海默科技（集团）股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）

方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第八届董事会第十一次会议，会议审议了《关于调整独立董事薪酬的议案》《关于制定公司董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于制定公司高级管理人员薪酬方案的议案》，同日，公司召开第八届监事会第六次会议，会议审议了《关于制定公司监事薪酬方案的议案》。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决了《关于制定公司董事薪酬（津贴）方案的议案》，全体独立董事回避表决了《关于调整独立董事薪酬的议案》，全体监事回避表决了《关于制定公司监事薪酬方案的议案》。上述三项议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过后方可实施，《关于制定公司高级管理人员薪酬方案的议案》经公司第八届董事会第十一次会议审议通过生效。现将相关情况公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

1、适用对象：公司董事、监事、高管

2、适用期限：董事、监事薪酬方案自股东大会审议通过后生效，适用期限至第八届董事会任期届满或新的薪酬方案经股东大会审议通过后自动失效。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，适用期限至第八届董事会任期届满或新的薪酬方案经董事会审议通过后自动失效。

二、薪酬方案的具体内容

1、非独立董事

公司非独立董事薪酬方案仅指在公司任职的非独立董事薪酬方案（外部非独立董事不从公司领取薪酬）。在公司任职的非独立董事依据其在公司中担任的具体职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

2、独立董事

独立董事津贴为8万元/年（税前）。

3、监事

公司监事按其在公司担任的岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴；未在公司担任职务的监事，不领取监事津贴。

4、高级管理人员

公司高级管理人员按其在公司任职的职务与岗位领取薪酬。薪酬结构由年度基本工资和绩效奖金（绩效奖金包括年度绩效工资与年终效益奖金）构成。在完成年度经营目标的情况下，可向高级管理人员发放年终效益奖金，年终效益奖金的金额应与公司经营业绩和高管年度述职考核结果挂钩。

三、其他事项

1、在公司任职的非独立董事基本工资按月发放，独立董事津贴每半年发放一次；在公司任职的监事薪酬按照其除监事之外的职务所对应的公司薪酬制度执行、发放；高级管理人员的基本工资按月发放，年终绩效工资根据高级管理人员本人的年度绩效考核结果发放，年终效益奖金根据公司的经营业绩情况及高级管理人员的年度绩效考核结果发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和相关制度的规定执行。

4、根据相关法规及《公司章程》的规定，董事、监事薪酬须报经公司董事会、监事会同意后，提交至公司股东大会，股东大会审议通过后方可生效。高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定、审查后，报公司董事会审议批准。

四、独立董事意见

经审核，公司制定的董事薪酬（津贴）方案和高级管理人员薪酬（津贴）方案是参考了所处行业和地区的薪酬水平，并结合了公司实际情况，方案的内容及审议程序符合有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交至公司2023年第三次临时股东大会审议。

五、备查文件

1、《第八届董事会第十一次会议决议》；

2、《第八届监事会第六次会议决议》；

3、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 8月 29日