是否披露了估值提升计划。

□是?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是?否

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理的实际状况符合有关法律、法规及规范性文件的要求。

报告期内，公司共召开2次股东大会，会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及规定。公司召开股东大会全面采用现场投票与网络投票结合的方式，为全体股东行使权利提供便利条件，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。公司聘请律师列席股东大会，对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

报告期内，公司召开9次董事会，会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及规定。报告期内，公司第五届董事会任期届满进行了换届选举，第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事能够依据法律法规及公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等制度的要求开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，持续关注公司运营状况，依法行使职权，谨慎决策，勤勉尽责地履行职责和义务，维护公司和股东权益。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会与审计委员会四个专业委员会，专业委员会成员全部由董事组成并严格按照各专业委员工作细则开展工作，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。独立董事持续关注公司发展及经营状况和治理情况，切实维护了公司及股东的利益，对公司的持续稳定发展起到了积极的作用。

报告期内，公司召开8次监事会，会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及规定。报告期内，公司第五届监事会任期届满进行了换届选举，第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员行使职权的合规性进行监督，从保护股东利益出发，认真履行自己的职责，切实维护全体股东的合法权益。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是?否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够独立保持自主经营能力。公司为无控股股东、实际控制人。

1、业务独立性

公司具有独立的产、供、销业务体系，具有独立的生产经营场所，能够独立制定、执行和完成生产经营目标，具有独立面向市场的经营能力，不受股东及其他关联方的控制和影响，不存在对股东及其他关联方的依赖。

2、人员独立性

公司拥有独立的员工队伍，建立了完整的劳动、人事及工资管理制度。公司董事、监事及高级管理人员的产生严格依据法定程序执行，不存在股东超越公司董事会和股东大会权限作出人事任免之情形。

3、资产独立性

公司资产独立完整、权属清晰，公司对所有的资产具有完全的控制支配权，不存在被股东或其关联方占用公司资产之情形。

4、机构独立性

公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事及各专门委员会，强化权力制衡机制，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立适应自身发展需要的组织机构，明确各机构职能，定员定岗，并制定相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能，独立开展生产经营活动。

5、财务独立性

公司设有独立的财务部门，配置有独立的财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立管理公司财务档案，能够根据《公司章程》规定的程序和权限，独立作出财务决策。公司及子公司均为独立核算主体，独立在银行开户并申报纳税，不存在与股东共用银行账户之情形，亦不存在货币资金或其他资产被股东占用之情形。

三、同业竞争情况

□适用?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用?不适用

五、公司具有表决权差异安排

□适用?不适用

六、红筹架构公司治理情况

□适用?不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名

娄爽

注：

1、陈建波担任董事长、总经理，为避免重复统计股份，此处填写0股。

2、HOOYONGKEONG担任董事、副总经理，为避免重复统计股份，此处填写0股。

3、江海清原担任副总经理、董事会秘书，为避免重复统计股份，此处填写0股。

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是?否公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用□不适用

姓名

2、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

陈建波先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任广东省深圳市川亿电脑有限公司工程师、深圳新辉开科技有限公司工程师；现任公司第六届董事会董事长兼总经理、新辉开科技（深圳）有限公司董事长、永州市福瑞投资有限责任公司执行董事、湖南经纬辉开科技有限公司执行董事兼总经理、NewVisionDisplay,Inc.（美国）董事、恒信伟业投资有限公司（香港）董事、新辉开显示技术（香港）有限公司董事、永州市福星电子科技有限公司的监事。

刘征兵先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，管理科学与工程博士，曾任深圳市龙岗区区委（区政府）办公室副科长；深圳市委宣传部主任科员；深圳市人居环境委员会副处长；深圳市光明新区城市建设局副局长；深圳市光明新区城市建设投资有限公司董事长、总经理；美盈森集团股份有限公司董事；现任公司第六届董事会董事。

吕敬崑先生，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，社会政策硕士。曾任新辉开科技（深圳）有限公司总经理助理；现任永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司执行董事，公司第六届董事会董事。

HOOYONGKEONG先生，1968年出生，马来西亚国籍，大学学历。曾担任IDW公司供应链副总裁，现任本公司第六届董事会董事、副总经理、新辉开科技（深圳）有限公司首席运营官。

