广东文化长城集团股份有限公司关于聘任公司代理董事长、副董事长、高级管理人员及证券

事务代表的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）于2022年7月15日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会代理董事长及副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁等高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会聘任许捷先生担任公司第五届董事会代理董事长，李晓光先生担任公司第五届董事会副董事长；段锦君女士为公司总经理，兼法定代表人；李晓光先生为常务副总经理，是科圣先生为副总经理，彭科润先生为副总经理，林勇先生为公司副总经理和代董事会秘书，吴森丽女士为公司证券事务代表，李庆先生为公司副总经理，李翀先生为公司财务副总监；上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。上述人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

董事会秘书的联系方式如下：

联系人：林勇

通讯地址：广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公司

办公电话：0768-2931898传真：0768-2931162邮箱：zqb@thegreatwall-china.com

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司

董事会2022年7月19日