新疆西部牧业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日北京时间10:30在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第一次会议。会议通知于2023年8月15日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事李昌胜先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票9张，实际收回表决票9张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：

1.审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

同意选举李昌胜先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会同期。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

2.审议《关于选举第四届董事会“专门委员会”委员的议案》；

同意选举陈建国先生、王东盛先生、牛红女士为审计委员会委员，

其中陈建国先生为召集人；选举李昌胜先生、牛红女士、宋亮先生、王东盛先生、王伟先生为战略委员会委员，其中李昌胜先生为召集人；选举王东盛先生、陈建国先生、梁雷先生为提名委员会委员，其中王东盛先生为召集人；选举宋亮先生、陈建国先生、荆铭女士为薪酬与考核委员会委员，其中宋亮先生为召集人。任期与本届董事会同期。本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

3.审议《关于聘任副总经理、财务总监的议案》；

同意聘任周桂红女士为公司副总经理、财务总监，任期与本届董事会同期。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理、财务总监的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

4.审议《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》；

同意聘任梁雷先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会同期。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

5.审议《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任张泽博先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会同

期。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

6.审议《关于调整第四届董事会独立董事薪酬的议案》。同意关于调整第四届独立董事薪酬的议案。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第四届董事会独立董事薪酬的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。本项议案尚需提交股东大会审议。特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十一日

备查文件：

1.《新疆西部牧业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。