刘冬梅女士，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学硕士，中国注册会计师，具有法律职业资格证书。曾任职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计员；德勤咨询（北京）有限公司高级咨询顾问；三峡建信（北京）投资基金管理有限公司投资副总裁；深圳市盛世智能装备股份有限公司董事长特别助理兼总经办主任；现任公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书，天津经纬电力科技有限公司董事。

熊爱军先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。曾任富士康精密组件（深圳）有限公司生产课长；中兴通讯股份有限公司工程师；深圳龙电电气股份有限公司副总经理；深圳龙电华鑫科技有限公司总经理；现任公司第六届董事会董事。

虞熙春先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师、中国注册税务师，具有企业法律顾问执业资格。曾就职于深圳大华会计师事务所、深圳市永明会计师事务所、深圳友信会计师事务所、深圳正大华明会计师事务所；现任深圳市义达会计师事务所有限责任公司、深圳市尚荣医疗股份有限公司董事；得润电?股份有限公司、万泽实业股份有限公司、先导电子科技股份有限公司（未上市）独立董事；现兼任深圳市国资委、深圳市科创委评审专家；现任公司第六届董事会独立董事。

贺永强先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，管理科学与工程博士。现任湖南大学工商管理学院教授、博士生导师；现任公司第六届董事会独立董事。

贺志红女士，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，法学学士。曾任职于北京市百瑞（深圳）律师事务所、广东江山宏律师事务所、广东德纳律师事务所；现任北京市盈科（深圳）律师事务所高级合伙人律师、深圳律师协会物流法律专业委员会副主任；现任公司第六届董事会独立董事。

杨深钦先生，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任天健会计师事务所（特

殊普通合伙）深圳分所审计项目经理、瀚华金控股份有限公司深圳分公司评审经理。现任公司第六届监事会监事会主席，新辉开科技（深圳）有限公司投资经理。黄琳女士，1996年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任永州市福星电子科技有限公司项目主管；现任第六届监事会监事，新辉开科技（深圳）有限公司资金主管。

胡春英女士，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任深辉电子厂（VIKAY）生产班长，现任第六届监事会监事，新辉开科技（深圳）有限公司生产经理。蒋爱平先生，1975年出生，本科学历，中国注册会计师。蒋爱平先生曾担任先进音响（深圳）有限公司财务经理、倍思电子（深圳）有限公司财务经理、财务总监；江西赛维LDK控股集团财务部长、SolarPowerInc.融资总监。现任本公司副总经理、财务负责人；新辉开科技（深圳）有限公司董事、首席财务官。在股东单位任职情况?适用□不适用

任职人员姓名

在其他单位任职情况?适用□不适用

在其他单位任职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况?适用□不适用

2024年10月29日，深圳证券交易所出具《关于对天津经纬辉开光电股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》，因公司未及时就关联交易履行审议程序和信息披露义务，对公司给予通报批评的处分；对公司董事长兼总经理陈建波、董事吕敬崑、董事HooYongKeong、董事会秘书刘冬梅、时任董事会秘书江海清给予通报批评的处分。

2025年1月8日，公司收到中国证券监督管理委员会天津监管局出具的《关于对天津经纬辉开光电股份有限公司、陈建波、江海清、刘冬梅、HooYongKeong采取出具警示函措施的决定》。因公司关联交易未及时披露、未及时履行审议程序、信息披露不完整，天津证监局对公司、董事长及总经理陈建波、时任董事会秘书江海清、董事会秘书刘冬梅、时任副总经理HooYongKeong采取出具警示函的监督管理措施。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（1）决策程序

公司董事、监事薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定。在公司履职的董事、监事、高级管理人员按照具体的职务领取薪酬。公司董事会薪酬与考核委员会负责制订董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责对薪酬制度的执行情况进行监督和审议。

（2）确定依据

公司董事、监事及高级管理人员薪酬根据公司盈利状况，经综合考虑同行业、同地区的薪酬水平、个人对公司发展的贡献等综合因素确定。

（3）实际支付情况

报告期内，董事、监事及高级管理人员的报酬均已按薪酬标准实际全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名

