证券代码：300089 证券简称：*ST文化 公告编号：2022-246

广东文化长城集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东文化长城集团股份有限公司(简称“公司”)现就第五届董事会第二十三次会议(简称“本次董事会会议”或“会议”)决议公告如下：

一、董事会会议召开情况

2022年10月21日，公司以邮件和微信等形式发出第五届董事会第二十三次会议通知；公司定于2022年10月24日下午15:30在公司5楼会议室及腾讯会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第二十三次会议审议相关议案；公司同时将相关议案和附件以邮件和微信等形式送达各位董事、监事、高级管理人员及各相关人员。

2022年10月24日，公司第五届董事会第二十三次会议按照会议通知确定的时间、地点和方式如期召开。

本次董事会会议由代理董事长周耀伟先生提议、召集和主持。

本次董事会会议应出席的董事共5名，实际出席本次董事会会议的董事共5名；公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议召开时，代理董事长、董事、副总经理周耀伟先生，董事彭科润先生，独立董事钱堤先生，独立董事殷庭兰女士，监事会主席、监事周艳红女士，监事陈坤虎先生，法定代表人、总经理段锦君女士以通讯方式参加本次董事会会议；副董事长、董事、常务副总经理李晓光先生，职工代表监事徐淼女士，副总经理魏炜先生，财务总监裴瑞欣女士，副总经理、董事会秘书洪建章先生现场参加会议。

全体董事确认已收到召开本次董事会会议的通知，知悉和认可会议所审议的事项，同意相关议案数量、事项和内容、附件以提交会议审议的具体内容为准，确认本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规、规则和公司章程的规定，对其合

法性和有效性没有异议。

二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议并以记名投票的方式表决，相关议案审议和表决情况如下：

1.00 关于《2022年第三季度报告》的议案

公司编制《2022年第三季度报告》，对2022年第三季度生产经营情况进行总结。《2022年第三季度报告》具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

经审核，董事会成员的审议意见和表决情况如下：

董事周耀伟先生、董事李晓光先生、独立董事殷庭兰女士认为：董事会编制和审核广东文化长城集团股份有限公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律法规的相关规定；《2022年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事周耀伟先生、董事李晓光先生、独立董事殷庭兰女士对本议案投赞成票。

董事彭科润先生认为：董事会编制和审核广东文化长城集团股份有限公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律法规的相关规定；2021年报审计意见类型为无法表示意见，经询问财务总监，所涉及的问题还没得到解决，财务报表编制基础存疑。董事彭科润先生对本议案投弃权票。

独立董事钱堤先生认为：董事会编制和审核广东文化长城集团股份有限公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律法规的相关规定；2021年报审计意见涉及的问题还没得到解决，财务报表编制基础暂不扎实。独立董事钱堤先生对本议案投弃权票。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权2票。本议案获得通过。

董事彭科润先生、独立董事钱堤先生对本议案投弃权票，弃权理由如前所述。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议

2、其他相关文件

特此公告！

广东文化长城集团股份有限公司董事会

2022年10月26日