证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2021-066

新疆西部牧业股份有限公司关于追加2021年度收购原材料活牛的日常关联交易

预计额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、追加日常关联交易基本情况

（一）追加日常关联交易概述

1、新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月23日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，于2021年1月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年度收购原材料活牛的日常关联交易预计议案》，预计公司全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司（以下简称“喀尔万”）2021年度内与关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司（以下简称“天山军垦”）及其下属分、子公司，石河子市天山广和牧业有限公司（以下简称“天山广和”）及其下属分、子公司发生日常关联交易，累计金额不超过1,000万元，主要关联交易内容为收购原材料活牛。具体内容详见公司2020年12月23日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度收购原材料活牛的日常关联交易预计公告》（公告编号：临2020-074）。

2、根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，预计追加全资

子公司喀尔万与关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司（以下简称“天山军垦”）及其下属分、子公司，石河子市天山广和牧业有限公司（以下简称“天山广和”）及其下属分、子公司2021年度日常关联交易金额不超过2,000万元，主要关联交易内容为收购原材料活牛。

针对上述预计追加关联交易事项，公司召开第三届董事会第二十三次会议，在关联董事李春江先生回避表决的情况下，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。此议案无需提交公司股东大会审议。

（二）追加预计日常关联交易类别和金额

单位：万元（人民币）

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

关联方一：

1、基本情况

名 称：新疆天山军垦牧业有限责任公司

住 所：新疆石河子市北三东路19号

法定代表人：王刚

注册资本：30,000万人民币

营业执照号：91659001MA778FFA8H经营范围：牛的饲养、畜牧服务业、屠宰及肉类加工,生鲜乳的销售。

2、股权控制情况

股权结构：新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会持有天山军垦100%股份。

3、主要财务数据

截止2020年12月31日，天山军垦的资产总额为222,713.26万元，负债总额为145,097.91万元，净资产为77,615.34万元;2020年1-12月营业收入为53,126.09万元,净利润为-3,415.17万元。以上均为未经审计数据。

4、关联关系的描述

2020年5月27日公司召开2020年度第二次临时股东大会，选举李昌胜先生为公司第三届董事会董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》“7.2.6（二）”的规定，李昌胜先生在最近12个月内曾任天山军垦董事长，天山军垦视同为公司的关联法人。

关联方二：

1、基本情况

名 称：石河子市天山广和牧业有限公司

住 所：新疆石河子市14小区北二路7号

法定代表人：王刚

注册资本：40,000万人民币

营业执照号：91659001MA78QEEG76经营范围：牲畜饲养；种畜禽生产；渔业捕捞；水产养殖；农林牧渔业废弃物综合利用；林业机械服务；畜禽粪污处理；畜牧专业及辅助性活动；肥料生产；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；家禽饲养；动物饲养；动物诊疗。

2、股权控制情况

股权结构：新疆天山军垦牧业有限责任公司持有天山广和51%股份，石河子国有资产经营（集团）有限公司持有天山广和49%股份。

3、主要财务数据

截止2020年12月31日，天山广和的资产总额为115,863.88万元，负债总额为32,924.68万元，净资产为82,939.20万元;2020年1-12月营业收入为42,609.55万元,净利润为 5,627.34万元。

4、关联关系的描述

2020年5月29日，天山军垦与石河子国资公司签署了《股权转让协议》，天山军垦将持有的天山广和49%股权转让给石河子国资公司。2020年6月1日，天山广和完成股权转让的工商变更登记手续后，与公司同受石河子国资公司控制。

(二)关联方履约能力分析

本公司认为上述关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司造成损失。

三、关联交易的主要内容

(一)定价政策与定价依据

公司与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定。

(二)关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司全资子公司喀尔万生产牛肉制品使用的原材料活牛，除了从周边地区的养殖合作社采购外，还向天山军垦及其下属养殖分、子公司，天山广和及其下属养殖分、子公司进行采购。一直以来，双方已经建立形成了长期稳定的采购供应关系。喀尔万为保证其牛肉制品所需原材料活牛的供应品质，双方将继续保持稳定的业务往来关系。

上述关联交易均是为保证子公司喀尔万正常开展生产经营活动，发挥子公司喀尔万与关联方的协同效应，对于公司的生产经营是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事发表的事前认可意见：公司追加2021年度收购原材料活牛的日常关联交易预计事项系日常经营所需。遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，

不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

独立董事发表的独立意见：公司追加2021年度收购原材料活牛的日常关联交易预计事项系日常经营所需。向关联人新疆天山军垦牧业有限责任公司及其下属分、子公司，石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司收购原材料活牛属于正常的商业交易行为，交易定价公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。本项议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，同意公司追加2021年度收购原材料活牛的日常关联交易预计事项。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十七日

备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议；

2、第三届监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事关于三届二十三次董事会相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于三届二十三次董事会相关事项的独立意见。