证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2025-033
杭州顺网科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月30日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区湖州街555号顺网运河国际3号楼。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司第五届董事会。
5、股东大会主持人：公司董事长华勇先生。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东215人，代表股份249,305,637股，占公司有表决权股份总数的36.9800%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份220,191,442股，占公司有表决权股份总数的32.6614%。
通过网络投票的股东214人，代表股份29,114,195股，占公司有表决权股份总数的4.3186%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东214人，代表股份29,114,195股，占公司有表决权股份总数的4.3186%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
通过网络投票的中小股东214人，代表股份29,114,195股，占公司有表决权股份总数的4.3186%。
（注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为683,566,082股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为9,402,200股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为674,163,882股。）
公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师对本次大会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意221,533,577股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.8602%；反对27,660,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
11.0948%；弃权112,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0449%。
中小股东表决情况：同意1,342,135股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6099%；反对27,660,060股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.0054%；弃权112,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3847%。
审议结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意223,696,077股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.7276%；反对25,550,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
10.2487%；弃权59,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0237%。
中小股东表决情况：同意3,504,635股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.0375%；反对25,550,560股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.7598%；弃权59,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2026%。
审议结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意223,372,877股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.5980%；反对25,873,460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
10.3782%；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。
中小股东表决情况：同意3,181,435股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.9274%；反对25,873,460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.8689%；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2037%。
审议结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意223,369,477股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.5966%；反对25,876,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
10.3796%；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。
中小股东表决情况：同意3,178,035股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.9158%；反对25,876,860股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.8806%；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2037%。
审议结果：通过该议案。
5、审议通过了《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
总表决情况：同意223,686,177股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.7237%；反对25,560,160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
10.2525%；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。
中小股东表决情况：同意3,494,735股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.0035%；反对25,560,160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.7928%；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2037%。
审议结果：通过该议案。
6、采取累积投票方式逐项表决审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
6.01 选举华勇先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为245,925,523票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6442%。华勇先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中，中小股东投票表决结果为：获得的选举票数为25,734,081票。
6.02 选举虞群娥女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为248,040,498票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4925%。虞群娥女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中，中小股东投票表决结果为：获得的选举票数为27,849,056票。
7、采取累积投票方式逐项表决审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
7.01选举赵宇恒女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为248,043,396票，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的99.4937%。赵宇恒女士当选为公司第六届董事会独立董事。其中，中小股东投票表决结果为：获得的选举票数为27,851,954票。
7.02 选举陈旭虎先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为248,025,290票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4864%。陈旭虎先生当选为公司第六届董事会独立董事。
其中，中小股东投票表决结果为：获得的选举票数为27,833,848票。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所上海分所
2、律师姓名：王雨峰、郑君健
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议事项、会议的表决方式、表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、杭州顺网科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于杭州顺网科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司
董 事 会2025年5月30日