证券代码：300089 证券简称：*ST文化 公告编号：2023-013

广东文化长城集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东文化长城集团股份有限公司(简称“公司”)于2023年1月5日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》；根据前述议案，公司决定于2023年1月30日下午14:30召开2023年第二次临时股东大会，股东大会时间、地点、议案等信息以实际公告的2023年第二次临时股东大会通知为准(即本公告)。公司现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2023年1月30日下午14:30

(2)网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月30日交易日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月30日上午09:15-下午15:00期间的任意时间

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择前述投票方式中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年1月18日

7、会议出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其他代理人：于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

(2)公司董事、监事、高级管理人员

(3)公司聘请的律师

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议地点：广东省潮州市枫溪区蔡陇大道

广东文化长城集团股份有限公司5楼会议室

二、会议审议事项

前述议案1.00已经第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过；具体内容详见公司于2023年1月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟聘任2022年度审计机构的公告》。

前述议案2.00-4.00已经第五届董事会第二十八次会议审议通过；具体内容详见公司于2023年1月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司拟与三家商事主体分别签署〈债务豁免协议〉的公告》。

前述议案5.00已经第五届监事会第九次会议审议通过，但提交2021年年度股东大会审议时未获通过，本次拟重新提交股东大会审议表决；具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度监事会工作报告》。

前述议案6.00已经第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，但提交2021年年度股东大会审议时未获通过，本次拟重新提交股东大会审议表决；具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度财务决算报告》。

前述议案7.00已经第五届董事会第十四次会议审议通过，但提交2021年年度股东大会审议时未获通过，本次拟重新提交股东大会审议表决；具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》。

前述议案均为一般表决事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上表决通过。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，前述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5％以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带前述文件的原件于会前半小时到会场办理签到手续。

(2)自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带前述文件的原件于会前半小时到会场办理签到手续。

2、登记地点及授权委托书送达地点：广东文化长城集团股份有限公司证券部。

3、登记时间：2023年1月19日(含当日)前(上午9:00-11:30，下午14:00-17:30)；异地股东可通过信函或传真方式进行登记(附件三)。

4、其他事项：

(1)联系方式

联系人：李晓光、吴森丽电 话：0768-2931898邮 箱：zqb@thegreatwall-china.com地 址：广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公司

(2)现场会议会期半天，食宿、交通等费用自理。

(3)如有临时议案，请于会议召开10日前提交。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票；具体操作流程请见《参加网络投票的具体操作流程》(附件一)。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十九次会议决议

2、其他相关文件

特此公告！

广东文化长城集团股份有限公司董事会

2023年1月5日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为〔350089〕，投票简称为〔长城投票〕。

2、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，可根据实际需要填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年1月30日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月30日(股东大会召开当日)上午09:15，结束时间为2023年1月30日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东文化长城集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

广东文化长城集团股份有限公司：

兹授权委托________________先生/女士代表本股东出席于2023年1月30日召开的广东文化长城集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本股东依照以下指示对下列议案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本股东承担。委托方签字/盖章：_______________________________________________________委托方身份证号码/营业执照号码：_________________________________________委托方股东账户：_______________________________委托日期：2023年1月___日委托方持股数量：________________股；有效期限：自签署日至本次股东大会结束受托人签字：________________受托人身份证号码：__________________________

本股东对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托方签章：__________________ 受托人签字：__________________

2023年1月 日 2023年1月 日

附件三：

广东文化长城集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会股东参会登记表