证券代码：300089 证券简称：*ST文化 公告编号：2022-247

广东文化长城集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东文化长城集团股份有限公司(简称“公司”)现就第五届监事会第十五次会议(简称“本次监事会会议”或“会议”)决议公告如下：

一、监事会会议召开情况

2022年10月21日，公司以邮件和微信等形式发出第五届监事会第十五次会议通知。公司定于2022年10月24日下午第五届董事会第二十三次会议结束后即时在公司5楼会议室及腾讯会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届监事会第十五次会议审议相关议案。公司同时将相关议案和附件以邮件和微信等形式送达各位监事及各相关人员。

2022年10月24日，公司第五届监事会第十五次会议按照会议通知确定的时间、地点和方式如期召开。

本次监事会会议由监事会主席、监事周艳红女士提议、召集和主持。

本次监事会会议应出席的监事共3名，实际出席本次监事会会议的监事共3名。公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。

本次会议召开时，监事会主席、监事周艳红女士，监事陈坤虎先生以通讯方式参加本次会议，职工代表监事徐淼女士现场参加会议。副总经理、董事会秘书洪建章先生，证券事务代表吴森丽女士现场列席本次会议。

全体监事均同意召开第五届监事会第十五次会议，并确认已收到召开本次监事会会议的通知，知悉和认可会议所审议的事项，同意相关议案数量、事项和内容、附件以提交会议审议的具体内容为准，确认本次监事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规、规则和公司章程的规定，对其合法性和有效性没有异议。

二、监事会会议审议表决情况

经与会监事审议并以记名投票的方式表决，相关议案审议和表决情况如下：

1.00 关于《2022年第三季度报告》的议案

公司编制《2022年第三季度报告》，对2022年第三季度生产经营情况进行总结。《2022年第三季度报告》具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。经审核，全体监事对本议案均无异议。监事会认为：董事会编制和审核广东文化长城集团股份有限公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律法规的相关规定；《2022年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议

2、其他相关文件

特此公告！

广东文化长城集团股份有限公司监事会

2022年10月26日