广东文化长城集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2022年6月27日下午20：00在广东文化长城集团股份有限公司会议室以通讯表决形式召开，会议由监事会职工监事徐淼女士主持，应出席会议监事人数为3人，实际出席监事人数为3人。

本次会议已于2022年6月27日通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会监事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2022年第五次临时股东大会延期召开的公告》

因公司2022年第五次临时股东大会事项较多，筹备工作较复杂，为保证公司的稳定，为维护股东合法权益，公司拟将2022年第五次临时股东大会推迟至2022年7月7日召开。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司

监事会2022年6月28日