海默科技（集团）股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2023年12月8日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年12月2日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。关于该议案的详细内容见公司同日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-125）。

2、《关于修订部分公司治理制度的议案》（逐项审议）

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规最新修订和更新情况，结合《公司章程》相关条款，对公司相关治理制度进行修订，具体修订制度如下：

2.1、《董事会议事规则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.2、《独立董事工作制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.3、《关联交易管理办法》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.4、《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.5、《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.6、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.7、《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案2.1—2.3需提交公司股东大会审议。关于上述子议案的详细内容见公司同日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-126）。

3、《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关于上述议案的详细内容见公司同日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事专门会议工作制度》。

4、《关于调整公司组织架构的议案》

为强化管理职能，公司拟调整组织架构，成立“市场营销部”，承担国内多相流量计销售、品牌管理等职能；审计部、投资管理及法务部合并，成立“审计法务部”，负责公司内部审计、内控管理及法务管理；“投资者关系部”更名为“董事会办公室”，承担原投资者关系部管理职能及子公司董事会管理职能，同时承担公司投资管理职能。调整后的组织架构图如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、《关于召集2023年第四次临时股东大会的议案》

董事会定于2023年12月26日（星期二）召开2023年第四次临时股东大会，股权登记日为2023年12月21日。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关于该议案的详细内容见公司同日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-127）。

三、备查文件

《第八届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年12月8日