证券代码：300089 证券简称：*ST文化 公告编号：2023-106

广东文化长城集团股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年，广东文化长城集团股份有限公司(简称“公司”)董事会全体成员严格遵守法律法规和相关规则及公司章程的规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平；现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：

一、2022年度董事会工作回顾

2022年度，董事会在优化战略布局、强化公司治理、深化整体变革等方面开展了一系列工作：

(一)报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了20次会议，具体情况如下：

(二)报告期内股东大会会议情况

报告期内，公司董事会共召集了11次股东大会，具体情况如下：

公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，认真执行了股东大会通过的各项决议。

(三)董事会下设各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会均严格按照相关法律法规、《公司章程》及相关专门委员会工作细则的有关规定，认真履行了指导、监督和核查相关事项的工作职责。

二、2023年董事会工作重点

2023年度，董事会将持续密切关注行业发展动态，根据公司发展实际需求，围绕职责定位，积极推动实施公司既定战略规划，持续发挥董事会在公司治理中的关键作用，多措并举有效防范公司经营风险，与公司经理层共同推动公司在产品研发、市场开拓、优化管理等方面取得积极实效。2023年，公司董事会将有针对性地重点开展如下工作：

1、做好战略规划，明确公司发展战略目标，增强企业核心竞争能力，加快转型升级步伐，提升基础管理能力；

2、持续规范法人治理结构，优化和完善公司制度体系，加强调研，落实公司各项决策部署，提高董事会的工作效率和工作质量；

3、保证信息披露质量，严格按照法律法规及相关规范性文件的要求，继续加强信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象；

4、注重投资者关系管理，以广大投资者的切身利益为出发点，通过多种途径加深投资者对企业的了解和信任，进一步促进双方良好、和谐、稳定的关系；

5、加强人才引进，做好团队建设，增加研发、销售方面的人才储备，满足公司快速发展对人才的需求；加强对员工的培训工作，全面提升员工综合素质和技能，鼓励现有研发和管理人员进行在职深造，以确保人力资源的有效利用和员工潜能的不断激发；完善激励机制，以吸引和留住高素质的职业管理人才加盟。

2023年度是公司生死存亡的关键一年，董事会将紧紧围绕公司战略布局，聚焦和深耕陶瓷与教育双主业，深刻把握行业发展态势，为公司改革发展把好方向，做好决策，管好风险；同时，董事会将不断强化规范运作，持续提升公司治理能力与风险管理水平，为实现公司高质量发展而努力奋斗。

广东文化长城集团股份有限公司

董事会2023年4月29日