证券代码：300089 证券简称：*ST文化 公告编号：2023-103
广东文化长城集团股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司(简称“公司”)现就第五届监事会第十九次会议(简称“本次监事会会议”或“本次会议”或“会议”)决议公告如下：
一、监事会会议召开情况
2023年4月17日，公司以邮件和微信等形式发出第五届监事会第十九次会议通知、议案及相关附件；根据相关定期报告编制及其内容并结合审计进展情况，因相关内容尚需调整变更，公司后分别于2023年4月22日、4月28日发出第五届监事会第十九次会议补充通知、第二次补充通知及相关资料；公司定于2023年4月28日下午第五届董事会第三十四次会议结束后在公司5楼会议室及腾讯会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届监事会第十九次会议审议相关议案；公司同时将相关议案和附件以邮件和微信等形式送达各位监事及各相关人员。
2023年4月28日，公司第五届监事会第十九次会议按照会议通知确定的时间、地点和方式如期召开。
本次监事会会议由监事会主席、监事陈坤虎先生提议、召集和主持。
本次监事会会议应出席的监事共4名，实际出席本次监事会会议的监事共4名；公司(代)董事会秘书、证券事务代表列席会议。
本次会议召开时，监事会主席、监事陈坤虎先生，监事刘承锟先生，职工代表监事王卓先生，职工代表监事张德志先生均以通讯方式参加本次会议；公司代理董事长
、董事、常务副总经理、(代)董事会秘书李晓光先生和证券事务代表吴森丽女士现场列席本次会议。
全体监事均同意召开第五届监事会第十九次会议，并确认已收到召开本次监事会会议的通知和补充通知等相关资料，知悉和认可会议所审议的事项，同意相关议案数量、事项和内容、附件以提交会议审议的具体内容为准，确认本次监事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规、规则和公司章程的规定，对其合法性和有效性没有异议。
二、监事会会议审议表决情况
经与会监事审议并以记名投票的方式表决，相关议案审议和表决情况如下：
1.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
《2022年度监事会工作报告》系对2022年监事会工作情况进行的总结。《2022年度监事会工作报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
经审核，全体监事对本议案均无异议。表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议表决。
2.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
《2022年度财务决算报告》系对公司2022年财务决算情况进行的总结。《2022年度财务决算报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
经审核，全体监事对本议案均无异议。
监事会认为：《2022年度财务决算报告》客观反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议表决。
3.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案
根据《公司法》和公司章程的规定，鉴于公司未分配利润为负值，不符合现金分红条件，公司拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
经审核，全体监事对本议案均无异议。
监事会认为：2022年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，未损害公司股东利益；监事会同意公司2022年度利润分配预案。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议表决。
4.00 关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》系对公司2022年度募集资金存放和使用情况进行的总结。
《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
经审核，全体监事对本议案均无异议。
监事会认为：公司在募集资金的存放、使用、管理上不存在违规情形。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
5.00 关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
《2022年度内部控制自我评价报告》系对公司2022年度的内部控制情况进行的总结评价。《2022年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
经审核，全体监事对本议案均无异议。
监事会认为：公司出具的关于2022年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
6.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
《2022年年度报告》及其摘要系对2022年度公司生产经营情况进行的总结。
《2022年年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
经审核，全体监事对本议案均无异议。
监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律法规的相关规定；2022年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议表决。
7.00 监事会关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明的议案
年审机构深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙)对公司2022年度财务报告进行审计后出具非标准审计意见的审计报告。根据相关规定，公司董事会对非标准审计意见审计报告涉及事项进行专项说明。
监事会认为：
年审机构深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙)在《审计报告》中“二、形成审计意见的基础”之“(七)审计程序执行时间和范围受限”述称“被审计单位总部的财务及相关工作人员基本不在岗，能沟通但低效，配合程度低，能提供部分资料，但不符合要求，完整性、准确性程度不高”，监事会经了解，认为不存在年审机构所称的前述情形，监事会对年审机构前述说法持保留意见。
除前述外，审计报告中非标准审计意见涉及的其他事项基本客观反映了公司的实际情况，各监事表示认可。监事会建议董事会和管理层认真梳理公司现存问题，采取切实有效的措施，提升信息披露质量及内控水平，化解非标准审计意见涉及事项带来的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。
《监事会关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
经审核，全体监事对本议案均无异议。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
8.00 关于《2023年第一季度报告》的议案
《2023年第一季度报告》系对2023年第一季度公司生产经营情况进行的总结。
《2023年第一季度报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
经审核，全体监事对本议案均无异议。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第十九次会议决议
2、其他相关文件
特此公告！
广东文化长城集团股份有限公司监事会
2023年4月29日