其他情况说明

□适用?不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

第六届董事会第三次会议

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况董事对公司有关事项是否提出异议

□是?否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明董事对公司有关建议是否被采纳?是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照相关法律法规和制度的规定，勤勉尽责地履行职责和义务，按时出席董事会、股东大会，对公司重大事项和经营决策提出了专业性意见，有效提高了公司规范运作和科学决策水平。同时，公司董事积极参加有关培训，提高履职能力,主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。公司董事恪尽职守，勤勉尽职，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名

称

日

十、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是?否监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

公司设置人力资源管理部门作为薪酬工作的管理部门，全面负责公司的薪酬管理工作的组织及执行。公司在遵守国家相关法律法规的基础上，不断完善和健全薪酬体系。全体员工按照工作性质和工作内容的不同划分为不同的职级，基本工资与员工岗位职级关联，绩效工资根据员工工作表现及公司业绩变化情况核定。

3、培训计划

公司注重员工的职业规划和技能培训，提供良好的平台，给予员工充分的学习和成长机会。公司组织开展多种形式的岗位培训、技能培训、管理培训等，从而提高员工的岗位技能和业务素质。通过持续全面提升员工的综合素质和技能，以保证人力资源的有效利用和员工潜能的不断开发。

4、劳务外包情况?适用□不适用

劳务外包的工时总数（小时）

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用□不适用

报告期内现金分红政策的执行情况：按照公司相关分红政策，根据公司经营实际情况，结合公司未来现金使用需求，经股东大会批准，实施现金分红计划。根据公司章程规定：如无特殊情况，公司连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在兼顾公司发展、长远利益以及股东利益的前提下，经第六届董事会第四次会议审议，拟定2023年度分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。该利润分配方案已经2023年度股东大会审议通过。

公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致?是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案?适用?不适用

性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。”因2022-2024年度连续三个会计年度，公司实现的可分配利润年均可供分配的净利润为负，不满足利润分配的条件。

2、考虑公司日常经营对资金的需求，为提高财务稳健性，满足流动资金的需求，保障生产经营的健康快速发展，经董事会研究，拟定公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用?不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况公司按照《公司法》《公司章程》的相关规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层共同构建的较为完善的法人治理结构，形成科学有效的职责分工和制衡机制。公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责企业内部控制的日常运行。基于公司实际发展需要，公司会及时调整内部控制系统，保证其实施的有效性。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是?否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十六、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例

2、内部控制审计报告?适用□不适用

内控审计报告意见类型

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是?否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是□否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况不适用。

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是?否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名

称

参照重点排污单位披露的其他环境信息公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未发生环境污染事故，也无因环境问题受行政处罚的情况，切实履行了环保责任。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用?不适用未披露其他环境信息的原因上市公司及其子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况公司一贯坚持诚信经营规范运作，在不断为股东创造价值、追求经营效益的同时，也积极承担对员工、客户、社会等其他利益相关者的责任，积极履行上市公司社会责任。

（1）股东和投资者权益保护公司不断完善公司治理，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互制衡、有效运作的法人治理结构。公司严格按照法律法规的要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，股东大会通过现场会议及网络投票相结合的方式，让更多的投资者特别是中小投资者能够参加股东大会，确保投资者对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司建立了稳定的利润分配政策，积极回报广大投资者，确保广大投资者的投资回报。不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，

秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。通过投资者专线电话、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高公司的透明度和诚信度。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。

（2）员工权益保护公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，依法保护员工的合法权益，不断完善薪酬、福利、绩效考核体系，为员工自我价值的实现提供保障，实现员工与企业的共同成长。

（3）客户及供应商权益保护公司坚持诚实守信、守法运营，积极构建与客户及供应商的合作伙伴关系，充分尊重并维护供应商和客户的合法权益，力求与供应商、客户共同发展。对于客户，公司坚持客户至上，重视研发投入、持续创新，努力为客户提供高性价比的产品，提升客户满意度。在供应商方面，公司建立健全供应商管理体系，严格遵守并履行合同约定，切实保障供应商的合法权益。

（4）环境保护和可持续发展公司高度重视环保工作，严格落实国家有关环境保护法规要求，坚持绿色、低碳和可持续的环境理念，将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责。公司积极采取措施应对可能存在的环保风险及安全风险，持续改善和维护环保设施。

