公告编号：2025-071证券代码：400262 证券简称：嘉寓3 主办券商：山西证券

嘉寓控股股份公司第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月22日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市顺义区牛栏山牛富路一号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月11日以书面、电话通知方式发出

5.会议主持人：公司董事长张国峰先生

6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》。

2.审计委员会意见

经审阅认为：公司编制的《2025年半年度报告》中的财务信息，符合相关法律、法规的要求，真实、准确和完整地反映了公司的经营财务状况。不存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，审计委员会对该议案表示同意并提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

1.议案内容：

2.审计委员会意见

审计委员会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定，对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，符合《企业会计准则》相关规定，能够公允反映公司资产的价值，使公司的会计信息更具有合理性。审计委员会对该议案表示同意并提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王述前、杨元科对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第十八次会议决议；

（二）公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

（三）第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

嘉寓控股股份公司

董事会2025年8月22日