（5）公共关系和社会公益公司始终将守法经营作为公司运营的基本原则，注重企业经济效益与社会效益同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规的规定，积极履行纳税义务；通过面向社会公开招聘，促进就业岗位，支持地方经济发展。公司作为一家有社会责任感的企业，一直以来热心公益事业，为社会公益事业做出应有的贡献。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况报告期内，公司未开展脱贫攻坚、乡村振兴相关工作。

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用□不适用

承诺事由

吕宏再、恒达伟业、杰欧投资

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用?不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□适用?不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明?适用□不适用

）投资设立全资子公司经纬辉开半导体科技（江苏）有限公司公司于2024年

月

日新设全资子公司经纬辉开半导体科技（江苏）有限公司，统一社会信用代码：

91320913MAE143TD4P，注册地址：盐城市盐南高新区新河街道新园路

号

幢，注册资本1,000.00万元。经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电子元器件零售；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；电子元器件批发；

电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2）收购天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）股权公司及子公司新辉开科技（江苏）有限公司于2024年10月合计收购天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）95.5573%合伙企业份额。诺信实统一社会信用代码：

91120116MA073URY1D，注册地：天津开发区西区新环东路西新业五街北3号楼229，出资额12,380.00万元。主营业务：社会经济咨询服务。

3）注销全资子公司经纬辉开（深圳）半导体科技有限公司本公司之子公司新辉开科技（深圳）有限公司于2024年10月31日注销了全资子公司经纬辉开（深圳）半导体科技有限公司。4）新设全资子公司经纬辉开科技（深圳）有限公司本公司于2024年11月26日新设全资子公司经纬辉开科技（深圳）有限公司，统一社会信用代码91440300MAE4LFN40T，注册地址深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路102号B栋101，注册资本5000.00万元。经营范围：显示器件销售；电子产品销售；电子元器件批发；通信设备销售；电池零配件销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称

是否改聘会计师事务所

□是?否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用?不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用?不适用

十、破产重整相关事项

□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项?适用□不适用

诉讼(仲裁)基本情况

十二、处罚及整改情况

□适用?不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易?适用□不适用

关联交易

方

电气设备有限公司

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用?不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用?不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易?适用□不适用

（1）经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，公司与天津经纬正能电气设备有限公司签署《土地转让合同》，将位于天津市创新路占地面积为54,374.90平方米的土地使用权进行出售。经中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2023）第BJV3021号评估报告确认，截至评估基准日（2023年4月30日），出售土地使用权评估价值为2,430.67万元。经双方协商，最终确定交易价格为人民币2,430.67万元。

（2）经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司及子公司新辉开科技（江苏）有限公司与天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）37方股东签署了财产份额转让协议，收购其合计持有的诺信实95.5573%合伙企业份额，交易价格为11,830万元。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况?适用□不适用

租赁情况说明公司基于生产经营需要，承租房产用于生产、办公及项目运营；同时也将部分闲置房产对外出租，获取收益。公司房产租赁定价以市场公允价值为基础。报告期内，公司产生的租赁收益及租赁费用对公司报告期的利润未产生重大影响，亦不存在重大租赁情况。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用?不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保?适用□不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

子公司对子公司的担保情况

采用复合方式担保的具体情况说明不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□适用?不适用公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□适用?不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

□适用?不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

□适用?不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前

4、其他

股份变动的原因?适用□不适用

1、2023年12月14日，公司股东永州市福瑞投资有限责任公司与公司董事长、总经理陈建波先生签署了《股份转让协议》,拟将其所持有27,656,098股公司股份通过协议转让的方式转让给其实际控制人陈建波先生。2024年1月24日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》，上述协议转让股份事项的股份过户登记手续已办理完成。转让完成后，福瑞投资不再持有公司股份，陈建波先生直接持有公司27,656,098股公司股份。按照相关规定，陈建波先生持有的公司股份中20,742,073股股份进行高管锁定。

2、2024年1月26日，公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》，公司原第五届董事会副董事长董树林先生任期届满，不再担任公司董事，其持有的公司37,599,090股份按照相关规定进行全部锁定，锁定期限为6个月，2024年7月26日，该部分限制性股票解除限售，转为无限售条件流通股。

3、2024年2月2日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司原副总经理、董事会秘书江海清先生任期届满，不再担任公司高级管理人员，其持有的公司375,000股份按照相关规定进行全部锁定，锁定期限为6个月，2024年8月2日，该部分限制性股票解除限售，转为无限售条件流通股。

4、2024年10月13日，公司股东、董事长、总经理陈建波先生与股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士签署了《关于天津经纬辉开光电股份有限公司的股份转让协议》，董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士拟以协议转让方式向陈建波先生转让其持有的公司无限售条件流通股合计33,646,804股股份，占公司总股本的5.86%。根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让股份已于2024年12月19日办理完成过户登记手续。

股份变动的批准情况

□适用?不适用

股份变动的过户情况

?适用□不适用以上股份变动的过户相关手续均已办理完毕。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用?不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用?不适用

2、限售股份变动情况?适用□不适用

单位：股

股东名称

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数

大成中证金融资产管理计划

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用公司是否具有表决权差异安排

□适用?不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况控股股东性质：无控股主体控股股东类型：不存在公司不存在控股股东情况的说明公司于2023年2月7日、2月8日分别披露了《关于公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》、《关于公司无控股股东、实际控制人的补充公告》，对公司控制权情况进行谨慎甄别，经审慎判断公司认定目前公司无控股股东、实际控制人。北京市环球（深圳）律师事务所出具了《北京市环球（深圳）律师事务所关于天津经纬辉开光电股份有限公司控股股东及实际控制人认定事宜之法律意见书》，其结论意见如下：截至法律意见书出具之日，公司不存在《公司法》《收购管理办法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件规定的控股股东和实际控制人，公司控股股东、实际控制人由董树林、张国祥、张秋凤变更为无控股股东、无实际控制人。控股股东报告期内变更

□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人实际控制人性质：无实际控制人实际控制人类型：不存在公司不存在实际控制人情况的说明

公司分别于2023年2月7日、2月8日披露了《关于公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》、《关于公司无控股股东、实际控制人的补充公告》，对公司控制权情况进行谨慎甄别，经审慎判断公司认定目前公司无控股股东、实际控制人。认定情况详见本节之三之2“控股股东情况”。公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况

□是?否

□公司最终控制层面持股比例5%以上的股东情况?公司最终控制层面股东持股比例均未达5%

公司分别于2023年2月7日、2月8日披露了《关于公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》、《关于公司无控股股东、实际控制人的补充公告》，对公司控制权情况进行谨慎甄别，经审慎判断公司认定目前公司无控股股东、实际控制人。

截止本报告期期末，陈建波先生及其一致行动人西藏青崖企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司88,084,609股股份，占公司总股本的15.34%，为公司第一大股东。实际控制人报告期内变更

□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图不适用实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况股份回购的实施进展情况

□适用?不适用采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用?不适用

第八节优先股相关情况

□适用?不适用报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况

□适用?不适用

第十节财务报告

审计意见类型

审计报告

天津经纬辉开光电股份有限公司：

审计意见我们审计了天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称经纬辉开）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了经纬辉开2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于经纬辉开，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1.收入确认事项

其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括经纬辉开2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估经纬辉开的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算经纬辉开、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督经纬辉开的财务报告过程。注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对经纬辉开持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致经纬辉开不能持续经营。

评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。就经纬辉开中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘志锋

中国注册会计师：刘志锋

中国北京

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表编制单位：天津经纬辉开光电股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

项目

长期应收款

应付分保账款

法定代表人：陈建波主管会计工作负责人：蒋爱平会计机构负责人：李凌云

2、母公司资产负债表

单位：元

项目

长期待摊费用

永续债

3、合并利润表

单位：元

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈建波主管会计工作负责人：蒋爱平会计机构负责人：李凌云

4、母公司利润表

单位：元

项目

5.其他

5、合并现金流量表

单位：元

支付的各项税费

6、母公司现金流量表

单位：元

销售商品、提供劳务收到的现金

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

所有者投入的普通股

公积转增资本（或股本）

余额

上期金额

单位：元

余额项目

所有者投入的普通股

资本公积转增资本（或股本）

本期期末余额

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

和减少资本

（或股本）

上期金额

单位：元

项目

益工具持有者投入资本

本）